《反洗钱非现场监管办法（试行）》适用于（）、支付清算业务和基金销售业务的机构履行有关反洗钱义务。A、汇兑业务B、结算业务C、理财业务D、保险业务

第1题：

第2题：

第3题：

下列属于人民银行颁布的反洗钱法规的是（）。

• A、《金融机构反洗钱规定》
• B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
• C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
• D、《反洗钱非现场监管办法（试行）》

正确答案:A,B,C,D

第4题：

保险监管机构应依法开展反洗钱（）。

• A、非现场检查与现场监管
• B、现场检查与非现场监管
• C、现场检查与现场监管
• D、非现场检查与非现场监管

正确答案:B

第5题：

反洗钱非现场监管各项报表涉及到哪些业务？

正确答案: 反洗钱非现场监管各项报表内容包括人民币储蓄、外币储蓄、国内汇兑、代理基金、代理保险、各项代收付业务等各项业务范围。

第6题：

金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表一的填写依据是（）

• A、《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件1内容
• B、《反洗钱可疑交易报告表》
• C、《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件5－7内容
• D、《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件1－4内容务

正确答案:D

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

“一法四令”是指那些（）

• A、《刑法》、《反洗钱现场检查管理办法（试行）》。
• B、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》。
• C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。
• D、《反洗钱非现场监管办法（试行）》、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》、《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》。

正确答案:B,C

第16题：

《反洗钱非现场监管办法（试行）》适用于（）金融机构。

• A、政策性银行
• B、保险公司
• C、保险资产管理公司
• D、基金管理公司

正确答案:A,B,C,D

第17题：

《反洗钱非现场监管办法（试行）》适用于（）

• A、留学咨询公司
• B、货币经纪公司
• C、资产评估公司
• D、典当行

正确答案:B

第18题：

反洗钱工作牵头部门负责与当地反洗钱监管机构的联系沟通，配合监管机构的现场检查、非现场监管和（）。

• A、非现场检查
• B、调度
• C、行政调查
• D、行政处罚

正确答案:C

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：