下列关于我国现行法律体系的说法，正确的有（）A、我国现行法律体系包括反洗钱法律、反洗钱行政法规、反洗钱部门规章三个层次B、我国的反洗钱相关法律主要有《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》C、我国现行的与反洗钱有关的行政法规主要包括《现金管理暂行条例》、《个人存款账户实名制规定》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》、《金融违法行为处罚办法》、《外汇管理条例》D、《金融机构反洗钱规定》和《外资金融机构管理条列实施细则》属于反洗钱行政法规范畴E、《人民币银行

第1题：

第2题：

“一法四令”是指那些（）

• A、《刑法》、《反洗钱现场检查管理办法（试行）》。
• B、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》。
• C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。
• D、《反洗钱非现场监管办法（试行）》、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》、《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》。

第3题：

2007年，我国首部专门的反洗钱法律（）正式生效。

• A、《中华人民共和国反洗钱法》
• B、《金融机构反洗钱规定》
• C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

第4题：

属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有（）。

• A、《金融机构反洗钱规定》
• B、《人民银行结算账户管理办法》
• C、《个人存款账户实名制规定》
• D、《现金管理条例》

第5题：

金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照（）的有关规定处罚。

• A、《金融机构反洗钱规定》；
• B、《境内外汇账户管理规定》；
• C、《商业银行法》；
• D、《金融违法行为处罚办法》。

第6题：

为加强反洗钱管理，防范和控制洗钱风险，提高全行反洗钱风控能力和管理水平，根据《（）》、《金融机构反洗钱规定》等法律、法规及《华夏银行反洗钱管理办法》，制定华夏银行反洗钱领导小组工作规则。

• A、中华人民共和国反洗钱法
• B、中华人民共和国中国人民银行法
• C、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
• D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

第7题：

在下列与反洗钱有业务关联的金融法规与规章中，属于国务院颁布的行政法规有（）。

• A、《现金管理暂行条例》
• B、《个人存款账户实名制规定》
• C、《境内外汇账户管理规定》
• D、《金融机构反洗钱规定》

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成，简称“一法四规”。其中“一法”是指（）。

• A、《中华人民共和国反洗钱法》
• B、《金融机构反洗钱规定》
• C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
• D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

第15题：

实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据不应包括（）

• A、反洗钱法
• B、刑法
• C、金融机构反洗钱规定
• D、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

第16题：

金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照哪个有关规定处罚？（）

• A、《金融机构反洗钱规定》
• B、《境内外汇账户管理规定》
• C、《商业银行法》
• D、《金融违法行为处罚办法》

第17题：

我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）

• A、金融机构反洗钱规定
• B、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
• C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
• D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

第18题：

我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？（）

• A、《刑法》关于洗钱罪的规定
• B、《反洗钱法》
• C、《中国人民银行法》
• D、《金融机构反洗钱规定》
• E、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

第19题：

目前，对反洗钱内容进行专门规定的国家法律是（）。

• A、《中华人民共和国反洗钱法》
• B、《中华人民共和国刑法》
• C、《金融机构反洗钱规定》
• D、《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：