地下钱庄往往利用（）从事非法活动。A、网上银行B、ATM机C、柜台预约提现D、以上答案都对

题目

地下钱庄往往利用（）从事非法活动。

  • A、网上银行
  • B、ATM机
  • C、柜台预约提现
  • D、以上答案都对
相似考题

1.按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构应采取如下哪些措施加强员工行为排查?()A、严禁银行员工为揽存款充当地下钱庄资金捐客B、严禁银行员工为赚手续费充当地下钱庄资金捐客C、严格管理在银行驻点的第三方机构人员行为D、严禁银行网点为地下钱庄等非法组织提供经营场所或提供现金保管

2.按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构参与地下钱庄非法活动的,监管部门可依法采取()措施。A、罚款B、没收违法所得C、责令停业整顿D、吊销经营许可证

3.按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,在开展地下钱庄非法活动排查中,银行业金融机构要重点关注()的交易行为。A、注册资本较少B、现金交易、网银交易频繁C、交易对手多为个人账户D、结售汇业务频繁

4.按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构、监管机构共同加强银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的风险防范措施包括()A、建立健全银行业金融机构反洗钱内部控制制度B、将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查范围C、严查员工行为D、一旦发现线索，银行业金融机构应依法协助、配合有关行政主管部门和公安机关打击地下钱庄活动

更多“地下钱庄往往利用（）从事非法活动。”相关问题

  • 第1题：

    A银行参与了地下钱庄活动,监管部门只能依据《中国银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》的规定,对直接责任人的个人采取措施。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错误

  • 第2题：

    按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构要加强员工行为排查,严禁银行员工为揽存、赚手续费充当地下钱庄的资金掮客。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：正确

  • 第3题：

    某银行制定的地下钱庄非法活动交易的筛选规则中,特别关注企业间的大额转账交易及大额结售汇业务,为减轻工作量,对于交易对手为个人账户的交易适当放宽监控标准。依据《中国银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》的规定,该银行制定的规则是正确的。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错误

  • 第4题：

    按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,对负有个人责任的银行员工,除责令银行给予其纪律处分外,可以根据情节轻重及后果,禁止其一定期限直至终身从事银行业工作。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：正确

  • 第5题：

    对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员,监管部门将对其诫勉谈话。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第6题：

    一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对其处以罚款；情节严重的，可以（）。


    正确答案:责令停业整顿或吊销其经营许可证

  • 第7题：

    一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对负有个人责任的银行员工，除责令银行对其给予纪律处分外，可以根据情节轻重及后果，禁止其终身从事银行业工作。构成犯罪的，依法追究刑事责任。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员，监管部门将对其诫勉谈话。


    正确答案:错误

  • 第9题：

    单选题
    对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有个人责任的银行员工，监管部门可（）。
    A

    禁止其一定期限从事银行业工作

    B

    禁止其一定期限直至终身从事银行业工作

    C

    禁止其5年从事银行业工作

    D

    禁止其1年从事银行业工作


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    非法结算型地下钱庄往往以（）为基地，非法活动从沿海向内地蔓延。
    A

    深圳

    B

    珠海

    C

    江苏

    D

    厦门


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员，监管部门将对其诫勉谈话。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    地下钱庄往往利用（）从事非法活动。
    A

    网上银行

    B

    ATM机

    C

    柜台预约提现

    D

    以上答案都对


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    某银行业金融机构参与地下钱庄活动,监管部门吊销了其经营许可证。该银行负责人认为处罚过重,参与地下钱庄活动可以罚款、停业整顿,但不可吊销经营许可证。依据《中国银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》的规定,该负责人说法是正确的。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错误

  • 第14题：

    按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构参与地下钱庄非法活动的,对负有个人责任或直接领导责任的高级管理人员,可根据情况轻重及后果,取消其一定期限直至终身的任职资格。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：正确

  • 第15题：

    按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构机构网点可为地下钱庄提供现金保管。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错误

  • 第16题：

    按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构参与地下钱庄非法活动的,监管部门可依法予以警告,情节严重的,可以没收违法所得或责令停业整顿。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：正确

  • 第17题：

    银行业从业人员可以从事的行为是( )。

    A.向反洗钱监测中心报送可疑报告
    B.参与非法集资、地下钱庄
    C.利用内幕信息进行交易
    D.操纵市场

    答案：A
    解析：
    银行业金融机构制定的行为守则及其细则应要求全体从业人员遵守法律法规、恪守工作纪律，包括但不限于：自觉抵制并严禁参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易、操纵市场等违法行为，不得在任何场所开展未经批准的金融业务，不得销售或推介未经审批的产品，不得代销未持有金融牌照机构发行的产品，不得利用职务和工作之便谋取非法利益，未经监管部门允许不得向社会或其他单位和个人泄露监管工作秘密信息等。

  • 第18题：

    银行业金融机构要严格按照有关部门的要求，将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查的范围，结合（）、（）、（）等客户信息进行数据筛选。


    正确答案:交易量；资金量；存款量

  • 第19题：

    非法结算型地下钱庄往往以（）为基地，非法活动从沿海向内地蔓延。

    • A、深圳
    • B、珠海
    • C、江苏
    • D、厦门

    正确答案:A

  • 第20题：

    对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有个人责任的银行员工，监管部门可（）。

    • A、禁止其一定期限从事银行业工作
    • B、禁止其一定期限直至终身从事银行业工作
    • C、禁止其5年从事银行业工作
    • D、禁止其1年从事银行业工作

    正确答案:B

  • 第21题：

    多选题
    对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动的，监管部门视情节依法对其（）。
    A

    处以罚款

    B

    责令停业整顿

    C

    吊销经营许可证

    D

    公开批评


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    填空题
    一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对其处以罚款；情节严重的，可以（）。

    正确答案： 责令停业整顿或吊销其经营许可证
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    填空题
    银行业金融机构要严格按照有关部门的要求，将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查的范围，结合（）、（）、（）等客户信息进行数据筛选。

    正确答案： 交易量,资金量,存款量
    解析： 暂无解析

相关内容