银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列（）情形之一的，应予立案追诉。A、违法发放贷款五十万元以上的B、造成直接经济损失三十万元以上的C、违法发放贷款一百万元以上或者造成直接经济损失二十万元以上的D、违法发放贷款五十万元以上或者造成直接经济损失三十万元以上的

题目

银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列（）情形之一的，应予立案追诉。

  • A、违法发放贷款五十万元以上的
  • B、造成直接经济损失三十万元以上的
  • C、违法发放贷款一百万元以上或者造成直接经济损失二十万元以上的
  • D、违法发放贷款五十万元以上或者造成直接经济损失三十万元以上的
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1.银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款,涉嫌下列哪些情形之一的,应予立案追诉刑事责任:()A.违法发放贷款，数额在五十万元以上的B.违法发放贷款，数额在一百万元以上的C.违法发放贷款，造成直接经济损失数额在十万元以上的D.违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的

2.以下关于违法向关系人发放贷款罪、违法发放贷款罪的表述，正确的是( )。①银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处1万元以上10万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处5年以上有期徒刑，并处2万元以上20万元以下罚金；②银行或其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚；③单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。A．都不正确B．①②C．②③D．①②③

3.下列关于银行业或其他金融机构工作人员违法发放贷款罪的说法中，错误的是( )。A.银行业或者其他金融机构工作人员违反国家规定发放贷款，数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金 B.银行业或者其他金融机构工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金 C.银行业或者其他金融机构工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，从重处罚 D.银行业或者其他金融机构工作人员违法发放贷款的，由银行业监督管理机构给予纪律处分，并可取消终身从业资格

4.按照《商业银行法》规定,商业银行的工作人员的下列哪些行为是违法的()。A、利用职务上的便利，索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费B、违反规定徇私向亲属、朋友发放贷款或者提供担保C、在其他经济组织兼职D、利用职务上的便利，贪污、挪用、侵占本行或者客户的资金

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  • 第1题：

    下列关于违法发放贷款罪犯罪构成的表述，错误的是（ ）。

    A、犯罪主体是银行或者其他金融机构及其工作人员
    B、犯罪客观方面表现为违反国家规定发放贷款的行为
    C、犯罪主观方面是故意或过失
    D、犯罪客体是国家对货款的管控制度

    答案：C
    解析：
    违法发放贷款罪在主观方面表现为过失，即行为人对于其非法发放贷款行为可能造成的重大损失是出
    于过失，这种过失一般是过于自信的过失。至于行为人实施的发放贷款行为本身，则是出于故意，尤
    其滥用职权，更是故意而为，但违法发放贷款罪属于结果犯，行为人对行为的故意并不影响其对结果
    的过失，因而违法发放贷款罪仍属于过失犯罪

  • 第2题：

    商业银行的工作人员不得有（）行为。

    • A、利用职务上的便利，索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费
    • B、利用职务上的便利，贪污、挪用、侵占某行或者客户的资金
    • C、违反规定徇私向亲属、朋友发放贷款或者提供担保
    • D、在其他经济组织兼职

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    监察机关可以依法冻结涉嫌违反行政纪律的人员在银行或者其他金融机构的存款。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    关于高利转贷罪与违法发放贷款罪的犯罪构成，下列说法正确的是（）。

    • A、两者的主体不同。高利转贷罪的犯罪主体是一般主体；而违法发放贷款罪的犯罪主体是特殊主体，只有银行或者其他金融机构的工作人员才能构成
    • B、客观方面不同。高利转贷罪的客观方面是以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大；而违法发放贷款罪的客观方面是银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或造成重大损失的行为
    • C、主观方面相同，都是出于故意
    • D、客体方面相同，均包括国家的金融管理制度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，或者违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，构成（）和（）。


    正确答案:公司、企业人员受贿罪

  • 第6题：

    银行或者金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，造成直接经济损失数额（）以上的，应予立案追诉。

    • A、10万
    • B、20万
    • C、30万
    • D、40万

    正确答案:B

  • 第7题：

    单选题
    下列关于违法发放贷款罪犯罪构成的表述中，错误的是（  ）。
    A

    犯罪主体是银行或者其他金融机构及其工作人员

    B

    犯罪客观方面表现为违反国家规定发放贷款的行为

    C

    犯罪主观方面是故意或过失

    D

    犯罪客体是国家对贷款的管理制度


    正确答案： A
    解析：

  • 第8题：

    判断题
    银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，构成违法向关系人发放贷款罪。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    《刑法》规定，下列哪些（）情形可以处5年以下有期徒刑或者拘役，并处1万元以上10万元以下罚金；造成
    A

    银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件，造成较大损失的

    B

    银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的

    C

    银行或者其他金融机构的工作人员以牟利为目的，采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的

    D

    非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处（）年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。
    A

    3

    B

    5

    C

    6

    D

    10


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    银行业监督管理机构在依法履行监督管理职责的过程中，发现银行业金融机构及其工作人员、客户以及其他相关组织、个人有下列情形之一，依法应追究刑事责任的，应当依照《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》公安机关、人民检察院移送（）
    A

    国有银行工作人员违反国家规定发放贷款

    B

    国有银行工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的

    C

    以欺骗手段取得银行或者其他银行业金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等。

    D

    银行或者其他银行业金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，涉嫌构成犯罪


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列关于违法发放贷款罪犯罪构成的表述，错误的是（  ）。
    A

    犯罪客观方面表现为违反国家规定发放贷款的行为

    B

    犯罪主体是银行或者其他金融机构及其工作人员

    C

    犯罪客体是国家对贷款的管理制度

    D

    犯罪主观方面是故意或过失


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，应如何定罪处罚？


    正确答案: 银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。
    银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。
    单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。
    关系人的范围，依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。

  • 第14题：

    非法出具金融票证罪中的非法出具是指银行或其他金融机构及其工作人员（）

    • A、违反规定
    • B、违反法律规定
    • C、违反国家规定
    • D、违反银行规定

    正确答案:A

  • 第15题：

    关于违法发放贷款罪，下列表述正确的是（）。

    • A、本罪既有单位犯罪，也有自然人犯罪
    • B、本罪中的直接经济损失既包括因违法发放贷款导致银行或其他金融机构减少的利息收入，也包括无法收回的贷款本金等损失
    • C、本罪在主观方面只能是故意
    • D、银行或其他金融机构的工作人员违反国家规定向关系人发放贷款的，从重处罚

    正确答案:A,B,D

  • 第16题：

    银行或者金融机构工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列（）情形之一的，应当立案追诉。

    • A、违反国家规定发放贷款，数额在二百万元以上的
    • B、违反国家规定发放贷款，数额在一百万元以上的
    • C、违反国家规定发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的
    • D、违反国家规定发放贷款，造成直接经济损失数额在一百万元以上的

    正确答案:B,C

  • 第17题：

    银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的行为。属于什么案件（）。

    • A、违法发放贷款案件
    • B、贷款诈骗
    • C、信贷诈骗
    • D、骗取贷款

    正确答案:A

  • 第18题：

    银行或者其他金融机构工作人员违反规定，向关系人发放贷款的，依照违法发放贷款罪的规定从重处罚。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    判断题
    银行或者其他金融机构工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照违法发放贷款罪的规定从重处罚。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的行为。属于什么案件（）。
    A

    违法发放贷款案件

    B

    贷款诈骗

    C

    信贷诈骗

    D

    骗取贷款


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，构成：（）
    A

    吸收客户资金不入账罪

    B

    违法发放贷款罪

    C

    职务侵占罪

    D

    不构成犯罪


    正确答案： C
    解析： 根据《中华人民共和国刑法》第一百八十六条规定，违法发放贷款罪是指银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。故本题答案为B。

  • 第22题：

    问答题
    银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，应如何定罪处罚？

    正确答案： 银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。
    银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。
    单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。
    关系人的范围，依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    银行或者其他金融机构工作人员违反规定，向关系人发放贷款的，依照违法发放贷款罪的规定从重处罚。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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