银行为B类企业办理转口贸易项下付汇、开证手续时，需实施电子数据核查（）

题目

银行为B类企业办理转口贸易项下付汇、开证手续时，需实施电子数据核查（）

相似考题

1.下列关于B类企业的说法正确的有()。A、金融机构在办理B类企业付汇、开证、出口贸易融资放款或特核查账户资金结汇或划出手续时，应当进行电子数据核查通过监测系统扣减其对应的可收付汇额度B、B类企业不得办理90天以上(不含)的延期付款业务、不得签订包含90天以上(不含)收汇条款的出口含同C、B类企业哲停办理转口贸易业务D、B类企业代理其他企业进出口对应的外汇收支不纳入电子数据核查范围

2.银行凭“登记类别”为“B类企业超额度”的《登记表》为企业办理待核查账户资金结汇或划出时，需实施电子数据核查（）

3.银行为B类企业办理转口贸易项下付汇、开证时，均需实施电子数据核查。（）

4.外汇局对B类企业超可付汇额度的全部贸易外汇支出业务实行事前逐笔登记管理，银行凭“登记类别”为“B类企业超额度”的《登记表》为企业办理进口项下开证、付汇时，均需实施电子数据核查（）

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  • 第1题：

    下列说法错误的是（）。

    • A、对于登记表“外汇局登记情况”栏注明“需电子数据核查”字样的，应事实电子数据核查
    • B、外币现钞结汇时，金融机构无需实施电子数据核查
    • C、B类企业出口项下外币现钞收入无需进待核查账户
    • D、B类企业办理转口贸易项下付汇、开证或待核查账户转款或结汇时，无需实施电子数据核查

    正确答案:B

  • 第2题：

    进口付汇核销制度改革给企业带来的便利主要有（）

    • A、企业正常进口付汇业务无需再办理现场核销手续，贸易项下对外支付得到极大便利
    • B、取消银行为企业办理进口付汇业务的联网核查手续，日常业务操作更快捷
    • C、企业异地付汇无需再到外汇局办理事前备案手续
    • D、外汇局利用贸易收付汇核查系统，主要对企业进行非现场核查和监测预警，对有异常交易行为的企业进行现场核查，并确定企业分类考核等级，实施分类管理
    • E、手续繁杂、管理效率低

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    银行为B类企业办理付汇，对于电子数据核查超过可付汇额度的支出或按规定应先办理登记的贸易支出，银行应凭外汇局签发的《登记表》办理（）


    正确答案:正确

  • 第4题：

    B类企业代理进口业务，委托方如需将外汇资金原币划转给代理方，划转时无需实施电子数据核查。代理方收到的相应外汇资金不进入其待核查账户。银行为代理方开证或付汇时，也不需要实施电子数据核查（）


    正确答案:错误

  • 第5题：

    金融机构凭“登记类别”为“B类企业超额度”的《货物贸易外汇业务登记表》为企业办理付汇、开证或待核查账户资金结汇或划出时，无需实施（）。

    • A、电子数据核查
    • B、登记表核查
    • C、账户核查
    • D、报送信息核查

    正确答案:A

  • 第6题：

    B类企业无需实施电子数据核查业务有（）。

    • A、转口贸易付汇、开证或待核查账户结汇或划出手续时
    • B、外币现钞结汇
    • C、使用《登记表》从待核查账户资金结汇或划出时
    • D、代理进口业务项下，代理方开证或付汇时

    正确答案:A,C

  • 第7题：

    金融机构在办理货物贸易B类企业付汇、开证、出口贸易融资放款或待核查账户资金结汇或划出手续时，应当进行电子数据核查，通过监测系统扣减其对应的可收付汇额度。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    下列哪些情形需要金融机构进行电子数据核查（）。

    • A、B类企业同一合同项下转口贸易收入超过相应支出金额的20%（不含）的，支出和从待核查账户结汇或划出前
    • B、B类企业代理其他企业进出口对应的外汇收支
    • C、B类企业办理出口商业发票贴现放款时，应进行电子数据核查，且可收汇额度应大于或等于出口融资所对应的企业实际可收汇全额
    • D、为B类企业办理一般贸易授信开证业务时

    正确答案:B,C,D

  • 第9题：

    单选题
    金融机构为B类企业办理（）项下付汇、开证或待核查账户结汇或划出手续时，无需实施电子数据核查。
    A

    一般贸易

    B

    退汇

    C

    转口贸易

    D

    转卖业务


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    B类企业可付汇额度不足的，金融机构应凭外汇局出具的《登记表》办理付汇或开证手续，同时实施电子数据核查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    金融机构在办理货物贸易B类企业付汇、开证、出口贸易融资放款或待核查账户资金结汇或划出手续时，应当进行电子数据核查，通过监测系统扣减其对应的可收付汇额度。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    金融机构为B类企业办理哪些业务时，无需实施电子数据核查？（）
    A

    超过可付汇额度的贸易外汇付汇

    B

    超比例或超期限转口贸易支出

    C

    转口贸易项下付汇、开证

    D

    90天以上延期收付款


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，C类企业在分类监管有效期内，金融机构为其办理贸易收支业务时，应按以下标准为其办理相关手续：（）

    • A、审核合同、发票后办理收付汇
    • B、审核外汇局出具的《登记表》后办理收付汇
    • C、审核合同、发票并进行电子数据核查后办理收付汇
    • D、审核外汇局出具的《登记表》并进行电子数据核查后办理收付汇

    正确答案:B

  • 第14题：

    银行凭《登记表》为B类企业办理相关业务时，对于《登记表》“外汇局登记情况”栏注明“需电子数据核查”字样的，应当实施电子数据核查（）


    正确答案:正确

  • 第15题：

    B类企业办理转口贸易项下待核查账户资金结汇或划出手续时，银行无需实施电子数据核查（）


    正确答案:正确

  • 第16题：

    金融机构为B类企业办理（）项下付汇、开证或待核查账户结汇或划出手续时，无需实施电子数据核查。

    • A、一般贸易
    • B、退汇
    • C、转口贸易
    • D、转卖业务

    正确答案:C

  • 第17题：

    金融机构在为B类企业办理付汇或开证手续前，应当按规定审核相关单证并实施（）。

    • A、电子数据核查
    • B、登记表核查
    • C、账户核查
    • D、报送信息核查

    正确答案:A

  • 第18题：

    B类企业可付汇额度不足的，金融机构应凭外汇局出具的《登记表》办理付汇或开证手续，同时实施电子数据核查。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    关于B类企业货物贸易收付汇说法错误的是（）

    • A、不得办理离岸转手买卖业务
    • B、超收付汇电子数据核查额度的，应经外汇局登记或调整额度后办理
    • C、贸易退汇时，应在办理付汇或待核查户结汇或划出手续时，实施电子数据核查
    • D、自列入B类之日起6个月内，不得办理90天以上（不含）的延期付汇

    正确答案:A

  • 第20题：

    B类企业出口项下外币现钞收入结汇无需实施电子数据核查。


    正确答案:错误

  • 第21题：

    多选题
    下列哪些情形需要金融机构进行电子数据核查（）。
    A

    B类企业同一合同项下转口贸易收入超过相应支出金额的20%（不含）的，支出和从待核查账户结汇或划出前

    B

    B类企业代理其他企业进出口对应的外汇收支

    C

    B类企业办理出口商业发票贴现放款时，应进行电子数据核查，且可收汇额度应大于或等于出口融资所对应的企业实际可收汇全额

    D

    为B类企业办理一般贸易授信开证业务时


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    金融机构在办理B类企业办理下列（）业务时，应当进行电子数据核查，通过监测系统扣减其对应的可收付汇额度。
    A

    付汇

    B

    开证

    C

    出口贸易融资放款

    D

    待核查账户资金结汇或划出


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列说法错误的是（）。
    A

    对于登记表“外汇局登记情况”栏注明“需电子数据核查”字样的，应事实电子数据核查

    B

    外币现钞结汇时，金融机构无需实施电子数据核查

    C

    B类企业出口项下外币现钞收入无需进待核查账户

    D

    B类企业办理转口贸易项下付汇、开证或待核查账户转款或结汇时，无需实施电子数据核查


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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