凡是将非法所得合法化的行为都属于反洗钱追究的范围。

题目

凡是将非法所得合法化的行为都属于反洗钱追究的范围。

相似考题

1.凡是违犯党纪的行为，依照规定应当给予纪律处理或者处分的，都必须受到追究。判断对错

2.以下属于恐怖融资的是()A.以提供账户的方式为犯罪分子掩饰非法所得B.开立假名账户掩饰非法所得C.将非法所得汇往国外D.将合法所得用于资助恐怖分子

3.金融机构反洗钱规定所称的洗钱，是指将 () 的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。A、毒品犯罪B、黑社会性质的组织犯罪C、走私犯罪D恐怖犯罪

4.从主观上讲,犯罪分子洗钱的原因有()。A.掩饰、隐藏犯罪行为B.将非法所得据为己有C.使非法所得从实质上合法化D.发展黑社会组织

参考答案和解析
正确答案:正确
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  • 第1题：

    隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为叫()。

    A、黑钱

    B、洗钱

    C、白钱

    D、反洗钱


    参考答案：B

  • 第2题：

    凡是违反金融法的行为都属于金融犯罪。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    凡是侵犯公民的法人和其他组织合法权益的具体行政行为，均属于行政复议的受理范围。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    凡是用保证金交易的行为都属于投机行为。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    证券交易内幕信息泄露情节严重的将追究（）。

    • A、民事责任
    • B、刑事责任
    • C、非法所得
    • D、证券公司责任

    正确答案:B

  • 第6题：

    按照《反洗钱法》的要求，反洗钱义务主体范围将扩大到哪些机构？


    正确答案: 扩大到证券、保险业金融机构以及特定非金融机构。

  • 第7题：

    凡是有扭力要求的，都属于关键工位


    正确答案:错误

  • 第8题：

    判断题
    凡是用保证金交易的行为都属于投机行为。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    《金融机构反洗钱规定》中（），是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
    A

    洗钱

    B

    反洗钱

    C

    犯罪

    D

    可疑交易


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列对洗钱的描述错误的是（）。
    A

    是将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪违法所得及其产生的收益合法化。

    B

    是将恐怖活动犯罪、走私犯罪违法所得及其产生的收益合法化。

    C

    是将贪污、贿赂、诈骗等其他犯罪所得及产生的收益合法化。

    D

    是将抢劫、偷盗等非法所得及产生的收益合法化。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    通过各种手段将违法所得合法化的行为属于（   ）。
    A

    洗钱

    B

    恐怖威胁

    C

    业务外包

    D

    外部欺诈


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    判断题
    凡是将非法所得合法化的行为都属于反洗钱追究的范围。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于法律与道德规范调整范围，以下表述错误的是（ ）。

    A.一般认为，道德调整的范围比法律调整的范围更为广泛
    B.人们的心理动机和精神世界属于道德的调整范围
    C.法律调整的对象侧重于人们的外在行为和结果的合法化
    D.道德调整范围更广泛，调整对象侧重于结果的合法化，具有较强的客观性

    答案：D
    解析：
    一般认为，道德调整的范围比法律调整的范围更为广
    泛。法律调整的对象侧重于人们的外在行为和结果的合法化，具有较强的客观性，人们的思想和动机不是法律调整的对象；而道德不仅要调整人们的外在行为和结果，还要调整人们内在的精神世界和心理动机。

  • 第14题：

    凡是将旅客或货物由境外载运境内的，属于营业税的管辖权范围；凡是将旅客或货物由境内载运出境的，就不属于营业税管辖权范围。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    对于景观的形式的描述下列哪项不正确（）

    • A、小到花园、庭院、街道，大到广场、公园、海岸都是景观
    • B、凡是环境中具有美感的物象都属于景观的范畴
    • C、景观作为一个可感知的行为空间，可以使大范围的，也可以使小范围的
    • D、凡是非闭合的，非室内的，都是景观

    正确答案:D

  • 第16题：

    凡是由性行为或类似性行为所传播的疾病都叫性传播疾病。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    《金融机构反洗钱规定》中（），是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

    • A、洗钱
    • B、反洗钱
    • C、犯罪
    • D、可疑交易

    正确答案:A

  • 第18题：

    中国人民银行《金融机构反洗钱规定》将洗钱规定为：将（）或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

    • A、毒品犯罪
    • B、黑社会性质的组织犯罪
    • C、恐怖活动犯罪
    • D、走私犯罪

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    （）是指违法分子通过各种手段将非法所得合法化的行为。

    • A、业务外包
    • B、资产转换
    • C、资信评估
    • D、洗钱

    正确答案:D

  • 第20题：

    判断题
    凡是违反金融法的行为都属于金融犯罪。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    填空题
    通过各种手段将违法所得合法化的行为属于（  ）。

    正确答案：
    解析：

  • 第22题：

    判断题
    凡是将旅客或货物由境外载运境内的，属于营业税的管辖权范围；凡是将旅客或货物由境内载运出境的，就不属于营业税管辖权范围。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （）是指违法分子通过各种手段将非法所得合法化的行为。
    A

    业务外包

    B

    资产转换

    C

    资信评估

    D

    洗钱


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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