（）通过一系列方法将违法获得的钱变成合法的钱。A、欺诈B、洗钱C、诈骗D、圈钱

题目

（）通过一系列方法将违法获得的钱变成合法的钱。

  • A、欺诈
  • B、洗钱
  • C、诈骗
  • D、圈钱
相似考题

1.洗钱者手中的钱是赃钱，即违法犯罪所得，洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁，掩饰、隐瞒犯罪行为使犯罪所得赃款合法化。()

2.下列关于洗钱表述正确的是()。A、将不合法收入通过一定手段使其合法化B、将表面不干净的钱清洗干净C、贪污受贿是一种洗钱行为D、洗钱就是将自己犯罪所得用现金的形式藏匿起来

3.下列关于单位犯罪的说法，哪些是正确的?（ ）A．王某个人为进行违法犯罪活动而设立公司、企业等单位，利用该单位实施犯罪的，不成立单位犯罪B．甲、乙、丙三人成立某文化传播公司后，合法经营获利1万元，实施诈骗行为获款190万元，不成立单位犯罪C．钱某和李某盗用单位名义实施犯罪，违法所得由钱某和李某私分的，不成立单位犯罪D．单位实施的贷款诈骗行为，不能构成贷款诈骗罪，可以按合同诈骗罪定罪

4.隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为叫()。A、黑钱B、洗钱C、白钱D、反洗钱

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  • 第1题：

    钱某在某银行的存折上有5万元存款。某日，钱某将存款全部取出，但由于银行职员乙工作失误，未将存折底卡销毁。半年后，钱某又去该银行办理存储业务，乙对钱某说，你的5万元存款已到期。钱某听后，灵机一动，对乙谎称存折丢失。乙为钱某办理了挂失手续，钱某取走5万元。钱某的行为构成何罪？()

    A:侵占罪
    B:盗窃罪（间接正犯）
    C:诈骗罪
    D:金融凭证诈骗罪

    答案：C
    解析：
    【考点】诈骗罪与其他罪的区别。详解：诈骗罪（《刑法》第266条）是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本题中，钱某以非法占有为目的，虚构自己存折丢失的事实，隐瞒真相，骗取银行5万元存款的行为构成诈骗罪，因此本题的正确答案是C项。

  • 第2题：

    钱某持盗来的身份证及伪造的空头支票，骗取某音像中心VCD光盘4000张，支票票面金额4万元。对钱某骗取光盘行为的准确定性是（ ）。

    A.钱某的行为构成金融凭证诈骗罪
    B.钱某的行为构成票据诈骗罪
    C.钱某的行为不构成犯罪
    D.钱某的行为构成盗窃罪

    答案：B
    解析：
    票据诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用金融票据进行诈骗活动，数额较大的行为。票据诈骗罪侵犯的客体是指狭义的金融票据，即仅指汇票、本票和支票。题干中，“钱某持盗来的身份证及伪造的空头支票”，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，利用支票进行诈骗，故构成票据诈骗罪。

  • 第3题：

    洗钱罪中的“钱”是指下列犯罪的违法所得及其产生的收益（）

    • A、毒品犯罪
    • B、贪污贿赂犯罪
    • C、走私犯罪、金融诈骗犯罪
    • D、黑社会性质的组织犯罪、破坏金融管理秩序犯罪

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    张某与钱某签订一份供销合同，合同签订后，钱某将80万元货款汇出，张某收到货款后，交付了约20万元的货物，其余货物一直未能履行。经查，张某并无货源，货款收到后，张某即将款项归还了以前所欠王某的货款，并与钱某断绝了联系。张某的行为构成（）

    • A、诈骗罪
    • B、合同诈骗罪
    • C、合同违约
    • D、民事欺诈

    正确答案:B

  • 第5题：

    钱某持盗窃来的身份证及伪造的空头支票，骗取某音像中心的盗版光盘4000张，票面金额3.5万元，物价部门进行赃物估价的鉴定意见为“盗版光盘无价值”。本案中，对钱某骗取光盘的行为定性正确的是（）。

    • A、钱某不构成犯罪
    • B、钱某的行为构成票据诈骗罪（既遂），数额按票面金额计算
    • C、钱某的行为构成票据诈骗罪（未遂）
    • D、钱某的行为构成诈骗罪（既遂），数额按票面金额计算

    正确答案:B

  • 第6题：

    清洗什么钱将构成洗钱罪？


    正确答案: 这主要是指清洗毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，将构成洗钱罪。

  • 第7题：

    钱某持盗来的身份证及伪造的空头支票，骗取某音像中心VCD光盘4000张，支票票面金额4万元。对钱某骗取光盘行为的准确定性是（）。

    • A、钱某的行为构成金融凭证诈骗罪
    • B、钱某的行为构成票据诈骗罪
    • C、钱某的行为不构成犯罪
    • D、钱某的行为构成盗窃罪

    正确答案:B

  • 第8题：

    单选题
    为什么说钱是有性格的？
    A

    钱不能强求

    B

    人人都喜欢钱

    C

    钱有自己的气质

    D

    钱能使人获得更大自由


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    洗钱罪中的“钱”是指下列犯罪的违法所得及其产生的收益（）
    A

    毒品犯罪

    B

    贪污贿赂犯罪

    C

    走私犯罪、金融诈骗犯罪

    D

    黑社会性质的组织犯罪、破坏金融管理秩序犯罪


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    清洗什么钱将构成洗钱罪？

    正确答案： 这主要是指清洗毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，将构成洗钱罪。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    通过各种手段将违法所得合法化的行为属于（   ）。
    A

    洗钱

    B

    恐怖威胁

    C

    业务外包

    D

    外部欺诈


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    （）是指违法分子通过各种手段将非法所得合法化的行为。
    A

    业务外包

    B

    资产转换

    C

    资信评估

    D

    洗钱


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    钱某使用假印章和变造的保险单与保险人签订保险合同，收取保费。投保人达160人之多，非法收取保费40余万元，钱某在保险单上留有真实的联系电话，当投保人发生险损，钱某进行了一定的理赔， 则：

    A.钱某构成非法经营罪
    B.钱某构成诈骗罪
    C.钱某构成合同诈骗罪，属于牵连犯
    D.钱某构成保险诈骗罪

    答案：A
    解析：
    要点是合同诈骗罪与非法经营罪的区别。钱某有一定的履约行为，尚未到达显示非法占有他人财物意图的程度，故难以确认构成合同诈骗罪。但是，钱某没有从事保险的资质，从事保险业务，可以认定为非法经营罪。另外，也涉及保险诈骗与其他诈骗罪的区别。要点是保险诈骗的主体限于投保人、被保险人或者受益人。钱某不具有不法占有为目的，因此，BCD都不能选。

  • 第14题：

    王某通过开立4S店，将诈骗所得混入正常经营所得，变成合法收入，这样的行为属于（）。

    • A、洗钱
    • B、资料作假
    • C、贿赂

    正确答案:A

  • 第15题：

    张某与钱某签订一份供销合同，合同签订后，钱某将80万元货款汇出口，张某收到货款后，交付了约20万元的货物，其余货物一直未能履行。经查，张某并无货源，货款收到后，张某即将款项归还了以前所欠王某的货款，并与钱某断绝了联系。张某的行为涉嫌：（）

    • A、诈骗罪
    • B、合同诈骗罪
    • C、合同违约
    • D、民事欺诈

    正确答案:B

  • 第16题：

    钱某持盗来的身份证及伪造的空头支票，骗取某音像中心VCD光盘4000张，票面金额3.5万元。物价部门进行赃物估价鉴定的结论为：盗版光盘无价值。对钱某骗取光盘的行为应如何定性？（）

    • A、钱某的行为不构成犯罪
    • B、钱某的行为构成票据诈骗罪的既遂，数额按票面金额计算
    • C、钱某的行为构成票据诈骗罪的未遂
    • D、钱某的行为构成诈骗罪的既遂，数额按票面金额计算

    正确答案:B

  • 第17题：

    钱某使用假印章和变造的保险单与保险人签订保险合同，收取保费。投保人达160人之多，非法收取保费四十余万元，钱某在保险单上留有真实的联系电话，当投保人发生险损，钱某进行了一定的理赔。则钱某的行为表述正确的是（）

    • A、钱某构成非法经营罪
    • B、钱某构成诈骗罪
    • C、钱某构成合同诈骗罪，属于牵连犯
    • D、钱某构成保险诈骗罪

    正确答案:A

  • 第18题：

    （）是指违法分子通过各种手段将非法所得合法化的行为。

    • A、业务外包
    • B、资产转换
    • C、资信评估
    • D、洗钱

    正确答案:D

  • 第19题：

    判断题
    洗钱者手中的钱是赃钱，即违法犯罪所得，洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁，掩饰、隐瞒犯罪行为使犯罪所得赃款合法化。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    王某通过开立4S店，将诈骗所得混入正常经营所得，变成合法收入，这样的行为属于（）。
    A

    洗钱

    B

    资料作假

    C

    贿赂


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    关于甲对钱某是否成立诈骗罪，下列选项错误的是（　　）。[2011年真题]
    A

    甲的行为完全符合诈骗罪的犯罪构成，成立诈骗罪

    B

    钱某自己有过错，甲不成立诈骗罪

    C

    钱某自己误以为是明代古董，甲没有诈骗钱某

    D

    古玩投资有风险，古玩买卖无诈骗，甲不成立诈骗罪


    正确答案： B,A
    解析：
    诈骗罪的行为结构是实施欺骗行为，使对方产生认识错误或者维持对方已有的认识错误，对方基于认识错误而处分财物，行为人因此取得财物。根据受骗者事前是否存在认识错误，可以将诈骗类型分为两种：①在他人没有任何认识错误的情况下，行为人使用欺骗手段使他人陷入处分财产的认识错误；②在他人已经由于某种原因陷入认识错误的情况下，行为人通过欺骗手段使他人继续维持或者强化处分财产的认识错误。受骗者处分财物与行为人制造或强化的受骗者的认识错误都有因果关系。受骗者即使事前已经产生认识错误，但是只要行为人不维持利用，受骗者是不会做出处分财物的行为的。即受骗者事前是否有认识错误，并不影响诈骗罪的成立。本题中，钱某事前由于自己的原因对这只壶产生了认识错误。甲通过欺骗手段强化钱某的这种认识错误，并维持利用钱某的这种认识错误，使钱某基于认识错误而处分了财物，甲因此取得了财物。甲的行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。

  • 第22题：

    单选题
    下列对洗钱的描述错误的是（）。
    A

    是将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪违法所得及其产生的收益合法化。

    B

    是将恐怖活动犯罪、走私犯罪违法所得及其产生的收益合法化。

    C

    是将贪污、贿赂、诈骗等其他犯罪所得及产生的收益合法化。

    D

    是将抢劫、偷盗等非法所得及产生的收益合法化。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （）通过一系列方法将违法获得的钱变成合法的钱。
    A

    欺诈

    B

    洗钱

    C

    诈骗

    D

    圈钱


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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