特约商户或收银员与伪卡团伙相勾结，盗录银行卡磁条信息， 涉嫌共同犯罪，以伪造金融票证罪定罪处罚。

题目

特约商户或收银员与伪卡团伙相勾结，盗录银行卡磁条信息， 涉嫌共同犯罪，以伪造金融票证罪定罪处罚。

相似考题

1.银行卡风险事件三类事件指()。A、空白成品卡丢失10张以下B、受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3张以下C、特约商户发生涉嫌欺诈交易金额在10万元以下D、在社会上造成负面影响，涉及两个或两个以上乡(镇)的银行卡风险事件

2.特约商户或收银员与伪卡团伙相勾结，盗录银行卡磁条信息， 涉嫌共同犯罪，以伪造金融票证罪定罪处罚。()

3.、特约商户收银员处于银行卡交易的最前沿，是银行卡风险防范的第一道防线，因此收银员必须具备相关的职业道德。()

4.侧录指商户默许、纵容、与不法分子共谋或发现后不制止不法分子在POS机具上装载侧录仪器，盗录持卡人磁条信息，出卖给伪卡制作集团或自行制作伪卡。()

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  • 第1题：

    特约商户利用已安装的POS机，默许、纵容或与不法分子共谋在POS机具上装载侧录仪器，盗录持卡人磁条信息的行为是（）。

    • A、虚假申请
    • B、侧录风险
    • C、套现风险
    • D、洗单风险

    正确答案:B

  • 第2题：

    如果特约商户或收银员拒绝受理银行卡，（）可以向商户追究违约赔偿责任。

    • A、收单银行
    • B、发卡行
    • C、中国银联
    • D、持卡人

    正确答案:A

  • 第3题：

    根据徽商银行收单业务管理办法，（）是指商户默许、纵容、与不法分子共谋或发现后不制止不法分子在POS终端上装载侧录仪器，盗录持卡人磁条信息，出卖给伪卡制作集团或自行制作伪卡。

    • A、虚假申请
    • B、侧录
    • C、泄露账户及交易信息
    • D、套现

    正确答案:B

  • 第4题：

    特约商户有疑似（）行为的，收单机构可暂停其银行卡交易。

    • A、受理伪卡
    • B、盗录信息
    • C、套现
    • D、欺诈

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    特约商户或收银员刷伪卡或协助他人刷伪卡，将构成伪造金融票证罪。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    在银行卡领域中，以下哪种行为构成盗窃罪。（）

    • A、违规向持卡人提供套现，收单银行可以向商户追究违约赔偿责任；情节严重的
    • B、商户或收银员刷假卡或协助他人刷假卡的
    • C、收银员窃取他人银行卡后使用，涉嫌盗窃并使用他人信用卡，数额较大的
    • D、特约商户或收银员与伪卡团伙相勾结，盗录银行卡磁条信息，涉嫌共同犯罪的
    • E、以多刷卡、重复刷卡等方式侵占持卡人资金的

    正确答案:C,E

  • 第7题：

    在什么情况下，特约商户或收单机构未正确处理复合卡的降级使用交易，将银联IC卡直接以磁条方式进行交易，所产生的伪卡风险损失将由特约商户或收单机构承担？


    正确答案: （1）卡片为PBOC标准复合卡
    （2）受理终端不具备PBOC标准借贷记应用受理功能
    （3）收单机构或特约商户存在以下不规范操作
    A、未正确受理IC卡导致降级交易
    B、降级交易未获发卡机构授权
    C、收单机构未正确标识降级交易
    （4）持卡人否认交易，并书面声明始终持有发生争议的卡片
    （5）发卡机构在规定时间内向银联成功报送伪卡欺诈交易

  • 第8题：

    银行卡特约商户风险包括（）

    • A、商户误收伪卡
    • B、商户故意接受伪造卡
    • C、商户涂改信用卡
    • D、商户误收假卡
    • E、商户与不法分子相互勾结，共同诈骗银行资金

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第9题：

    多选题
    商户和收银员的过失或欺诈行为将承担相关法律责任，主要包括（）个方面。
    A

    拒绝受理银行卡

    B

    向持卡人收取除货款外的刷卡手续费

    C

    分单操作等违反收单银行规定的行为

    D

    违反人民银行有关规章向持卡人提供套现服务

    E

    与伪卡团伙勾结，盗录银行卡磁条信息

    F

    以多刷卡、重复刷卡等方式侵占持卡人资金


    正确答案： F,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    银行卡风险事件三类事件指（）。
    A

    空白成品卡丢失10张以下

    B

    受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3张以下

    C

    特约商户发生涉嫌欺诈交易金额在10万元以下

    D

    在社会上造成负面影响，涉及两个或两个以上乡（镇）的银行卡风险事件


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    商户默许、纵容、与不法分子共谋或发现后不制止不法分子在POS、ATM等读卡装置或通讯线路上装载不法设备，以盗录持卡人磁条信息，提供给他人制作伪卡或自行制作伪卡，窃取持卡人卡内资金的行为，叫做（）。
    A

    伪卡欺诈

    B

    侧录

    C

    虚假交易

    D

    虚假申请


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    对有疑似受理伪卡、盗录信息、套现、欺诈行为的，收单机构可停止其银行卡交易。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    特约商户或收银员与伪卡团伙相勾结，盗录银行卡磁条信息，涉嫌共同犯罪，以（）定罪处罚。

    • A、盗窃罪
    • B、诈骗罪
    • C、侵占财产罪
    • D、伪造金融票证罪

    正确答案:D

  • 第14题：

    （）是指商户默许、纵容、与不法分子共谋或发现后不制止不法分子在终端机具上装载仪器，盗录持卡人磁条信息，出卖给伪卡制作集团或自行制作伪卡。

    • A、套现
    • B、洗单
    • C、虚假交易
    • D、侧录

    正确答案:D

  • 第15题：

    对确有受理伪卡、盗录信息、套现等违法行为的商户，应立即采取以下措施（）。

    • A、终止其银行卡交易
    • B、将相关信息报送中国银联银行卡风险信息共享系统和人民银行征信系统
    • C、向公安机关报案
    • D、向法院起诉

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    甲收买了某商场的收银员，暗中将盗码仪与POS机相连接，在特约商户的收银员受理信用卡业务时，甲盗取了他人信用卡磁条信息，对于甲的行为定性错误的是（）。

    • A、构成信用卡诈骗罪
    • B、构成窃取信用卡信息罪
    • C、构成非法获取公民个人信息罪
    • D、构成破坏金融机构管理秩序罪

    正确答案:A,C,D

  • 第17题：

    以下行为将会以诈骗罪或信用卡诈骗罪论处的是（）.

    • A、违规向持卡人提供套现，收单银行可以向商户追究违约赔偿责任；情节严重的。
    • B、收银员捡到他人银行卡后使用，涉嫌冒用他人信用卡，数额较大的。
    • C、以多刷卡、重复刷卡等方式侵占持卡人资金的。
    • D、收银员窃取他人银行卡后使用，涉嫌盗窃并使用他人信用卡，数额较大的。
    • E、特约商户或收银员刷假卡或协助他人刷假卡

    正确答案:A,B,E

  • 第18题：

    如果特约商户或收银员拒绝受理银行卡，收单银行可以向（）追究违约赔偿责任。

    • A、发卡银行
    • B、特约商户
    • C、中国银联
    • D、持卡人

    正确答案:B

  • 第19题：

    （）处于银行卡交易的最前沿，是银行卡风险防范的第一道防线，因此收银员必须具备相关的职业道德。

    • A、商户负责人
    • B、特约商户收银员
    • C、客户经理
    • D、网点负责人

    正确答案:B

  • 第20题：

    多选题
    银行卡特约商户风险包括（）
    A

    商户误收伪卡

    B

    商户故意接受伪造卡

    C

    商户涂改信用卡

    D

    商户误收假卡

    E

    商户与不法分子相互勾结，共同诈骗银行资金


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    填空题
    对（）受理伪卡、盗录信息、欺诈、套现等违法行为的商户，收单机构应立即（）其银行卡交易，并向公安部门（），将有关情况报告人民银行，将商户和其法定代表人或负责人的相关信息（）人民银行（）系统，并积极向中国银联银行卡风险信息（）系统报送。

    正确答案： 确有,终止,报案,报送,征信,共享
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    收单机构及其特约商户发现疑似信用卡套现、移机、受理伪卡、欺诈、侧录、洗钱等银行卡犯罪行为或重大风险事件，应立即向总部（）报告。
    A

    银行卡部

    B

    财务部

    C

    审计合规部

    D

    营业网点


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    特约商户利用已安装的POS机，默许、纵容或与不法分子共谋在POS机具上装载侧录仪器，盗录持卡人磁条信息的行为是（）。
    A

    虚假申请

    B

    侧录风险

    C

    套现风险

    D

    洗单风险


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    （）是指商户默许、纵容、与不法分子共谋或发现后不制止不法分子在终端机具上装载仪器，盗录持卡人磁条信息，出卖给伪卡制作集团或自行制作伪卡。
    A

    套现

    B

    洗单

    C

    虚假交易

    D

    侧录


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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