金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并将客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，至少保存（）年。A、一年B、二年C、三年D、五年

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

第5题：

第6题：

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。

• A、安全
• B、准确
• C、完整
• D、保密

第7题：

按照客户身份资料和交易记录保存制度要求，客户身份资料发生变更的，金融机构应当及时更新客户身份资料。

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

第16题：

第17题：

下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说法正确的有（）

• A、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
• B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。
• C、金融机构破产和解散时，客户身份资料和客户交易信息应当销毁。
• D、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。

第18题：

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。

• A、健全反洗钱内控制度
• B、建立客户身份识别制度
• C、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
• D、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
• E、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：