因非法金融业务活动形成的债权债务，由从事非法金融业务活动的机构负责（）。

题目

因非法金融业务活动形成的债权债务，由从事非法金融业务活动的机构负责（）。

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1.对于擅自设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构业务活动的,应当由谁予以取缔,下列说法正确的是()A、应当由国务院银行业监督管理机构B、应当由人民银行依据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》取缔C、应当由非法金融机构设立地或者非法金融业务活动发生地的人民政府负责取缔D、应当由负责登记的工商行政管理机关负责取缔

2.根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》,对于非法金融机构和非法金融业务活动,下列说法错误的是()。A、工商行政管理机关不予办理登记B、金融机构不予提供贷款C、金融机构不予开立账户、办理结算D、可以由金融监管部门立案侦查

3.根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》,工商行政管理机关发现设立非法金融机构或从事非法金融业务活动的,一经发现应当()。A、宣布该金融机构和金融业务活动为非法，责令停止一切业务活动，并予公告B、立即注销工商登记或者变更登记C、对非法金融机构进行查封D、责令为非法金融机构或者非法金融业务活动开立账户、办理结算和提供贷款的金融机构立即停止有关业务活动

4.根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》,下列关于取缔程序说法错误的是()。A、在调查、侦查非法金融机构和非法金融业务活动的过程中，国务院银行业监督管理机构和公安机关应当互相配合B、对非法金融机构、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款以及非法集资，国务院银行业监督管理机构一经发现，应当立即调查、核实C、对非法金融机构、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款以及非法集资，由公安机关进行初步认定并依法立案侦查D、对非法金融机构和非法金融业务活动的犯罪嫌疑人、涉案资金和财产，由公安机关依法采取强制措施，防止犯罪嫌疑人逃跑和转移资金、财产

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  • 第1题：

    根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》,非法金融机构有批准部门、主管单位或者组建单位的,由()负责组织清理清退债权债务。

    A、监管部门

    B、地方政府

    C、银行

    D、批准部门、主管单位或者组建单位


    答案：D

  • 第2题：

    因非法金融业务活动形成的债权债务，由（）负责清理清退。

    • A、中国人民银行
    • B、银行业监督管理机关
    • C、地方人民法院
    • D、从事非法金融业务活动的机构

    正确答案:D

  • 第3题：

    对从事非法集资活动的，除了依照法律法规给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外，对构成犯罪的，还要依法追究（）。

    • A、责任
    • B、经济责任
    • C、刑事责任
    • D、民事责任

    正确答案:C

  • 第4题：

    对非法金融机构和非法金融业务活动，（）不予开立帐户、办理结算和提供贷款。

    • A、人民银行
    • B、金融机构
    • C、工商部门
    • D、户政部门

    正确答案:B

  • 第5题：

    非法金融业务活动，是指未经批准，擅自从事的下列活动（）。

    • A、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款
    • B、未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；
    • C、非法发放贷款、办理结算
    • D、非法票据贴现、资金拆借、信托投资
    • E、非法金融租赁、融资担保、外汇买卖

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题：

    监管部门在调查非法金融机构和非法金融业务活动时，对与案件有关的情况和资料，可以采取（）等手段取得证据。

    • A、记录
    • B、复制
    • C、拘传
    • D、录音

    正确答案:A,B

  • 第7题：

    非法金融机构设立地或者非法金融业务活动发生地的地方人民政府，应该负责哪些与取缔有关的工作。（）

    • A、组织
    • B、定性
    • C、协调
    • D、监督

    正确答案:A,C,D

  • 第8题：

    单选题
    因非法金融业务活动形成的债权债务，由（）负责清理清退。
    A

    中国人民银行

    B

    银行业监督管理机关

    C

    地方人民法院

    D

    从事非法金融业务活动的机构


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    非法金融业务活动所形成的债务和风险，不得转嫁给未参与非法金融业务活动的（）
    A

    国有银行

    B

    其他金融机构

    C

    其他任何单位


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    对非法金融机构和非法金融业务活动，（）不予开立帐户、办理结算和提供贷款。
    A

    人民银行

    B

    金融机构

    C

    工商部门

    D

    户政部门


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    监管部门在调查非法金融机构和非法金融业务活动时，对与案件有关的情况和资料，可以采取（）等手段取得证据。
    A

    记录

    B

    复制

    C

    拘传

    D

    录音


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    请谈谈你对非法金融业务活动的认识和了解。

    正确答案： (1)非法金融业务活动含义和内容。按照《非法金融机构和非法金融业务活动取締办法》，非法金融业务活动是指未经银行业监管机构批准，擅自从事的下列活动：①非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款。②未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资。③非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖。④银行业监管机构认定的其他非法金融业务活动。
    (2)法律责任。①设立非法金融机构或者从事非法金融业务活动，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由中国人民银行没收非法所得，并处非法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有非法所得的，处10万元以上50万元以下的罚款。②擅自批准设立非法金融机构或者擅自批准从事非法金融业务活动的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。③金融机构违反规定，为非法金融机构或者非法金融业务活动开立账户、办理结算或者提供贷款的，由中国人民银行责令改正，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得的，处10万元以上50万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    请谈谈你对非法金融业务活动的认识和了解。


    参考答案：

    (1)非法金融业务活动含义和内容。按照《非法金融机构和非法金融业务活动取締办法》，非法金融业务活动是指未经银行业监管机构批准，擅自从事的下列活动：① 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款。②未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资。③非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖。④银行业监管机构认定的其他非法金融业务活动。

    (2)法律责任。①设立非法金融机构或者从事非法金融业务活动，构成犯罪的，依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的，由中国人民银行没收非法所得，并处非法所得1倍以上5倍以下的罚款;没有非法所得的，处10万元以上50万元以下的罚款。②擅自批准设立非法金融机构或者擅自批准从事非法金融业务活动的，对直接负责 的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任。③金融机构违反规定，为非法金融机构或者非法金融业务活动开立账户、办理结算或者提供贷款的，由中国人民银行责令改正，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款;没有违法所得的，处10万元以上50万元以下的罚款;对直 接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

  • 第14题：

    什么是“擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融业务活动”？要承担什么样的法律责任？


    正确答案: 擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融业务活动是指未经国务院银行业监督管理机构的审查批准，设立银行业金融机构或者从事吸收存款、发放贷款、办理结算等银行业金融业务活动。
    擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的，由国务院银行业监督管理机构予以取缔；构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由国务院银行业监督管理机构没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处五十万元以上二百万元以下罚款。

  • 第15题：

    因参与非法金融业务活动受到的损失，由（）承担。

    • A、国家
    • B、银行
    • C、监管部门
    • D、参与者自行

    正确答案:D

  • 第16题：

    进行非法集资活动的，应当依据有关法律法规给予以下行政处罚：（）。

    • A、没收违法所得
    • B、罚款
    • C、取缔非法从事金融业务的机构
    • D、批评

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    对非法金融机构和非法金融业务活动案件，应当移交公安机关而不移交，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予（）。


    正确答案:行政处分

  • 第18题：

    《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》中规定，未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动，属于（）活动。

    • A、非法吸收公众存款
    • B、变相吸收公众存款
    • C、非法集资
    • D、集资诈骗

    正确答案:A

  • 第19题：

    多选题
    进行非法集资活动的，应当依据有关法律法规给予以下行政处罚：（）。
    A

    没收违法所得

    B

    罚款

    C

    取缔非法从事金融业务的机构

    D

    批评


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    对从事非法集资活动的，除了依照法律法规给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外，对构成犯罪的，还要依法追究（）。
    A

    责任

    B

    经济责任

    C

    刑事责任

    D

    民事责任


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    什么是“擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融业务活动”？要承担什么样的法律责任？

    正确答案： 擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融业务活动是指未经国务院银行业监督管理机构的审查批准，设立银行业金融机构或者从事吸收存款、发放贷款、办理结算等银行业金融业务活动。
    擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的，由国务院银行业监督管理机构予以取缔；构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由国务院银行业监督管理机构没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处五十万元以上二百万元以下罚款。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    因参与非法金融业务活动受到的损失，由（）承担。
    A

    国家

    B

    银行

    C

    监管部门

    D

    参与者自行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    任何非法金融机构和非法金融业务活动，必须予以取缔
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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