洗钱者首先将犯罪收益存入甲国银行，并用其购买信用证，该信用证用于某项虚构的从乙国到甲国的商品进口交易，然后用伪造的提货单在乙国的银行兑现。试问洗钱者的通过下列哪种方式进行洗钱。（）。A、借用金融机构 B、保密天堂 C、仿造商业票据 D、通过证券和保险业洗钱

题目

洗钱者首先将犯罪收益存入甲国银行，并用其购买信用证，该信用证用于某项虚构的从乙国到甲国的商品进口交易，然后用伪造的提货单在乙国的银行兑现。试问洗钱者的通过下列哪种方式进行洗钱。（）。

  • A、借用金融机构 
  • B、保密天堂 
  • C、仿造商业票据 
  • D、通过证券和保险业洗钱
相似考题

1.洗钱者通过金融机构洗钱的技巧有（ ）。A．购买游艇然后转卖B．匿名存储C．控制银行D．利用银行贷款掩饰犯罪收益E．利用虚假交易将犯罪收益合法化

2.洗钱者利用金融机构洗钱的手段包括()。A匿名存储B利用银行贷款掩饰犯罪收益C伪造商业票据D控制银行

3.洗钱者通过金融机构洗钱的方法包括( )。A．购买游艇然后转卖B．匿名存储C．控制银行D．利用银行贷款掩饰犯罪收益E．以酒吧等作掩护利用虚假交易将犯罪收益合法化

4.洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。A．利用银行贷款掩饰犯罪收益B．匿名存储C．控制银行D．购买高额保险，然后低价赎回

更多“洗钱者首先将犯罪收益存入甲国银行，并用其购买信用证，该信用证用于”相关问题

  • 第1题：

    以开证行所负的责任为标准,如果该信用证允许第二家银行承担付款责任,则该信用证为()

    A.保兑信用证

    B.不保兑信用证

    C.可转让信用证

    D.可撤销信用证

    E.不可撤销信用证


    参考答案：A

  • 第2题：

    洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而以存入金融机构、转移资金等方式使其在市场上合法化的行为。

    根据定义，下列不构成洗钱罪的是（ ）。

    A. 甲某将走私汽车所得的钱款交给其开夜总会的弟弟乙某，后乙某以夜总会的名义存入银行账户

    B. 甲用贩卖海洛因得来的钱，购买了一栋别墅，然后将别墅低价出售

    C. 甲某将走私所得藏在汽车带出国境，然后兑换成外币

    D. 甲某将贪污受贿的三百万元藏匿于火车带出国境，以国外亲戚的名义存入国外银行，然后再返回本国


    正确答案：D
    D［解析］D项的三百万元不属于“毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益”，故正确答案为D。

  • 第3题：

    洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括（　　）。

    A.购买高额保险．然后低价赎回
    B.购买金融债券
    C.控制银行
    D.匿名存储
    E.利用银行贷款掩饰犯罪收益

    答案：C,D,E
    解析：
    洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。购买高额保险，然后低价赎回与购买金融债券属于通过保险和证券业洗钱。

  • 第4题：

    洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括（）。

    A.匿名存储
    B.购买高额保险，然后低价赎回
    C.利用银行贷款掩饰犯罪收益
    D.控制银行
    E.利用真实的商业交易来隐瞒或掩饰犯罪收益


    答案：A,C,D
    解析：
    ACD属于借用金融机构洗钱；B选项属于通过证券和保险业洗钱；选项E属于伪造商业票据洗钱。

  • 第5题：

    下列与对背信用证方式描述相符的是：（）

    • A、是指受益人要求原证的通知行或其他银行以原证为基础，另开一张内容相似的新信用证。
    • B、对背信用证的受益人只能是国外的，对背信用证的开证银行只能根据可撤销信用证来开立。
    • C、对背信用证的开立通常不用于中间商转售他人货物。
    • D、对背信用证通常用于两国能直接进行进出口贸易时来沟通贸易。

    正确答案:A

  • 第6题：

    洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括（）。

    • A、购买高额保险.然后低价赎回
    • B、购买金融债券
    • C、控制银行
    • D、匿名存储
    • E、利用银行贷款掩饰犯罪收益

    正确答案:C,D,E

  • 第7题：

    打包贷款是指银行根据客户的要求，将以其为受益人的正本信用证（），在提交单据前向其发放的用于该信用证项下备货的专用贷款，此类贷款的偿还来源是该信用证项下货物的出口收汇。

    • A、留存
    • B、抵押
    • C、质押

    正确答案:A

  • 第8题：

    多选题
    洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括（  ）。
    A

    匿名存储

    B

    购买高额保险，然后低价赎回

    C

    利用银行贷款掩饰犯罪收益

    D

    控制银行

    E

    利用真实的商业交易来隐瞒或掩饰犯罪收益


    正确答案： A,B
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    信用证中规定一家付款银行，该银行在受益人提交符合信用证规定的单据时即予以付款的信用证是（）
    A

    跟单信用证

    B

    即期付款信用证

    C

    光票信用证

    D

    议付信用证


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    在信用证支付方式中，规定一家付款银行，该银行在受益人提交符合信用证规定的单据时即予以付款，这种信用证是（）
    A

    迟期信用证

    B

    即期信用证

    C

    承兑信用证

    D

    议付信用证


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    某信用证的通知行为甲银行，限制由乙银行议付，委托丙银行偿付，开证行应申请人的要求修改信用证，信用证修改应由（）通知受益人。
    A

    开证行

    B

    甲银行

    C

    乙银行

    D

    丙银行


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    打包贷款是指银行根据客户的要求，将以其为受益人的正本信用证（），在提交单据前向其发放的用于该信用证项下备货的专用贷款，此类贷款的偿还来源是该信用证项下货物的出口收汇。
    A

    留存

    B

    抵押

    C

    质押


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（ ）。

    A．利用银行贷款掩饰犯罪收益

    B．匿名存储

    C．控制银行

    D．购买高额保险，然后低价赎回

    E．参与赌博


    正确答案：ABC
    洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。故选ABC。

  • 第14题：

    秦进公司向甲银行贷款，乙银行出具了备用信用证为该笔贷款担保，后秦进公司称贷款协议无效，拒绝履约。甲银行向乙银行出示了秦进公司的违约证明，要求乙银行付款。依相关规则，下列哪些选项是正确的?( ）

    A.即使该国际贷款协议无效，乙银行仍须承担保证责任
    B.乙银行必须对违约的事实进行审查后才能向甲银行付款
    C.与商业信用证适用的惯例不同，备用信用证适用《国际备用信用证惯例》
    D.备用信用证的有效性有赖于甲银行与秦进公司的国际贷款协议

    答案：A,C
    解析：
    本题涉及备用信用证及其特点。备用信用证是指担保人应借款人的要求，向贷款人开具备用信用证，当贷款人向担保人出示备用信用证及借款人违约证明时，担保人须按信用证的规定支付款项的保证。其特点是，贷款人出具信用证要求的违约证明时，保证人即向贷款人付款，不需要对违约的事实进行审查。A对，B错。备用信用证与商业跟单信用证适用不同的国际惯例，前者适用《国际备用信用证惯例》，后者适用UCP600号。C对。备用信用证独立于国际贷款协议。在贷款协议无效时，开证行仍须承担保证责任。D错。

  • 第15题：

    洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括（）。

    A:匿名存储
    B:购买高额保险．然后低价赎回
    C:利用银行贷款掩饰犯罪收益
    D:控制银行
    E:利用真实的商业交易来隐瞒或掩饰犯罪收益

    答案：A,C,D
    解析：
    ACD属于借用金融机构洗钱；B选项属于通过证券和保险业洗钱；选项E属于伪造商业票据洗钱。

  • 第16题：

    以开证行所负的责任为标准，如果该信用证允许第二家银行承担付款责任，则该信用证为（）。

    • A、保兑信用证
    • B、不保兑信用证
    • C、可转让信用证
    • D、可撤销信用证
    • E、不可撤销信用证

    正确答案:A

  • 第17题：

    信用证保证金存款是指企业为取得信用证按规定存入银行的保证金。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    如果信用证上未规定由某一银行议付，则该信用证为（）.

    • A、限制议付信用证；
    • B、自由议付信用证；
    • C、可撤销信用证；
    • D、可转让信用证；

    正确答案:B

  • 第19题：

    多选题
    下列关于信用证的说法正确的是(    )
    A

    信用证结算方式是一种主要的国际结算方式

    B

    企业向银行申请开出信用证时，必须向银行交纳一定数额的信用证保证金

    C

    存入银行的信用证保证金属于“其他货币资金”科目的核算范围

    D

    存入银行的信用证保证金属于“应收账款”科目的核算范围

    E

    存入银行的信用证保证金属于“预付账款”科目的核算范围


    正确答案： A,D
    解析：

  • 第20题：

    判断题
    信用证保证金存款是指企业为取得信用证按规定存入银行的保证金。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    洗钱者首先将犯罪收益存入甲国银行，并用其购买信用证，该信用证用于某项虚构的从乙国到甲国的商品进口交易，然后用伪造的提货单在乙国的银行兑现。试问洗钱者的通过下列哪种方式进行洗钱。（）。
    A

    借用金融机构 

    B

    保密天堂 

    C

    仿造商业票据 

    D

    通过证券和保险业洗钱


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括（）。
    A

    购买高额保险.然后低价赎回

    B

    购买金融债券

    C

    控制银行

    D

    匿名存储

    E

    利用银行贷款掩饰犯罪收益


    正确答案： B,A
    解析： 洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。购买高额保险，然后低价赎回与购买金融债券属于通过保险和证券业洗钱。

  • 第23题：

    单选题
    如果信用证上未规定由某一银行议付，则该信用证为（）.
    A

    限制议付信用证；

    B

    自由议付信用证；

    C

    可撤销信用证；

    D

    可转让信用证；


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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