人民银行不对银行信息报送情况进行考核。

题目

人民银行不对银行信息报送情况进行考核。

相似考题

1.银行境外分支机构和附属机构如何上报非现场监管信息()。A.每半年结束后的10个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送B.每半年结束后的5个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送C.重大情况及时报告D.不必向中国人民银行报送任何信息，只接受境外监管部门指导

2.金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告以下反洗钱信息()。A、反洗钱内部控制制度建设情况B、反洗钱工作机构和岗位设立情况C、反洗钱宣传和培训情况D、反洗钱年度内部审计情况E、中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息

3.反洗钱信息管理系统(AMLS)是向人民银行报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。()A.银监局B.人民银行 C.财政部 D.公安机关

4.处罚信息以( )报送为主,并对所报送信息的真实性和准确性负责。A、各级监管部门B、保险业金融机构C、各级人民银行D、银行业金融机构

参考答案和解析
正确答案:错误
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  • 第1题：

    商业银行资本充足率信息在披露前应报送()。

    A、证监会

    B、国资委

    C、银监会

    D、人民银行


    答案：C

  • 第2题：

    反假货币信息系统报送行代码可向（）申请。

    • A、本金融机构总行
    • B、金融机构上级行
    • C、人民银行总行
    • D、当地人民银行分支机构

    正确答案:D

  • 第3题：

    表内理财产品成立当月，需在人民银行理财与资金信托数据报送系统中报送（）。

    • A、产品成立信息
    • B、资产池成立信息
    • C、产品成立当月的募集情况信息
    • D、产品成立当月的资产池的资产负债信息

    正确答案:A,C

  • 第4题：

    在个人征信系统中，商业银行确认个人异议信息有误的，应采取的措施不正确的是（）。

    • A、应当向征信中心报送更正信息
    • B、检查个人信用信息报送的程序
    • C、对后续报送的其他个人信用信息进行检查，发现错误的，应当重新报送
    • D、向客户提供证明材料，让客户到当地人民银行征信管理部门进行修改

    正确答案:D

  • 第5题：

    对反假货币信息系统运行后假币收缴、解缴的业务流程表述正确的有（）

    • A、金融机构应在假币收缴时，按照冠字号码分类填写假币收缴凭证，并将假币收缴凭证的有关信息传至本机构报送行
    • B、每月，金融机构报送行向当地人民银行分支机构发送收缴的假币信息电子比对文件
    • C、人民银行分支机构根据金融机构报送的假币信息电子比对文件进行比对，筛选出可能的新型假币并告知金融机构
    • D、金融机构携带假币实物到当地人民银行分支机构办理假币解缴业务，金融机构的报送行在解缴假币实物时应将人民银行筛选出的新型假币单独提交

    正确答案:A,B,D

  • 第6题：

    （）对银行跨境人民币信息报送情况进行考核。

    • A、银监局
    • B、人民银行
    • C、国家外汇管理局
    • D、证监会

    正确答案:B

  • 第7题：

    多选题
    对反假货币信息系统运行后假币收缴、解缴的业务流程表述正确的有（）
    A

    金融机构应在假币收缴时，按照冠字号码分类填写假币收缴凭证，并将假币收缴凭证的有关信息传至本机构报送行

    B

    每月，金融机构报送行向当地人民银行分支机构发送收缴的假币信息电子比对文件

    C

    人民银行分支机构根据金融机构报送的假币信息电子比对文件进行比对，筛选出可能的新型假币并告知金融机构

    D

    金融机构携带假币实物到当地人民银行分支机构办理假币解缴业务，金融机构的报送行在解缴假币实物时应将人民银行筛选出的新型假币单独提交


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    各分支机构按年向总行及中国人民银行当地分支机构报送（）反洗钱信息。
    A

    反洗钱内部控制制度建设情况；

    B

    反洗钱工作机构和岗位设立情况；

    C

    反洗钱宣传和培训情况；

    D

    反洗钱年度内部审计情况；

    E

    中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    填空题
    对（）受理伪卡、盗录信息、欺诈、套现等违法行为的商户，收单机构应立即（）其银行卡交易，并向公安部门（），将有关情况报告人民银行，将商户和其法定代表人或负责人的相关信息（）人民银行（）系统，并积极向中国银联银行卡风险信息（）系统报送。

    正确答案： 确有,终止,报案,报送,征信,共享
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    发卡机构要将相关银行卡风险信息及时报送人民银行征信系统，并积极报送中国银联银行卡风险信息共享系统，充分利用共享机制进行风险防控。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    中国人民银行及其当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总统计并报送以下反洗钱信息（）
    A

    报告可疑交易的情况

    B

    配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

    C

    执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况

    D

    向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    （）对银行跨境人民币信息报送情况进行考核。
    A

    银监局

    B

    人民银行

    C

    国家外汇管理局

    D

    证监会


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    中国人民银行福州中心支行可根据实际情况，确定辖内金融机构报送反洗钱非现场监管信息的内容、渠道和方式。()


    参考答案：错

  • 第14题：

    表外理财产品终止当月，需在人民银行理财与资金信托数据报送系统中报送（）。

    • A、产品终止信息
    • B、资产池终止信息
    • C、终止当月资金募集情况
    • D、终止当月资产负债情况

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    根据《征信业管理条例》，个人信用报告中的异议信息应由（）进行更正。

    • A、人民银行征信中心
    • B、异议申请人
    • C、信息数据报送机构
    • D、人民银行征信分中心

    正确答案:C

  • 第16题：

    个人信用报告中的异议信息由谁更正？（）

    • A、人民银行征信中心
    • B、异议申请人
    • C、异议信息的数据报送机构
    • D、人民银行征征信分中心

    正确答案:C

  • 第17题：

    向人民银行征信服务中心报送个人征信数据，实行（）原则。

    • A、“各一级分行向当地人民银行分别报送”
    • B、“总行一口出”
    • C、“各二级分行向当地人民银行分别报送”
    • D、“各经营行向当地人民银行分别报送”

    正确答案:B

  • 第18题：

    根据《大连银行假币收缴及报送业务操作规程》规定，反假币信息报送业务是指通过反假币信息报送系统将柜面收缴的假币信息报送至人民银行，实现与人民银行反假币信息交互的业务。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    判断题
    人民银行不对银行信息报送情况进行考核。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    对确有受理伪卡、盗录信息、欺诈、套现等违法行为的商户，收单机构应立即终止其银行卡交易，并向公安部门报案，将有关情况报告人民银行，将商户和其法定代表人或负责人的相关信息报送人民银行征信系统，并积极向中国银联银行卡风险信息共享系统报送。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    填空题
    发卡机构要将相关银行卡（）及时报送人民银行（），并积极报送中国银联银行卡风险信息（），充分利用共享机制进行风险防控。

    正确答案： 风险信息,征信系统,共享系统
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    向人民银行征信服务中心报送个人征信数据，实行（）原则。
    A

    “各一级分行向当地人民银行分别报送”

    B

    “总行一口出”

    C

    “各二级分行向当地人民银行分别报送”

    D

    “各经营行向当地人民银行分别报送”


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    对于核准类银行结算账户的开立、变更，银行机构可以（）向中国人民银行当地分支机构报送存款人书面相关资料和电子信息，具体报送方式由中国人民银行当地分支机构确定。
    A

    书面报送

    B

    网络报送

    C

    磁介质报送

    D

    电话报送


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

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