营业机构经办人员在办理支付密码相关业务时，若客户方经办人员为被授权人，则应及时与企业（）打电话核实确认并登记。A、业务联系人B、财务负责人C、法定代表人和单位负责人D、任意人

题目

营业机构经办人员在办理支付密码相关业务时，若客户方经办人员为被授权人，则应及时与企业（）打电话核实确认并登记。

  • A、业务联系人
  • B、财务负责人
  • C、法定代表人和单位负责人
  • D、任意人
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1.经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理货币资金业务。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务，经办人员有权拒绝办理，并及时向财务负责人报告。( )A．正确B．错误

2.向法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿的真实性、开户动机的合法性等,留存相关工作记录,并留存法定代表人或单位负责人、支付联系人、开户经办人的移动电话。其中,支付联系人必须填写两名。()此题为判断题(对，错)。

3. 经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理货币资金业务，对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务，经办人员有权拒绝办理，并及时向财务负责人报告。（）

4.8 ．经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理货币资金业务，对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务 ， 经办人员有权拒绝办理 ， 并及时向财务负责人报告 。 （ ）此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    法定代表人（单位负责人）授权他人到营业机构办理账户开立业务应提供的资料包括（）。

    • A、提供相关开户证明材料
    • B、法定代表人（单位负责人）和经办人的有效身份证件及由授权人签字的授权书，留存法定代表人（单位负责人）和经办人的有效身份证件复印件
    • C、授权经办人有工作证件的，应提供工作证件，留存工作证件复印件
    • D、没有工作证件的，授权人应在授权书中声明被授权人为信用社员工

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    （）办理结算业务的，无需录音电话与客户核实，但大额支付业务仍需审批。

    • A、授权经办人员
    • B、法定代表人
    • C、单位负责人
    • D、财务负责人

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    客户来中信银行办理支付密码类业务，以下说法正确的是（）。

    • A、由法定代表人或负责人本人办理的，应要求其出具本人身份证原件
    • B、授权他人（只能是单位经办人员）办理的，应出具经法定代表人或负责人签章的授权书、身份证原件及被授权人的身份证原件
    • C、与客户单位法定代表人/负责人或财务人员电话核实
    • D、柜员审核客户提供资料无误后即可办理

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    对于非法定代表人（单位负责人）办理开户业务的，经办人员应在风险证件综合处理模块（业务代码1326），录入法定代表人（或负责人）的证件信息，对于已被登记为“风险证件”的，经办人员拒绝办理开户。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    企业客户申请注册网上银行，经办人员不是该单位的法定代表人或单位负责人，则经办人应出具（）。

    • A、经办人员身份证件
    • B、单位法定代表人身份证件
    • C、企业的委托授权书
    • D、单位负责人身份证件

    正确答案:A,C

  • 第6题：

    对于单位办理大额定期存款提前支取业务时说法正确的是（）。

    • A、柜台经理（或其他非经办柜员）应与单位客户财务负责人或账户联系人进行单线电话核实，并记录核实情况
    • B、柜台经理应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实
    • C、无需核实
    • D、其他非经办柜员应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实，并记录核实情况

    正确答案:B,D

  • 第7题：

    单选题
    企业客户申请注册网上银行时，应要求（）亲临办理，若不能亲临办理的，应对（）进行相应授权。
    A

    企业法定代表人或负责人；财务人员

    B

    企业财务负责人；经办人

    C

    企业法定代表人或负责人；经办人

    D

    企业财务负责人；财务人员


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    客户在开立账户时，营业机构经办员应要求其在印鉴卡正、副卡上加盖预留签章并填写启用日期、联系人、电话等，联系人必须填写（）。
    A

    企业的法人代表

    B

    企业法人代表授权人

    C

    企业指定的财务联系人

    D

    企业财务负责人的授权人


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    客户来中信银行办理支付密码类业务，以下说法正确的是（）。
    A

    由法定代表人或负责人本人办理的，应要求其出具本人身份证原件

    B

    授权他人（只能是单位经办人员）办理的，应出具经法定代表人或负责人签章的授权书、身份证原件及被授权人的身份证原件

    C

    与客户单位法定代表人/负责人或财务人员电话核实

    D

    柜员审核客户提供资料无误后即可办理


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    （）办理结算业务的，无需录音电话与客户核实，但大额支付业务仍需审批。
    A

    授权经办人员

    B

    法定代表人

    C

    单位负责人

    D

    财务负责人


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    客户与光大银行签订票据托管协议，还须同时提供《票据托管业务企业授权委托书》，明确（）。
    A

    负责人

    B

    业务经办人

    C

    法定代表人

    D

    企业联系人。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    对于非法定代表人（单位负责人）办理开户业务的，经办人员应在风险证件综合处理模块（业务代码1326），录入法定代表人（或负责人）的证件信息，检查该证件是否曾经被伪冒或存在其他风险。对于已被登记为“风险证件”的，经办人员应拒绝办理。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户在开立账户时，营业机构经办员应要求其在印鉴卡正、副卡上加盖预留签章并填写启用日期、联系人、电话等，联系人必须填写（）。

    • A、企业的法人代表
    • B、企业法人代表授权人
    • C、企业指定的财务联系人
    • D、企业财务负责人的授权人

    正确答案:C

  • 第14题：

    当面核实是指由（）当面提交开户或大额资金出账业务时，核实人员直接与其当面确认开户、付款真实性的核实方式。

    • A、经办人
    • B、常来办业务的主管
    • C、单位总经理
    • D、单位出资人
    • E、登记的联系人

    正确答案:E

  • 第15题：

    客户的单位定期存款开户证实书发生遗失、被盗等情况时，应向中信银行提出挂失申请，柜员收到单位出具的综合业务申请书以及相关证明文件后，应审核以下（）资料。

    • A、客户是否在中信银行开立定期存款账户、相关文件所载账号、户名是否准确
    • B、营业执照及经办人身份证件等是否真实有效、经办人员身份核实是否相符、授权书内容填写是否完整准确
    • C、《单位综合业务申请书》及《授权书》加盖的公章核印是否相符
    • D、通过录音电话与法定代表人/单位负责人或财务负责人对证实书办理挂失的意愿以及经办人员的身份进行核实

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    客户与光大银行签订票据托管协议，还须同时提供《票据托管业务企业授权委托书》，明确（）。

    • A、负责人
    • B、业务经办人
    • C、法定代表人
    • D、企业联系人。

    正确答案:B

  • 第17题：

    营业机构在办理支付密码相关业务时，若客户方经办人员为法定代表人所授权的人，则应及时与企业法定代表人或单位负责人打电话核实确认，并将核实结果在（）进行登记。

    • A、特殊业务登记簿
    • B、大额付款登记簿
    • C、大连银行股份有限公司支付密码业务申请书的“摘要栏”
    • D、柜员注册登记簿

    正确答案:C

  • 第18题：

    办理对公开户业务时，经办人员可通过我*行综合业务系统查询法定代表人单位负责人信息：（）.

    • A、若其为我*行零售客户，则拨打其留存我*行的联系电话，与客户确认单位开户事宜
    • B、若非我*行零售客户，则通过开户经办人提供的电话或其他渠道获取的联系方式，与客户核实身份证件详细信息，并询问客户属相、星座、生日（公历、农历）等
    • C、对于非我*行零售客户，但该单位已在我*行开立过其他账户的，则也应优先以系统预留的联系电话于客户确认、核实开户事宜
    • D、对于党政机关、上市公司等，也可通过各类公示信息等其他方式核实法定代表人（单位负责人）身份

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    多选题
    以下关于单位卡的说法正确的是（）。
    A

    单位卡只能凭交易密码支取。

    B

    修改单位卡密码，可以由指定持卡人亲自办理的，应出具指定持卡人的有效身份证件；法定代表人授权他人办理的，应提供法定代表人、指定持卡人和授权经办人的有效身份证件和法定代表人出具的授权书，授权书中应注明授权经办人的姓名、身份证件种类和号码及申请办理单位卡密码修改业务，并加盖单位公章和法定代表人签章。

    C

    如为授权经办人办理修改单位卡密码业务，柜台经理（或其他非经办柜员）应与单位负责人或财务负责人进行电话核实，在“个人特殊业务申请书”右上角注明“已与***电话核对”的字样并签名。

    D

    单位卡挂失销卡需交回结算账户管理协议。


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    企业客户申请注册网上银行，经办人员不是该单位的法定代表人或单位负责人，则经办人应出具（）。
    A

    经办人员身份证件

    B

    单位法定代表人身份证件

    C

    企业的委托授权书

    D

    单位负责人身份证件


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    单位预留银行印章为单位的公章或财务专用章和法定代表人、单位负责人或授权经办人的签章。（）
    A

    法定代表人

    B

    单位负责人

    C

    财务负责人

    D

    授权经办人

    E

    出纳人员


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    对于单位办理大额定期存款提前支取业务时说法正确的是（）。
    A

    柜台经理（或其他非经办柜员）应与单位客户财务负责人或账户联系人进行单线电话核实，并记录核实情况

    B

    柜台经理应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实

    C

    无需核实

    D

    其他非经办柜员应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实，并记录核实情况


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    对于非法定代表人（单位负责人）办理开户业务的，经办人员应在风险证件综合处理模块（业务代码1326），录入法定代表人（或负责人）的证件信息，对于已被登记为“风险证件”的，经办人员拒绝办理开户。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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