客户资料如有变动，商业银行应要求客户及时口头告知，银行进一步核实后在档案中重新记载。（）

题目

客户资料如有变动，商业银行应要求客户及时口头告知，银行进一步核实后在档案中重新记载。（）

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1.按照《商业银行授信工作尽职指引》，客户资料如有变动，商业银行应要求客户()，进一步核实后在档案中重新记载。A.立即汇报B.提前还贷C.汇总情况D.书面报告

2.根据《商业银行授信工作尽职指引》的规定，客户资料如有变动，商业银行应要求客户___，进一步核实后在档案中重新记载。A.提供公司章程B.做出口头说明C.提出书面申请D.提供书面报告

3.依据《商业银行授信尽职指引》意见要求，商业银行对客户调查和客户资料的验证应以实地调查为主，间接调查为辅；必要时，可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。

4.商业银行对客户调查和客户资料的验证应以____为主，____为辅。必要时，可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。

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  • 第1题：

    客户资料和账户信息如有变更，办理代收代付业务的客户应以（）通知银行，并办理相关手续。

    • A、声明形式
    • B、口头形式
    • C、通知形式
    • D、约定形式或通过委托托付单位

    正确答案:D

  • 第2题：

    客户资料大量泄漏的，应做好备案登记，如有必要，及时与客户沟通，做好补救和解释工作，必要时向（）报告。

    • A、公安机关
    • B、检查机关
    • C、人民银行
    • D、银监局

    正确答案:A

  • 第3题：

    银监会2007年颁布的《商业银行授信工作尽职指引》规定，商业银行对客户调查和客户资料的验证应以（）为主，间接调查为辅。必要时可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。

    • A、直接调查
    • B、对口调查广州证券交易所
    • C、征信调查
    • D、实地调查

    正确答案:D

  • 第4题：

    按照《商业银行授信工作尽职指引》，客户资料如有变动，商业银行应要求客户（），进一步核实后在档案中重新记载。

    • A、立即汇报
    • B、提前还贷
    • C、汇总情况
    • D、书面报告

    正确答案:D

  • 第5题：

    客户资料如有变动，商业银行应要求客户提供（）报告，进一步核实后在档案中重新记载。

    • A、电子
    • B、口头
    • C、书面
    • D、媒体

    正确答案:C

  • 第6题：

    客户资料如有变动，商业银行应要求客户提供（），进一步核实后在档案中重新记载。

    • A、书面报告
    • B、财务报表
    • C、高层决议
    • D、口头说明

    正确答案:A

  • 第7题：

    判断题
    依据《商业银行授信尽职指引》意见要求，商业银行对客户调查和客户资料的验证应以实地调查为主，间接调查为辅；必要时，可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    商业银行对客户调查和客户资料的验证必须全部进行实地调查并且对客户资料严格保密，不可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 商业银行授信工作尽职指引第16条：商业银行对客户调查和客户资料的验证应以实地调查为主，间接调查为辅。必要时，可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。

  • 第9题：

    判断题
    根据银监会《商业银行授信工作尽职指引》的相关规定，商业银行对客户调查和客户资料的验证应以实地调查和间接调查为主。必要时，可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    客户资料如有变动，商业银行应要求客户提供（），进一步核实后在档案中重新记载。
    A

    书面报告

    B

    财务报表

    C

    高层决议

    D

    口头说明


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列关于客户调查和业务受理尽职要求说法不正确的是（）。
    A

    商业银行应根据银行确定的业务发展规划及风险战略，拟定明确的目标客户，包括已建立业务关系的客户和潜在客户。

    B

    商业银行应关注和搜集集团客户及关联客户的有关信息，有效识别授信集中风险及关联客户授信风险。

    C

    商业银行对客户调查和客户资料的验证应以间接调查为主，实地调查为辅。必要时，可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。

    D

    客户资料如有变动，商业银行应要求客户提供书面报告，进一步核实后在档案中重新记载。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    客户资料如有变动，商业银行应要求客户及时口头告知，银行进一步核实后在档案中重新记载。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    商业银行对客户调查和客户资料的验证应以（）为主，（）为辅。

    • A、间接调查
    • B、口头调查
    • C、书面调查
    • D、亲自调查
    • E、实地调查

    正确答案:A,E

  • 第14题：

    授信工作中，客户资料如有变动，客户只需向商业银行口头报告，商业银行在档案中重新记载。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    根据银监会《商业银行授信工作尽职指引》的相关规定，商业银行对客户调查和客户资料的验证应以实地调查和间接调查为主。必要时，可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    根据《商业银行授信工作尽职指引》的规定，客户资料如有变动，商业银行应要求客户（），进一步核实后在档案中重新记载。

    • A、提供公司章程
    • B、做出口头说明
    • C、提出书面申请
    • D、提供书面报告

    正确答案:D

  • 第17题：

    商业银行对客户调查和客户资料的验证应以实地调查为主，间接调查为辅。必要时，可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    单选题
    客户资料如有变动，商业银行应要求客户提供（）报告，进一步核实后在档案中重新记载。
    A

    电子

    B

    口头

    C

    书面

    D

    媒体


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    填空题
    商业银行对客户调查和客户资料的验证应以（）为主，（）为辅。必要时，可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。

    正确答案： 实地调查 间接调查
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    下列关于商业银行授信工作客户调查和业务受理尽职要求说法不正确的是（）。
    A

    商业银行应根据本行确定的业务发展规划及风险战略，拟定明确的目标客户，包括已建立业务关系的客户和潜在客户

    B

    商业银行应关注和搜集集团客户及关联客户的有关信息，有效识别授信集中风险及关联客户授信风险。

    C

    商业银行对客户调查和客户资料的验证应以间接调查为主，实地调查为辅。必要时，可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。

    D

    客户资料如有变动，商业银行应要求客户提供书面报告，进一步核实后在档案中重新记载。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    根据《商业银行授信工作尽职指引》的规定，客户资料如有变动，商业银行应要求客户( )，进一步核实后在档案中重新记载。
    A

    提供公司章程

    B

    做出口头说明

    C

    提出书面申请

    D

    提供书面报告


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列选项中，不属于客户调查和业务受理环节尽职要求的是（）
    A

    客户资料如有变动，商业银行应要求客户提供书面报告，进一步核实后在档案中重新记载

    B

    商业银行应对客户的信用等级进行评定并予以记载

    C

    商业银行应酌情、主动向政府有关部门及社会中介机构索取相关资料，以验证客户提供材料的真实性，并作备案

    D

    商业银行应了解和掌握客户的经营管理状况，督促客户不断提高经营管理效益，保证授信安全


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    授信工作中，客户资料如有变动，客户只需向商业银行口头报告，商业银行在档案中重新记载。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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