通过联网核查系统反馈的结果无法判断存款人身份时，网点需商请存款人另行提供（）等其他有效证明证件进行佐证。A、居民户口簿B、机动车驾驶证C、工牌D、护照

题目

通过联网核查系统反馈的结果无法判断存款人身份时，网点需商请存款人另行提供（）等其他有效证明证件进行佐证。

  • A、居民户口簿
  • B、机动车驾驶证
  • C、工牌
  • D、护照
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1.对大额存款账户异地核保业务，可以使用联网核查公民身份信息系统，能够准确判断存款人所持身份证件真实性的，不再进行异地核保，可直接为存款人办理挂失手续。(判断题)

2.农合机构为（）办理大额转账时，必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查公民身份信息系统对存款人身份进行核查。A、机构法人客户B、单一企业法人客户C、集团法人客户D、自然人客户

3.通过联网核查系统反馈的结果无法判断存款人身份时，网点应拒绝受理。

4.公活期存入集中授权上传凭证（）A、存款人身份证B、存款人联网核查C、客户影像D、现金缴款单

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  • 第1题：

    当联网核查结果不一致无法确切判断存款人出示的居民身份证为虚假证件的，应要求存款人出示（）等其他有效证件进行佐证。

    • A、户口簿
    • B、护照
    • C、驾照
    • D、户籍证明

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    营业网点受理个人存款特殊业务时，需同时满足以下说法错误的是：（）

    • A、存款人出示有效身份证件及其他相关证明材料（继承人公证书、授权委托书等），允许代办的业务需同时出示代理人有效身份证。
    • B、营业网点通过联网核查系统对申请人（含存款人及代理人）身份证件进行核实，如核查信息不存在或信息不一致的，业务不能受理。
    • C、网点核对存款人信息，出现因身份证正常升位、港澳通行证正常更换等情况导致存款人提供的证件号码与系统中信息不一致时，应先由存款人申请资料修改，变更为新证件号码后再受理客户的其他业务申请。
    • D、若存款人同时办理挂失业务的须优先受理挂失，再进行证件号码的正常修改。

    正确答案:B

  • 第3题：

    对于代办存款人民币10000（含）以上无法提供户主证件的客户，我们应当（）。

    • A、对代理人联网核查
    • B、登记（基本信息）
    • C、复印代办人身份证件
    • D、对于无法联网核查的证件，需备注“已核对客户证件”

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    根据联网核查结果无法确认存款人身份或无法进行联网核查的，密码挂失业务应要求存款人自（）申请密码重置。

    • A、挂失之日起3日后2个月内
    • B、挂失之日起2个月内
    • C、挂失之日起7日后15日内内
    • D、挂失之日起3日后15日内内

    正确答案:A

  • 第5题：

    单选题
    通过柜面系统办理为他人帐户存款人民币1万元（含）以上的，需对（）进行联网核查。
    A

    收款人

    B

    办理人

    C

    办理人及收款人

    D

    无需进行联网核查


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    判断题
    通过联网核查系统反馈的结果无法判断存款人身份时，网点应拒绝受理。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    网点在核实存量个人人民币存款账户相关身份信息真实性时，应如何正确选择联网核查业务种类（）。
    A

    对于PIDM系统，存款人在现场的联网核查业务种类选择“银行账户业务”

    B

    对于PIDM系统，不在现场的业务种类选择“个金其他”

    C

    对于PIVS系统，存款人在现场的联网核查业务种类选择“个金账户业务”

    D

    对于PIVS系统，不在现场的业务种类选择“其他业务”


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    对于代办存款人民币10000（含）以上无法提供户主证件的客户，我们应当（）。
    A

    对代理人联网核查

    B

    登记（基本信息）

    C

    复印代办人身份证件

    D

    对于无法联网核查的证件，需备注“已核对客户证件”


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    营业网点对于登记在《上海银行联网核查公民身份信息疑义信息登记簿》的疑义信息，做法错误的是（）
    A

    通过联网核查系统疑义身份信息反馈功能申请核实。

    B

    联网核查系统疑义身份信息反馈疑义反馈结果与原核查结果一致的，销记疑义信息登记簿。

    C

    派专员实地回访客户。

    D

    向当地公安、居委会、工作单位、公安部等身份信息查询服务中心等部门核实。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    开户行应对居民身份证通过联网核查系统核验存款人的身份信息，对身份证件的（）进行认真审查，对存款人与身份证件的一致性和存款人开户意愿进行核实，如通过有效身份证件仍无法准确判断存款人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。核验通过后，开户行留存存款人的身份证件及辅助身份证明材料。
    A

    真实性

    B

    有效性

    C

    合规性

    D

    完整性


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    营业网点办理个人存款账户开立及特殊业务，需通过联网核查和审验有效身份证明文件等方式对存款人（如代理人的，还需对代理人）的身份进行审查确认，核验存款人及代理人的身份证件的有效及一致性。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    挂失受理行通过联网核查公民身份信息系统能够准确判断存款人所持身份证件真实性的，不再进行异地核保，可直接为存款人办理挂失。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    存款人本人的账户密码遗忘后，网点可以核实确认存款人本人身份（即联网核查结果中身份证件号码与姓名一致，且反馈照片与存款人相符）的，应当（）为存款人办理密码重置。

    • A、7天
    • B、当时
    • C、7个工作日

    正确答案:B

  • 第14题：

    营业网点办理个人存款账户开立及特殊业务，需通过联网核查和审验有效身份证明文件等方式对存款人（如代理人的，还需对代理人）的身份进行审查确认，核验存款人及代理人的身份证件的有效及一致性。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    网点在核实存量个人人民币存款账户相关身份信息真实性时，应如何正确选择联网核查业务种类（）。

    • A、对于PIDM系统，存款人在现场的联网核查业务种类选择“银行账户业务”
    • B、对于PIDM系统，不在现场的业务种类选择“个金其他”
    • C、对于PIVS系统，存款人在现场的联网核查业务种类选择“个金账户业务”
    • D、对于PIVS系统，不在现场的业务种类选择“其他业务”

    正确答案:B,D

  • 第16题：

    通过柜面系统办理为他人帐户存款人民币1万元（含）以上的，需对（）进行联网核查。

    • A、收款人
    • B、办理人
    • C、办理人及收款人
    • D、无需进行联网核查

    正确答案:B

  • 第17题：

    多选题
    远程柜面设备使用人应通过联网核查核验存款人的身份信息，进行认真审查，核实存款人开户意愿，做好人脸识别、人证比对，确保（）一致。
    A

    存款人

    B

    身份证证明材料

    C

    联网核查结果

    D

    辅助身份证明材料（如有）


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    判断题
    存款人因身份证丢失或其他特殊原无法出具身份证需采用份证需采用户口簿申请特殊业务时，网点必须有效控制风险，同时需存款人提供护照、驾照、医保卡及由户口所在地出具的有效证明等任意有效辅助身份证明材料进行办理。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    关于联网核查描述正确的有（）。
    A

    银行对联网核查获得的公民身份信息要进行保密，不得随意向任何单位和个人提供，网点负责人及上级领导除外

    B

    需当场为客户办结的联网核查业务，应当场进行联网核查

    C

    联网核查不通过或需要进一步核实的，柜员应拒绝为该客户办理相关业务

    D

    联网核查时，如确认OVIS系统或人行核查系统反馈的身份证影像信息与客户身份证所记载信息完全相符，可按照相关规定继续办理业务


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    存款人本人的账户密码遗忘后，网点可以核实确认存款人本人身份（即联网核查结果中身份证件号码与姓名一致，且反馈照片与存款人相符）的，应当（）为存款人办理密码重置。
    A

    7天

    B

    当时

    C

    7个工作日


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    开立个人人民币存款账户时，要通过联网核查系统对客户身份进行核查。法定有效证件外，网点还可根据需要，要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。
    A

    社会保障卡

    B

    公用事业账单

    C

    学生证

    D

    居民居住证


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    通过联网核查系统反馈的结果无法判断存款人身份时，网点需商请存款人另行提供（）等其他有效证明证件进行佐证。
    A

    居民户口簿

    B

    机动车驾驶证

    C

    工牌

    D

    护照


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    当联网核查结果不一致无法确切判断存款人出示的居民身份证为虚假证件的，应要求存款人出示（）等其他有效证件进行佐证。
    A

    户口簿

    B

    护照

    C

    驾照

    D

    户籍证明


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

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