同一网点同一柜员为同一客户（客户临柜）同时办理多个需联网核查的业务时，如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑问，后续业务应如何处理（）。A、拒绝办理相关业务B、应当重新进行联网核查C、登记身份信息D、可不再重复进行联网核查

第1题：

同一营业网点在办理大额转账业务时，如之前已对该名客户进行过联网核查，身份信息未变，应重新进行联网核查。

第2题：

营业网点在办理落地业务时，如遇到客户主动发起重复性业务（），经办柜员应主动联系客户核实后再进行处理。

• A、同一工作日
• B、同一收款方
• C、同一付款方
• D、同一交易金额

第3题：

以下业务种类中，需要进行联网核查的业务有（）。

• A、甲客户临柜打印近一年流水，用于贷款；
• B、乙客户临柜存款美元6000元；
• C、丙客户到支行的保管箱存取物件；
• D、丁客户临柜办理境外汇款英镑1000元；

第4题：

下列关于客户身份证件核对的要求，表述错误的是（）。

• A、对客户出示的身份证件记载的信息进行审核，信息包括：类型、号码、姓名、性别、住所、有效期限等。
• B、客户提供的有效证件不是居民身份证，或者受理网点不具备居民身份核验的技术条件，经办人员可尽责核对。
• C、同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时，每笔交易都应进行联网核查。
• D、留存客户身份证件复印件上应注明“与原件核对一致”并加盖经办人员名章。

第5题：

客户在（）办理多笔需要联网核查或留存有效证件复印件或影印件的业务时，在第一笔已核查或已留存的情况下，需在相关业务凭证上注明第一笔业务对应交易流水号，为其办理的其他业务无需再核查或留存。

• A、同一网点
• B、同一天
• C、同一柜员
• D、同一柜台

第6题：

各营业机构应在办理业务过程中，应严格按人行联网核查要求进行客户联网核查工作，次日各网点业务人员需打印联网核查记录（通过PIVS0030表实现），完成对各柜员的联网核查检查工作

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

下列说法错误的是？（）

• A、打印的核查结果可按行社规定加盖相关印章，也可以不盖章，客户身份核查结果要件影像授权时不审核任何签章，但必须审核“核查结果”。
• B、对同一客户同时办理多笔业务的，所办的多笔业务可使用同一个身份核查结果办理业务。
• C、可以使用昨日及以前的客户身份核查结果办理业务。
• D、客户身份核查经办人与业务经办柜员可不一致。

第14题：

同一自助设备保险柜钥匙和密码禁止由（）管理。

• A、不同的柜员
• B、同一人
• C、运营主管和客户经理
• D、柜员和客户经理

第15题：

同一营业机构在办理规定业务时，如同一个柜员为同一客户（客户临柜）同时办理多个需联网核查的业务时，以下哪个操作是正确的（）。

• A、如已办理的银行业务已进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，后续业务可不再重复进行联网核查；
• B、办理多少个业务就需要做多少个联网核查；
• C、如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑问，经授权主管确认，无需重新进行联网核查；
• D、如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑问，可要求客户提供其他有效证件辅助审核客户的真实身份，但无需重新进行联网核查；

第16题：

客户在同一网点连续办理多笔需要联网核查的业务时，在第一笔联网核查结果信息与客户持有的身份证记载信息一致的情况下，为其办理的其他业务无需进行联网核查。

第17题：

BANCS LINK端为客户办理网银业务时，柜员需为客户（）

• A、审核填写的申请表
• B、检查客户是否签署网银协议
• C、为客户进行联网身份核查
• D、为客户办理申请的业务

第18题：

同一客户在交行存在多个客户号时，客户提出合并申请须在原开户网点。

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：