关于反洗钱法说法，下列哪些选项是错误的是（）A、洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为B、“黑钱”是所有因犯罪活动获得的收入，将“黑钱”存入非金融机构进行投资产生的收益，也是“黑钱”C、对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密D、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密

题目

关于反洗钱法说法，下列哪些选项是错误的是（）

  • A、洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为
  • B、“黑钱”是所有因犯罪活动获得的收入，将“黑钱”存入非金融机构进行投资产生的收益，也是“黑钱”
  • C、对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密
  • D、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密
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1.任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。A.反洗钱行政主管部门B.公安机关C.法院D.检察院

2.洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。()

3.“黑钱”是所有因犯罪活动获得的收入，将“黑钱”存入非金融机构进行投资产生的收益，也是“黑钱”。()

4.下列关于反洗钱的叙述，正确的是（ ）。 A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 D．只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报 E．任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

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  • 第1题：

    任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对( )保密。

    A、举报人

    B、举报人和举报内容

    C、举报内容

    D、举报人、举报方式和举报内容


    参考答案：B

  • 第2题：

    下列关于反洗钱的说法中，正确的有（ ）。

    A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

    B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

    C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

    D．只有金融机构及其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报

    E．《反洗钱法》主要规范是预防洗钱活动，目的是维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪


    正确答案：ACE
    《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作；任何单位和个人发现反洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

  • 第3题：

    任何单位和个人发现洗钱活动，有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

    A、中国人民银行

    B、公安机关

    C、中国金融办

    D、反洗钱行政主管部门


    参考答案：BD

  • 第4题：

    任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。


    正确答案:反洗钱行政主管部门或者公安机关

  • 第5题：

    《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向什么机关举报接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。


    正确答案: 中国人民银行及公安机关

  • 第6题：

    任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对什么保密？


    正确答案: 举报人和举报内容

  • 第8题：

    任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密

    • A、检察机关
    • B、其他金融机构
    • C、监管部门
    • D、行政主管部门或者公安机关

    正确答案:D

  • 第9题：

    判断题
    任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报；接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    填空题
    任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

    正确答案： 公安机关
    解析： 《中华人民共和国反洗钱法》第七条规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

  • 第11题：

    单选题
    任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（　）或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
    A

    开户银行

    B

    反洗钱行政主管部门

    C

    工商行政管理等部门


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对什么保密？

    正确答案： 举报人和举报内容
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报,接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

    A.金融监管机构

    B.财政部门

    C.检查机关

    D.中国人民银行及公安机关


    参考答案：D

  • 第14题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱信息中心或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。()


    参考答案：错

  • 第15题：

    下列关于反洗钱的叙述正确的是（　　）。

    A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
    B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
    C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息，应当予以保密
    D.只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
    E.任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

    答案：A,C,E
    解析：
    中人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，负责各地的反洗钱监督管理工作；D项的说法有误，任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

  • 第16题：

    任何单位和个人发现洗钱活动，都只能向公安机关举报，接受举报的公安机关应当对举报人和举报内容保密。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    反洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

    • A、金融监管机构
    • B、财政部门
    • C、检察机关
    • D、中国人民银行及公安机关

    正确答案:D

  • 第19题：

    任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容（）。

    • A、保存
    • B、封存
    • C、公开
    • D、保密

    正确答案:D

  • 第20题：

    任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（　）或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

    • A、开户银行
    • B、反洗钱行政主管部门
    • C、工商行政管理等部门

    正确答案:B

  • 第21题：

    单选题
    任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容（）。
    A

    保存

    B

    封存

    C

    公开

    D

    保密


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密
    A

    检察机关

    B

    其他金融机构

    C

    监管部门

    D

    行政主管部门或者公安机关


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向什么机关举报接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

    正确答案： 中国人民银行及公安机关
    解析： 暂无解析

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