以下（）方面，可以有效预防信用卡诈骗案件的发生。A、加强信用卡风险管理B、建立健全银行间的信息共享机制C、发挥特约商户的防范作用D、构建成熟的个人信用评估体系E、加强宣传力度，提高社会监督效果

题目

以下（）方面，可以有效预防信用卡诈骗案件的发生。

  • A、加强信用卡风险管理
  • B、建立健全银行间的信息共享机制
  • C、发挥特约商户的防范作用
  • D、构建成熟的个人信用评估体系
  • E、加强宣传力度，提高社会监督效果
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1.试述狱内诈骗案件的侦查方面。

2.第 70 题 下列犯罪可以由单位构成的有：（　　）A．集资诈骗罪 B．贷款诈骗罪C．信用卡诈骗罪 D．信用证诈骗罪

3.下列犯罪中，可以由单位构成的有( )。A．集资诈骗罪B．贷款诈骗罪C．信用卡诈骗罪D．保险诈骗罪

4.盗窃信用卡并使用的，应定为( )。A．盗窃罪B．信用卡诈骗罪C．诈骗罪D．票据诈骗罪

参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D,E
更多“以下（）方面，可以有效预防信用卡诈骗案件的发生。”相关问题

  • 第1题：

    盗窃并使用信用卡构成犯罪的，应定（）。

    A.信用卡诈骗罪

    B.盗窃罪

    C.信用卡诈骗罪和盗窃罪

    D.诈骗罪


    参考答案：B

  • 第2题：

    信用卡诈骗罪的客观方面表现为使用信用卡进行()活动,数额较大的行为。

    A.欺骗

    B.诈骗

    C.诱骗

    D.赚骗


    参考答案：B

  • 第3题：

    在内部单位发生最多的案件，一般是（）

    • A、抢夺案件
    • B、伤害案件
    • C、诈骗案件
    • D、盗窃案件

    正确答案:D

  • 第4题：

    以下哪种类型的案件不属于侵财类案件？（）

    • A、盗窃
    • B、诈骗
    • C、伤害
    • D、抢劫

    正确答案:C

  • 第5题：

    以下选项中，（）不构成信用卡诈骗罪。

    • A、使用伪造信用卡进行诈骗
    • B、使用作废信用卡进行诈骗
    • C、以虚假身份证明骗领信用卡
    • D、盗窃信用卡并使用

    正确答案:D

  • 第6题：

    以下哪几项属于信用卡诈骗罪的行为模式（）

    • A、使用伪造的信用卡的
    • B、使用作废的信用卡的
    • C、冒用他人信用卡的
    • D、恶意透支的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    下列犯罪中，可以由单位构成的有（）

    • A、集资诈骗案
    • B、贷款诈骗案
    • C、信用卡诈骗案
    • D、保险诈骗案

    正确答案:A,D

  • 第8题：

    以下犯罪中，法定最高刑不是死刑的是（）

    • A、保险诈骗罪
    • B、贷款诈骗罪
    • C、信用卡诈骗罪
    • D、洗钱罪

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    盗窃信用卡并使用的，定（）。

    • A、盗窃罪
    • B、金融凭证诈骗罪
    • C、信用证诈骗罪
    • D、信用卡诈骗罪

    正确答案:A

  • 第10题：

    信用卡诈骗罪的主体可以是单位，但贷款诈骗罪的主体只能是自然人。（）


    正确答案:错误

  • 第11题：

    单选题
    以下选项中，并未构成信用卡诈骗罪的行为是（）
    A

    使用作废的信用卡进行诈骗

    B

    盗用信用卡

    C

    信用卡恶意透支

    D

    冒用他人的信用卡


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    以下选项中，（）不构成信用卡诈骗罪。
    A

    使用伪造信用卡进行诈骗

    B

    使用作废信用卡进行诈骗

    C

    以虚假身份证明骗领信用卡

    D

    盗窃信用卡并使用


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    属于信用卡诈骗罪的行为包括( )。

    A、使用伪造的信用卡

    B、使用作废的信用卡进行诈骗

    C、冒用他人的信用卡进行诈骗

    D、使用信用卡进行恶意透支


    正确答案：ABCD

  • 第14题：

    根据近年来经济犯罪案件不断上升的趋势，某市公安局对近三年受理的经济犯罪案件进行了统计分析，制作了经济犯罪案件类别统计图（见下图）。根据下图中信息，有关分析判断正确的有：

    A.该市经济犯罪案件的总量是28155起
    B.跨境经济犯罪案件约占经济犯罪案件总数的8%
    C.跨境信用卡诈骗案件约占跨境经济犯罪案件总数的93%
    D.跨境信用卡诈骗案件约占信用卡诈骗案件总数的25%

    答案：A,B
    解析：
    本题考查信息分析。A项正确，由题意可知，经济犯罪总量应当为：13231+12790+2134=28155。B项正确，由图可知，跨境经济犯罪案件数量为2134，占比为2134/28155*100%=7.57%约等于8%。C项错误，由图可知，跨境信用卡诈骗案件数量为145，跨境经济犯罪案件为2134，占比为145/2134*100%=6.7%。D项错误，由图可知，跨境信用卡诈骗案件为1989，信用卡诈骗案件数量为13231，占比为15%，所以错误。因此本题选择AB项。

  • 第15题：

    高校诈骗案件的预防措施


    正确答案: 1、提高防范意识，学会自我保护
    2、交友要谨慎，避免以感情代替理智
    3、同学之间要互相沟通、互相帮助
    4、服从校园管理，自觉遵守校际校规

  • 第16题：

    基层银行发生诈骗案件应如何处置？


    正确答案: 发生诈骗案件，应成立诈骗案件应急处置领导小组，负责事发后的案件调查、损失追索、人员处理、对外宣传解释等工作，及时采取措施，减少案件风险损失，消除不利影响。
    发现诈骗案件线索时，当班工作人员要立即报告行领导。如行领导人员涉嫌作案，工作人员可越级报告。所在银行要迅速报告上级行案件主管部门，同时报告案件应急处理工作组。案件报告包括案件来源、涉案嫌疑人情况、主要案情、初步性质、涉案资金数额、临时处置措施、可能引发的经济纠纷情况、拟进一步采取的措施等内容。大案要案发生后24小时内报告总行，一般案件发生后3个工作日之内上报总行。

  • 第17题：

    盗窃并使用信用卡构成犯罪的，应定（）。

    • A、信用卡诈骗罪
    • B、盗窃罪
    • C、信用卡诈骗罪和盗窃罪
    • D、诈骗罪

    正确答案:B

  • 第18题：

    信用卡诈骗罪的客观方面表现为哪些行为？


    正确答案:（1）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡进行诈骗；（2）使用作废的信用卡进行诈骗；（3）冒用他人的信用卡进行诈骗；（4）使用信用卡进行恶意透支。

  • 第19题：

    跨区域办案协作平台应用范围是已破的跨区域系列案件，可以办理以下哪种性质的案件？（）.

    • A、盗窃、抢劫
    • B、抢夺
    • C、诈骗
    • D、贩卖毒品等各种刑事案件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    下列哪种犯罪是单位可以成为犯罪主体

    • A、金融票据诈骗罪
    • B、信用卡诈骗罪
    • C、骗取国家出口退税罪
    • D、合同诈骗罪

    正确答案:A,C,D

  • 第21题：

    信用卡诈骗罪的客观方面的行为包括（）

    • A、使用伪造的信用卡
    • B、使用作废的信用卡
    • C、冒用他人信用卡
    • D、恶意透支
    • E、盗窃信用卡并使用

    正确答案:A,B,C,D

  • 第22题：

    多选题
    下列不属于信用卡风险案件报告范围的有（）。
    A

    与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件。

    B

    发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到20户（含）以上的。

    C

    发生交易欺诈（指伪卡、未达卡、账户盗用等）风险事件，且涉及账户户数达到10户（含）以上的

    D

    有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    信用卡诈骗罪的客观方面的行为包括（）
    A

    使用伪造的信用卡

    B

    使用作废的信用卡

    C

    冒用他人信用卡

    D

    恶意透支

    E

    盗窃信用卡并使用


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

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