对个人客户身份证件信息留存可使用（）替代纸质联网核查结果打印记录。A、身份证复印件B、身份证影像C、联网核查记录电子明细表D、联网核查凭证

题目

对个人客户身份证件信息留存可使用（）替代纸质联网核查结果打印记录。

  • A、身份证复印件
  • B、身份证影像
  • C、联网核查记录电子明细表
  • D、联网核查凭证
相似考题

1.根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,营业机构在联网核查时,必须联机打印核查结果。()此题为判断题(对，错)。

2.个人办理电汇时，应按照客户身份识别相关规定执行，对客户（含客户本人、代办人）证件进行联网核查，不需打印、上传核查记录。

3.代理他人开立个人外币储蓄账户时，代理人应当提供被代理人和代理人的实名证件。使用居民身份证开户的，应通过联网核查公民身份信息系统进行身份证件核查，并打印核查结果。

4.根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,客户如对居民身份证信息联网核查结果提出疑问的,营业机构应向其出具《联网核查结果证明》,并告知客户可自行到任意公安机关申请核实。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    BoEing系统联网核查功能优化后客户信息留存和更新规则变化，体现在（）。

    • A、客户提供证件本一级分行未留存，如人行返回核查结果应留存客户信息
    • B、客户提供证件有效期新于本一级分行，如人行返回核查结果应更新客户信息
    • C、客户提供证件有效期新于本一级分行，核查结果发生变化的应更新客户信息
    • D、客户提供证件有效期旧于本一级分行，如人行返回核查结果应更新客户信息

    正确答案:A,B,C

  • 第2题：

    受理挂失业务时，不仅要通过严格检查客户身份证件的真实性，还要认真核对客户身份证件与业务系统中留存客户信息的一致性。（）

    • A、联网核查系统
    • B、电话核查
    • C、上门核查
    • D、信函核查

    正确答案:A

  • 第3题：

    柜员须认真审核申请表信息填写的完整性，核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性，如对客户的身份证进行联网核查，并打印保存核查记录；对于核查信息不符的或过期的身份证件，不能办理业务。为履行反洗钱义务，柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。（）


    正确答案:正确

  • 第4题：

    G柜员在收下证件、处置申请书（客户联），应（）

    • A、核对有效身份证件：按规定审验证件是否真实、有效且与来人核对。
    • B、联网核查并打印核查结果。
    • C、通过“7223跨机构补打印挂失申请书”交易，在处置申请书（客户联）“（后续处理前，预打印原处置信息区域）”打印原挂失信息，
    • D、与原打印记录核对相符。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    单选题
    对个人客户身份证件信息留存可使用（）替代纸质联网核查结果打印记录。
    A

    身份证复印件

    B

    身份证影像

    C

    联网核查记录电子明细表

    D

    联网核查凭证


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    单选题
    修改、重置密码和变更取款方式的审核要点是（）
    A

    是否有客户或代理人的有效身份证件复印件。

    B

    是否对客户或代理人的有效身份证件进行联网核查并留存核查记录。

    C

    是否为客户本人办理，是否留存本人签字记录

    D

    是否有会计经理或会计主管授权人的签章


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    判断题
    代理他人开立个人外币储蓄账户时，代理人应当提供被代理人和代理人的实名证件。使用居民身份证开户的，应通过联网核查公民身份信息系统进行身份证件核查，并打印核查结果。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    个人办理电汇时，应按照客户身份识别相关规定执行，对客户（含客户本人、代办人）证件进行联网核查，不需打印、上传核查记录。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    受理挂失业务时，不仅要通过（）严格检查客户身份证件的真实性，还要认真核对客户身份证件与业务系统中留存客户信息的一致性。
    A

    联网核查系统

    B

    电话核查

    C

    上门核查

    D

    信函核查


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    交行系统故障，分行无法使用客户身份识别功能进行联网核查，分行应将客户证件正反面复印留存，登录人民银行联网核查平台进行联网核查，并打印核查结果记录。核查记录资料和客户证件复印件作为业务办理凭证附件纳入会计档案保存。系统故障排除后，无需补联网核查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    在使用20237交易给客户办理借记卡密码重置时，对客户的身份证件要求验证方式为（）
    A

    不核查、留存

    B

    核查、不留存

    C

    核查并留存

    D

    不核查、不留存


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列关于“10400新增个人客户信息”交易的联网核查要求，表述正确的是（）。
    A

    出示核查留存不允许代理

    B

    出示核查留存允许代理

    C

    出示核查不留存允许代理

    D

    出示不核查留存不允许代理


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在使用20237交易给客户办理借记卡密码重置时，对客户的身份证件要求验证方式为（）

    • A、不核查、留存
    • B、核查、不留存
    • C、核查并留存
    • D、不核查、不留存

    正确答案:C

  • 第14题：

    交行系统故障，分行无法使用客户身份识别功能进行联网核查，分行应将客户证件正反面复印留存，登录人民银行联网核查平台进行联网核查，并打印核查结果记录。核查记录资料和客户证件复印件作为业务办理凭证附件纳入会计档案保存。系统故障排除后，无需补联网核查。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    下列关于“10400新增个人客户信息”交易的联网核查要求，表述正确的是（）。

    • A、出示核查留存不允许代理
    • B、出示核查留存允许代理
    • C、出示核查不留存允许代理
    • D、出示不核查留存不允许代理

    正确答案:B

  • 第16题：

    会计账户核对须留存对账记录，通过新系统重要事项核查功能记录核对账务的无需打印纸质对账记录。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    判断题
    柜员须认真审核申请表信息填写的完整性，核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性，如对客户的身份证进行联网核查，并打印保存核查记录；对于核查信息不符的或过期的身份证件，不能办理业务。为履行反洗钱义务，柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    为未在农行开立账户的个人客户办理等值（）美元（含）以上一次性的现金发汇业务时，客户须出示有效身份证件，柜员须对境内个人有效身份证件联网核查公民身份信息，留存有效身份证件复印件。
    A

    1000

    B

    5000

    C

    10000

    D

    50000


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    企业网银客户申请开通银企对账网银业务，网点柜员对客户提供的资料，须（）。
    A

    核对经办人身份证

    B

    核对经办人身份证，并留存复印件

    C

    对经办人身份信息进行联网核查

    D

    对经办人身份信息进行联网核查，并留存联网核查结果


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    在使用20237交易给客户办理借记卡密码挂失时，对客户的身份证件要求验证方式为（）
    A

    不核查、留存

    B

    核查、不留存

    C

    核查并留存

    D

    只出示不核查


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    会计账户核对须留存对账记录，通过新系统重要事项核查功能记录核对账务的无需打印纸质对账记录。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    下列联网核查业务操作中，操作正确的是（）。
    A

    银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若出现联网核查结果不一致，但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，不得随意拒绝为客户办理业务。

    B

    对联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，银行机构原则上应拒绝办理业务

    C

    对于已在农业银行开立了账户的客户，如果已按规定获得并保存了相关身份资料、信息的，且该客户的身份信息没有发生变化的，营业机构可不再重复复制和留存相同的身份资料、信息，但确保有关信息可跟踪稽核

    D

    同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时，可以只进行一次联网核查。对身份证件有疑问的应通过非接口方式登陆联网核查系统中核对照片并打印


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    受理挂失业务时，不仅要通过严格检查客户身份证件的真实性，还要认真核对客户身份证件与业务系统中留存客户信息的一致性。（）
    A

    联网核查系统

    B

    电话核查

    C

    上门核查

    D

    信函核查


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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