有效的身份证明包括哪些？

题目

有效的身份证明包括哪些？

相似考题

1.对于病历资料中复印检验报告单时，以下情况不便实施的是A、对具有本人有效身份证明的被检对象B、对持有患者及查询者双方有效身份证明的查询者C、对持有办案需要采集证据的法定证明及执行者有效身份证明者D、对持有被检对象同意的法定证明、保险合同及保险公司承办人有效身份证明者E、对持有被检对象死亡证明及其近亲属法定证明、近亲属有效身份证明者

2.期货公司为单位客户申请交易编码时，应当按照规定要求向监控中心提交该单位客户的()。A.有效身份证明文件扫描件 B.有效身份证明原件 C.有效身份证明复印件 D.有效身份证明复印件加原件

3.根据《新疆维吾尔自治区城市房屋权属登记条例》的规定，哪些是房屋权利人中的自然人的有效身份证明？

4.自然人客户申请撤销指定交易，须持()到营业部柜台办理。A:有效身份证明、证券账户卡、第三方存管协议书B:有效身份证明、证券账户卡、指定交易协议书C:有效身份证明、证券账户卡、资金账户卡D:有效身份证明、资金账户卡、指定交易协议书

参考答案和解析
正确答案:（1）中国境内居民：身份证、军人证、武警证、有效期内的临时身份证。
（2）港、澳居民：港澳地区居民来往内地通行证。
（3）台湾居民：台湾同胞来往内地通行证。
（4）外籍人士：护照。
更多“有效的身份证明包括哪些？”相关问题

  • 第1题：

    简述有效身份证明。


    正确答案: 指旅客购票和乘机时必须出示的由政府主管部门规定的证明其身份的证件。

  • 第2题：

    保全服务的有效身份证明有哪些（）。

    • A、有效期内的身份证
    • B、带照片的户口簿
    • C、军人身份证件
    • D、武装警察身份证件

    正确答案:A,B

  • 第3题：

    当代理人持储户的存折（单）、银行卡办理单笔转账金额达到标准的大额转账业务，应（），并通过联网核查公民身份信息系统进行身份核查。

    • A、核对储户有效身份证件或其他有效身份证明文件
    • B、核对代理人有效身份证件或其他有效身份证明文件
    • C、同时核对代理人和储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
    • D、核对代理人或储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件

    正确答案:C

  • 第4题：

    有效的身份证明包括哪些？


    正确答案:（1）中国境内居民：身份证、军人证、武警证、有效期内的临时身份证。
    （2）港、澳居民：港澳地区居民来往内地通行证。
    （3）台湾居民：台湾同胞来往内地通行证。
    （4）外籍人士：护照。

  • 第5题：

    邮政储蓄机构除核对有效实名证件或者其他身份证明文件外，可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份？


    正确答案: （1）要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
    （2）回访客户；
    （3）实地查访；
    （4）向公安、工商行政管理等部门核实；
    （5）其他可依法采取的措施。

  • 第6题：

    客户有效身份证明包括（）。

    • A、居民身份证
    • B、护照
    • C、军官证
    • D、居民的户口簿

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    下列选项中，属于证券账户关键信息的有（）。

    • A、投资者姓名或名称
    • B、有效身份证明文件类型
    • C、有效身份证明文件号码
    • D、有效身份证明文件截止日期

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    检查随机置位人员内容包括：本人有效身份证明、载明执行本次航班的任务书等证明文件。


    正确答案:正确

  • 第9题：

    单选题
    银行客户办理销户手续时，应采取以下哪些措施（）。
    A

    了解客户销户的合理性，核对并联网核查客户的有效身份证件或身份证明文件

    B

    留存有效身份证件或者身份证明文件的复印件或者影印件

    C

    由代理人办理销户的，应核对并联网核查代理人的有效身份证件或身份证明文件，并留存有效身份证件或者身份证明文件的复印件或者影印件

    D

    以上都是


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    各支行、营业部在办理哪些业务时应当有效识别客户的身份，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件？

    正确答案： （1）开立对公结算账户时，应核对客户提供的法人代表（或单位负责人）、财务负责人或授权经办人的有效身份证明文件。
    （2）开立个人客户时应核对其本人或代理人的有效身份证件。
    （3）申请办理岱宗卡时应核对其本人或代理人的有效身份证件。
    （4）为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等一次性服务，交易金额单笔人民币1万元以上的。
    （5）为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的。
    （6）个人客户办理正式挂失、预约转存、支取方式修改、密码修改、客户信息修改（客户姓名、ID类别、ID号码）、未用完的存折（一本通）更换等特殊类业务时。
    （7）为客户提供保管箱服务时，（应）要了解保管箱的实际使用人。
    （8）现金支票、转账支票、银行汇票、银行本票的个人收款人办理现金提取或票据缴存时；收款人为个人的转账支票付款或银行汇票、银行本票解付时现金支票、转帐支票的个人收款人。
    （9）已转入不动户的账户销户，单位结算账户应核对客户提供的法人代表（或单位负责人）或授权经办人的有效身份证明文件；个人账户应核对其本人或代理人的有效身份证件。
    （10）个人客户提前支取未到期的定期存款。
    （11）开通、维护网上银行、手机银行、自助设备、电话银行等电子银行类非柜面交易途径。
    （12）其他相关业务规定中要求有效识别客户身份的业务。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    以下哪些是有效的身份证明文件（）
    A

    护照

    B

    军官证

    C

    警官证

    D

    户口本


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    客户有效身份证明包括（）。
    A

    居民身份证

    B

    护照

    C

    军官证

    D

    居民的户口簿


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列哪些属于借款业务归档资料（）

    • A、被保险人有效身份证明
    • B、保险合同
    • C、投保人身份证明
    • D、银行帐户复印件

    正确答案:B,C,D

  • 第14题：

    理赔申请时的有效身份证明包括（）。

    • A、身份证
    • B、社保卡
    • C、先出险后投保
    • D、户口簿
    • E、军人证

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第15题：

    以下哪些是有效的身份证明文件（）

    • A、护照
    • B、军官证
    • C、警官证
    • D、户口本

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    食品安全监督抽检的抽样人员在执行抽样任务时应当出示哪些有效证件？（）

    • A、监督抽检通知书
    • B、学历证明
    • C、抽检委托书
    • D、有效身份证明

    正确答案:A,C,D

  • 第17题：

    除了对有效实名证件或其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施识别或者重新识别客户身份？


    正确答案: （1）要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
    （2）回访客户；
    （3）实地查访；
    （4）向公安、工商行政管理等部门核实；
    （5）其他可依法采取的措施。

  • 第18题：

    各支行、营业部在办理哪些业务时应当有效识别客户的身份，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件？


    正确答案: （1）开立对公结算账户时，应核对客户提供的法人代表（或单位负责人）、财务负责人或授权经办人的有效身份证明文件。
    （2）开立个人客户时应核对其本人或代理人的有效身份证件。
    （3）申请办理岱宗卡时应核对其本人或代理人的有效身份证件。
    （4）为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等一次性服务，交易金额单笔人民币1万元以上的。
    （5）为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的。
    （6）个人客户办理正式挂失、预约转存、支取方式修改、密码修改、客户信息修改（客户姓名、ID类别、ID号码）、未用完的存折（一本通）更换等特殊类业务时。
    （7）为客户提供保管箱服务时，（应）要了解保管箱的实际使用人。
    （8）现金支票、转账支票、银行汇票、银行本票的个人收款人办理现金提取或票据缴存时；收款人为个人的转账支票付款或银行汇票、银行本票解付时现金支票、转帐支票的个人收款人。
    （9）已转入不动户的账户销户，单位结算账户应核对客户提供的法人代表（或单位负责人）或授权经办人的有效身份证明文件；个人账户应核对其本人或代理人的有效身份证件。
    （10）个人客户提前支取未到期的定期存款。
    （11）开通、维护网上银行、手机银行、自助设备、电话银行等电子银行类非柜面交易途径。
    （12）其他相关业务规定中要求有效识别客户身份的业务。

  • 第19题：

    一次性金融服务识别要点包括哪些？

    • A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
    • B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
    • C、登记客户身份基本信息
    • D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    多选题
    外卡非指示吞卡时管机行可以按以下先项进行身份核对（）。
    A

    本人有效身份证明与卡片上姓名相符

    B

    提供身份证明并在ATM输入密码相符

    C

    本人有效身份证明和ATM凭条

    D

    本人有效身份证明和发卡行出具的证明


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    一次性金融服务识别要点包括哪些？（）
    A

    了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

    B

    核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

    C

    登记客户身份基本信息

    D

    留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    经办员核查客户身份应包括哪些内容（）。
    A

    核对业务办理人的有效身份证件或者其他身份证明文件

    B

    质量纪录上登记客户姓名、证件类型、证件号码、地址、联系方式、用途，如质量纪录客户填写栏已包括上述内容可以不用要求客户再次填写

    C

    留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

    D

    询问客户在其他金融机构办理业务的情况


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    当代理人持支票办理转账业务，且单笔转账金额达到标准时，应（），并通过联网核查公民身份信息系统进行身份核查。
    A

    核对储户有效身份证件或其他有效身份证明文件

    B

    核对代理人有效身份证件或其他有效身份证明文件

    C

    同时核对代理人和储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件

    D

    核对代理人或储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    问答题
    除了对有效实名证件或其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施识别或者重新识别客户身份？

    正确答案： （1）要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
    （2）回访客户；
    （3）实地查访；
    （4）向公安、工商行政管理等部门核实；
    （5）其他可依法采取的措施。
    解析： 暂无解析

相关内容