可疑客户资料排查线索应当至少包括“同一电话号码在2个不同投保人资料中重复出现”。

题目

可疑客户资料排查线索应当至少包括“同一电话号码在2个不同投保人资料中重复出现”。

相似考题

1.基础管理类隐患排查清单应依据基础管理相关内容要求，逐项编制排查清单。至少应包括( )a.基础管理名称;b.排查内容;c.排查标准;d.排查方法;

2.水文地质条件复杂、极复杂矿井应当每月至少开展几次水害隐患排查?

3.水文地质条件复杂、极复杂矿井应当每()至少开展1次水害隐患排查及治理活动,其他矿井应当每()至少开展1次水害隐患排查及治理活动。A.月季度B.季度月C.月年

4.下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是：A.客户身份资料在交易结束后，应当至少保存5年B.交易记录在业务关系结束后，应当至少保存10年C.交易记录自交易记账当年计起至少保存5年D.客户身份资料业务关系结束后，应当至少保存10年

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  • 第1题：

    关于《人身保险业务基本服务规定》，下面说法正确的是（ ）

    A.保险公司的营业场所应当设置醒目的服务标识牌，对服务的内容、流程及监督电话等进行公示，并设置投诉意见箱或者客户意见簿。

    B.保险公司的柜台服务人员应当佩戴或者在柜台前放置标明身份的标识卡，行为举止应当符合基本的职业规范。

    C.保险公司应当公布服务电话号码，电话服务至少应当包括咨询、接报案、投诉等内容。

    D.保险代理人及其从业人员应当将相关保险公司的服务电话号码告知投保人。


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    纪检机关应当根据问题线索受理情况，及时组织召开()会议，对问题线索进行逐一排查、分析研判，集体研究确定处置方式。

    A.专题

    B.线索排查

    C.立案审批

    D.业务


    正确答案：B
    解析：本题测试的是《实施细则》第二十四条的内容。

  • 第3题：

    保险公司应当公布服务电话号码，电话服务至少应当包括( )等内容。

    A.咨询

    B.接案

    C.投诉

    D.报案


    参考答案：ABCD

  • 第4题：

    水文地质条件复杂、极复杂矿井应当至少()开展1次水害隐患排查及治理活动,其他矿井应当每季度至少开展1次水害隐患排查及治理活动。

    A.每月

    B.每旬

    C.每周

    D.


    答案：A

  • 第5题：

    实践证明,()是排查洗钱风险,发现案件线索的重要途径。

    A.客户身份识别制度

    B.客户风险等级划分

    C.重点可疑交易报告制度

    D.内部审计


    参考答案：C

  • 第6题：

    客户资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。

    A、1年

    B、5年

    C、3年

    D、2年


    答案：B

  • 第7题：

    下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是（）。

    • A、交易记录自交易记账当年计起至少保存5年。
    • B、交易记录在业务关系结束后，应当至少保存10年。
    • C、客户身份资料在交易结束后，应当至少保存5年。
    • D、客户身份资料业务关系结束后，应当至少保存10年。

    正确答案:C

  • 第8题：

    同一800号码可按不同的时间段来选择接通相应的电话号码。


    正确答案:正确

  • 第9题：

    案件线索的可疑现象中柜面可疑业务包括（）。

    • A、频繁对办理业务反交易冲正
    • B、频繁开立小金额账户
    • C、经业务主管批准，调阅查看录像监控资料
    • D、在无客户情况下进行业务操作
    • E、不同客户开户时预留的联系电话相同

    正确答案:A,B,D,E

  • 第10题：

    仅限客户本人办理的客户资料变更内容包括：（）。

    • A、客户姓名
    • B、证件类别
    • C、地址
    • D、电话号码
    • E、证件号码
    • F、国籍

    正确答案:B,D,E

  • 第11题：

    单选题
    水文地质条件复杂、极复杂矿井应当至少（）开展1次水害隐患排查及治理活动，其他矿井应当每季度至少开展1次水害隐患排查及治理活动。
    A

    每月

    B

    每旬

    C

    每周


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    案件线索的可疑现象中柜面可疑业务包括（）。
    A

    频繁对办理业务反交易冲正

    B

    频繁开立小金额账户

    C

    经业务主管批准，调阅查看录像监控资料

    D

    在无客户情况下进行业务操作

    E

    不同客户开户时预留的联系电话相同


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    重要审查方案，纪检机关应当召开()会议研究确定。

    A.专题

    B.线索排查

    C.立案审批

    D.案件审理


    正确答案：A
    解析：本题测试的是《实施细则》第四十六条的内容。

  • 第14题：

    保险代理人及其从业人员应当将相关( )告知投保人。

    A.保险代理人的信息

    B.保险代理人的电话号码

    C.保险公司的电话号码

    D.保险公司的服务电话号码


    参考答案：D

  • 第15题：

    “保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保”对于这一可疑交易行为,应当由银行提交可疑交易报告()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第16题：

    重点可疑交易报告的概述是指()。

    A.线索内容概要

    B.线索发现过程

    C.可疑账户信息情况

    D.线索处理情况


    参考答案：A

  • 第17题：

    水文地质条件复杂、极复杂矿井应当至少()开展1次水害隐患排查及治理活动,其他矿井应当每季度至少开展1次水害隐患排查。

    A.每月

    B.每旬

    C.每周


    正确答案：A

  • 第18题：

    新契约结案中涉及保全情况有（）。

    • A、代签名
    • B、风险提示语代抄录
    • C、投保人姓名错误
    • D、不同投保人同一电话
    • E、不同投保人同一地址
    • F、投保人同营销员电话。

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第19题：

    核心系统中允许变更的客户资料内容包括：（）。

    • A、客户姓名
    • B、证件类别
    • C、地址
    • D、电话号码
    • E、证件号码
    • F、国籍

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第20题：

    （）需要交由县级局调查核实的线索，地市级局要在线索排查出的当天分发，县级局负责在收到线索后2周内查明并上报情况。


    正确答案:错误

  • 第21题：

    保险机构通过银行（）大量对（）投保人发生赔付或者办理退保，属于可疑交易情形。

    • A、频繁；同一
    • B、频繁；不同
    • C、偶然；同一
    • D、偶然；不同

    正确答案:A

  • 第22题：

    单选题
    保险机构通过银行（）大量对（）投保人发生赔付或者办理退保，属于可疑交易情形。
    A

    频繁；同一

    B

    频繁；不同

    C

    偶然；同一

    D

    偶然；不同


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    从理论上来说，立法就公司减资的实质性规定，至少应当包括的内容有( )
    A

    公司减资的法定事由

    B

    公司减资的法定方式

    C

    公司已经出现严重亏损

    D

    公司减资的法定程序及注意事项

    E

    法律责任


    正确答案： A,C
    解析：

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