客户办理人民币单笔（）现金存、取业务时，营业网点应当核对客户的有效身份证件，并在相关业务凭证上批注客户证件类型及号码.A、2万元B、5万元C、10万元D、20万元

题目

客户办理人民币单笔（）现金存、取业务时，营业网点应当核对客户的有效身份证件，并在相关业务凭证上批注客户证件类型及号码.

  • A、2万元
  • B、5万元
  • C、10万元
  • D、20万元
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1.个人客户办理活期现金通存业务,单笔或当日累计存款金额超过()的,还需要求经办客户出示本人有效身份证件。A、1万元(含)B、5万元(含)C、10万元(含)D、20万元(含)

2.以下对办理对公通存业务描述不正确的是（）。A、客户委托受理机构办理对公通存业务时，应填写进账单或现金缴款单B、经办机构收到客户提交的凭证，应认真审查凭证要素是否齐全、正确等C、办理单笔交易金额1万元以下的现金通存业务，柜员应当核对经办人的有效身份证件D、办理单笔交易金额1万元以上（含1万元）的现金通存业务，柜员应登记经办人身份信息，并留存身份证件的复印件

3.营业机构在为客户办理单笔取款超过人民币（）以上，必须提供本人有效身份证件，并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。A、5万元（含5万元）B、20万元（含20万元）

4.人民币单笔（）万元以上的现金存款业务，应当核对客户有效身份证件并联网核查身份信息。A、5（含）B、5（不含）C、10（含）D、10（不含）

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  • 第1题：

    人民币单笔金额（）万元（含）以上现金存款业务，要核对或核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

    • A、2万元
    • B、5万元
    • C、10万元
    • D、20万元

    正确答案:B

  • 第2题：

    单笔人民币（）以上的现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。

    • A、1万元（不含）
    • B、5万元（不含）
    • C、5万元（含）
    • D、10万元（含）

    正确答案:C

  • 第3题：

    个人客户办理人民币单笔金额（）（含）以上现金存款业务，应核对客户的有效身份证件，由他人代理的，应同时核对代理人和被代理人有效身份证件，并在存款凭证背面登记代理人的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。

    • A、5万元
    • B、10万元
    • C、15万元
    • D、20万元

    正确答案:A

  • 第4题：

    人民币单笔金额（）以上的转账取款业务，须提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，按大额取现代理业务办理。

    • A、1万元
    • B、5万元
    • C、20万元
    • D、50万元

    正确答案:D

  • 第5题：

    为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

    • A、1万元；1000美元
    • B、5万元；1万美元
    • C、10万元；1000美元
    • D、10万元；1万美元

    正确答案:B

  • 第7题：

    单选题
    人民币单笔金额（）万元（含）以上现金存款业务，要核对或核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
    A

    2万元

    B

    5万元

    C

    10万元

    D

    20万元


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    办理人民币单笔（）以上现金取款业务，应通过联网核查系统对客户身份进行核查，并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
    A

    1万元

    B

    5万元

    C

    10万元

    D

    20万元


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    客户办理人民币单笔（）现金存、取业务时，营业网点应当核对客户的有效身份证件，并在相关业务凭证上批注客户证件类型及号码.
    A

    2万元

    B

    5万元

    C

    10万元

    D

    20万元


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    金融机构为自然人客户办理人民币单笔3万元以上现金存款业务的，应当核对客户有效身份证件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    营业机构在为客户办理单笔取款超过人民币（）以上，必须提供本人有效身份证件，并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
    A

    5万元（含5万元）

    B

    20万元（含20万元）


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    以下对办理对公通存业务描述不正确的是（）。
    A

    客户委托受理机构办理对公通存业务时，应填写进账单或现金缴款单

    B

    经办机构收到客户提交的凭证，应认真审查凭证要素是否齐全、正确等

    C

    办理单笔交易金额1万元以下的现金通存业务，柜员应当核对经办人的有效身份证件

    D

    办理单笔交易金额1万元以上（含1万元）的现金通存业务，柜员应登记经办人身份信息，并留存身份证件的复印件


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    为自然人客户办理人民币单笔（）以上或等值外币1万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

    • A、1万元
    • B、5万元
    • C、3万元
    • D、5仟元

    正确答案:B

  • 第14题：

    信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，或单笔金额人民币（）万元以上的转账业务时，应当核对存款人的有效身份证件。

    • A、5、10
    • B、10、10
    • C、10、20
    • D、20、20

    正确答案:A

  • 第15题：

    为自然人客户办理人民币单笔（）元以上现金存取业务的，应当有效识别客户的身份。

    • A、2000元
    • B、5万元
    • C、2万元
    • D、10万元

    正确答案:B

  • 第16题：

    人民币单笔金额（）以上的借记卡转账取款业务，须提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，按大额取现代理业务办理。

    • A、10万元
    • B、20万元
    • C、50万元
    • D、100万元

    正确答案:C

  • 第17题：

    金融机构为自然人客户办理人民币单笔3万元以上现金存款业务的，应当核对客户有效身份证件。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    办理人民币单笔（）以上现金取款业务，应通过联网核查系统对客户身份进行核查，并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。

    • A、1万元
    • B、5万元
    • C、10万元
    • D、20万元

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    单笔人民币（）以上的现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。
    A

    1万元（不含）

    B

    5万元（不含）

    C

    5万元（含）

    D

    10万元（含）


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    办理人民币单笔（）万元以下的现金取款业务时，经办人员需询问客户是否为持卡人本人，非本人的要求提供代理人有效身份证件，并在取款凭条上登记代理人证件号码。
    A

    5

    B

    10

    C

    20

    D

    50


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    客户办理人民币单笔超过（）万元（含）的柜面无卡现金存款业务时，应审核经办客户的有效身份证件，核验身份信息，并留存相关证件。
    A

    1

    B

    2

    C

    5

    D

    10


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    个人客户办理人民币单笔金额（）（含）以上现金存款业务，应核对客户的有效身份证件，由他人代理的，应同时核对代理人和被代理人有效身份证件，并在存款凭证背面登记代理人的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
    A

    5万元

    B

    10万元

    C

    15万元

    D

    20万元


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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