对须核对个人有效身份证件的业务，统一通过“7646”交易完成客户身份识别。（）A、7645B、7646C、7647

题目

对须核对个人有效身份证件的业务，统一通过“7646”交易完成客户身份识别。（）

  • A、7645
  • B、7646
  • C、7647
相似考题

1.以下是建立和实施客户身份识别制度规定的是( )A.对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记B.按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人C.在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份D.保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息

2.下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有()。A、对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新B、按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人C、在办理业务中发现异常迹象的，应当重新识别客户身份D、保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息

3.金融机构识别客户身份时以下说法哪些正确。()A、对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新B、按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人C、在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份D、保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息

4.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和实际的交易人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
正确答案:B
更多“对须核对个人有效身份证件的业务，统一通过“7646”交易完成客户身份识别。（）A、7645B、7646C、7647”相关问题

  • 第1题：

    客户到网点申请打印个人电子银行业务回单，须提供有效（），网点操作人员应核对客户身份。

    • A、账户凭证复印件
    • B、身份证件复印件
    • C、身份证件原件
    • D、账户凭证原件

    正确答案:C,D

  • 第2题：

    在办理代理西联汇款等国际汇款业务时，应通过____对客户身份证件的有效性进行识别，确保汇款交易的真实性。


    正确答案:统版终端登陆

  • 第3题：

    账户开户人需持本人有效身份证件，必须通过柜台指定交易完成客户身份核实，系统才能自动恢复该账户的非柜面业务。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    开立人民币个人结算账户的客户身份识别内容包括（）。

    • A、审核“开立个人银行结算账户申请书”填写的内容是否完整，是否与客户有效身份证件上记载的信息一致
    • B、通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件
    • C、选择开户交易先联动输入证件类型，证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息
    • D、代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    申领金穗借记卡个人卡的客户身份识别内容（）。

    • A、打印金穗借记卡（个人卡）申请表
    • B、客户提供的有效身份证件是否在有效期内
    • C、原件与复印件是否一致
    • D、联网核查系统核对持卡人的有效身份证件

    正确答案:B,C,D

  • 第6题：

    以下是建立和实施客户身份识别制度规定的是（）

    • A、对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
    • B、按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人
    • C、在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
    • D、保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    在办理跨境交易时，银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括（）。

    • A、了解实际控制客户的自然人
    • B、了解交易的实际受益人
    • C、核对客户的有效身份证件并登记客户身份基本信息
    • D、留存有效身份证件的复印件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    注册电子银行业务的个人客户身份识别内容（）。

    • A、通过联网核查系统核对客户的有效身份证件
    • B、核对客户在农业银行开立账户
    • C、刷卡或刷存折，系统读取账户信息并核对相关信息的一致性
    • D、校验通过后，客户通过密码键盘输入账户支付密码，系统校验账户支付密码及磁道信息

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    单选题
    对须核对个人有效身份证件的业务，统一通过“7646”交易完成客户身份识别。（）
    A

    7645

    B

    7646

    C

    7647


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    为未在农行开立账户的个人客户办理等值（）美元（含）以上一次性的现金发汇业务时，客户须出示有效身份证件，柜员须对境内个人有效身份证件联网核查公民身份信息，留存有效身份证件复印件。
    A

    1000

    B

    5000

    C

    10000

    D

    50000


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    如甲前往银行为乙办理6万元人民币的现金存款业务，则银行采取的以下客户身份识别措施正确的有：（）
    A

    如甲未带乙的存折，则银行可比照一次性金融交易的客户身份识别规定对甲进行客户身份识别，通过核对甲的身份证件，登记其身份基本信息，留存其身份证件复印件。

    B

    如甲携带乙的身份证件及存折，则银行除核对乙的身份证件外，还应核对甲的身份证件，并登记甲的姓名、联系方式、身份证件或身份证明文件的种类、号码。

    C

    无需采取客户身份识别措施。

    D

    仅在需核对乙的有效身份证件


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    X下列有关电话汇款查询业务的操作规定，正确的有（）
    A

    个人客户到我*行营业网点查询电话汇款信息的，凭本人有效身份证件、卡（卡号），免填单。

    B

    核对有效身份证件：按规定审验证件是否真实、有效且与来人核对。

    C

    根据卡号，通过“0204对私客户信息查询”等交易核查综合业务系统中的信息与递交的证件是否一致。

    D

    根据卡号和客户要求，通过“3185电话汇款查询”交易，手工输入卡号、顺序号，进行信息查询


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在客户办理业务时，如需识别或重新识别客户身份，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取的措施有哪些？


    正确答案: （1）要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
    （2）回访客户；
    （3）实地查访；
    （4）向公安、工商行政管理等部门核实；
    （5）其他可依法采取的措施。

  • 第14题：

    信用社个人客户信息维护过程中，以下对系统提示“客户的身份证件已超过有效期“或“非实名制客户“的处理方法描述错误的是（）

    • A、请客户出示有效身份证件（如非本人办理还需提供代办人的有效身份证件），由受理柜员对客户提交的有效身份证件进行真实性、有效性的审核
    • B、对由代理人办理的，还须审验代理人有效身份证件的真实性和有效性，如提供中国公民身份证件应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效
    • C、如实在无法提供有效身份证件，仍可继续办理其他业务，但须告知客户在下次办理业务时应携带有效身份证件
    • D、在核对身份证件无误的情况下，应先通过“[062001］个人客户基本信息创建“交易对客户证件信息进行维护，并根据真实情况维护“客户类别“及“客户核实结果“

    正确答案:D

  • 第15题：

    远程柜面业务经办人对客户身份识别要求，应做到（）。

    • A、按业务规定要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
    • B、了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。
    • C、不得为身份不明的客户提供服务或者不其进行交易。
    • D、发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    关于开立个人储蓄帐户的的身份识别的叙述，错误的是（）

    • A、通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件。
    • B、代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件。
    • C、存款交易凭证、客户及代理人身份证件的复印件、联网查询交易凭证随传票装订。
    • D、本人来柜台开户，只需提供客户身份证件的复印件。

    正确答案:D

  • 第17题：

    柜面申请信用卡，经办人员须核实客户身份，核对客户姓名、身份证件号码、照片信息、有效期信息。客户身份证件为居民身份证的，须进行联网核查，应通过证件鉴别仪（当配备时）识别证件真伪。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    客户身份识别是指（）。

    • A、金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
    • B、金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
    • C、金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等
    • D、金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件

    正确答案:C

  • 第19题：

    开立个人储蓄账户的客户身份识别规定。（）

    • A、查看身份证到期日
    • B、通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件
    • C、选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息
    • D、代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件的复印件

    正确答案:B,C,D

  • 第20题：

    多选题
    客户到网点申请打印个人电子银行业务回单，须提供有效（），网点操作人员应核对客户身份。
    A

    账户凭证复印件

    B

    身份证件复印件

    C

    身份证件原件

    D

    账户凭证原件


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    开立个人储蓄账户的客户身份识别规定。（）
    A

    查看身份证到期日

    B

    通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件

    C

    选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息

    D

    代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件的复印件


    正确答案： B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    柜面申请信用卡，经办人员须核实客户身份，核对客户姓名、身份证件号码、照片信息、有效期信息。客户身份证件为居民身份证的，须进行联网核查，应通过证件鉴别仪（当配备时）识别证件真伪。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    在客户办理业务时，如需识别或重新识别客户身份，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取的措施有哪些？

    正确答案： （1）要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
    （2）回访客户；
    （3）实地查访；
    （4）向公安、工商行政管理等部门核实；
    （5）其他可依法采取的措施。
    解析： 暂无解析

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