银行业监督管理机构的监管部门在监管工作中发现涉嫌犯罪案件的，认为需要移送的，应当制作涉嫌犯罪案件移送书，连同相关证据材料，按工作程序报（）。A、金融机构主要负责人B、公安局主要负责人C、检察院主要负责人D、银行业监督管理机构主要负责人

题目

银行业监督管理机构的监管部门在监管工作中发现涉嫌犯罪案件的，认为需要移送的，应当制作涉嫌犯罪案件移送书，连同相关证据材料，按工作程序报（）。

  • A、金融机构主要负责人
  • B、公安局主要负责人
  • C、检察院主要负责人
  • D、银行业监督管理机构主要负责人
相似考题

1.银行业监督管理机构应当与各级公安机关、人民检察院建立涉嫌犯罪案件移送工作机制,加强协调与配合,并做好案件移送的保密工作。()此题为判断题(对，错)。

2.下列关于银行监管活动中，涉及批准事项说法错误的是：（ ）A．在银行机构重组期间，如果需要申请司法机关禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员转移财产的，须经国务院银行业监督管理机构负责人批准B．在银行监管活动中，如果需要查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户的，须经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准C．在监管活动中，如果需要询问涉嫌违法事项的有关单位和个人，要求其对有关情况作出说明的，须经设区的市一级以上的银行业监督管理机构负责人批准D．在监管活动中，如果需要申请司法机关冻结涉嫌转移或隐匿违法资金的，须经设区的市一级以上的银行业监督管理机构负责人批准

3.以下表述正确的是( )。①任何一级银行业监督管理机构都有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户 ②对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构，可由银行业监督管理机构对其资金予以冻结③经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户 ④对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构，经银行业监督管理机构负责人批准，可以申请司法机关对有关涉嫌违法资金予以冻结A．①②B．②③C．②④D．③④

4.银监分局在监管工作中发现涉嫌犯罪案件的,经银监分局主要负责人批准后即可移送。()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
正确答案:D
更多“银行业监督管理机构的监管部门在监管工作中发现涉嫌犯罪案件的，认为需要移送的，应当制作涉嫌犯罪案件移送书，连同相关证据材料，按工作程序报（）。A、金融机构主要负责人B、公安局主要负责人C、检察院主要负责人D、银行业监督管理机构主要负责人”相关问题

  • 第1题：

    要对涉嫌金融违法的银行业监督管理机构的账户进行查询，至少需要( )负责人的批准。

    A．银监会

    B．地市级银行业金融机构

    C．国务院金融监督管理机构

    D．省级金融监督管理机构


    正确答案：D

  • 第2题：

    要对涉嫌金融违法的银行业监督管理机构的账户进行查询，至少需要( )负责人的批准。

    A、银监会
    B、地市级银行业金融机构
    C、国务院金融监督管理机构
    D、省级金融监督管理机构

    答案：D
    解析：
    D
    要对涉嫌金融违法的银行业监督管理机构的账户进行查询，至少需要省级金融监督管理机构负责人的批准。

  • 第3题：

    银监会及其派出机构（以下简称银行业监督管理机构）向公安机关、人民检察院移送涉嫌（）案件，适用《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》。

    • A、犯罪
    • B、违法
    • C、违规
    • D、违纪

    正确答案:A

  • 第4题：

    公安机关、人民检察院接到控告、举报或者发现银行业监督管理机构不移送涉嫌犯罪案件，向银行业监督管理机构查询案件情况，要求（）的，银行业监督管理机构应当配合。

    • A、银行业监督管理机构立案
    • B、通知案发金融机构
    • C、提供有关案件材料
    • D、查阅案件材料

    正确答案:C,D

  • 第5题：

    保险监督管理机构查询涉嫌违法经营的保险公司的银行账户，应当经（）批准。

    • A、保险监督管理机构主要负责人
    • B、国务院保险监督管理机构负责人
    • C、保险监督管理机构负责人和银行业监督管理机构负责人
    • D、国务院

    正确答案:B

  • 第6题：

    经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户；对涉嫌转移或者隐匿违法资金的，经银行业监督管理机构负责人批准，可以直接予以冻结。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    银行业监督管理机构主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员违反规定泄露与涉嫌犯罪案件移送工作有关信息的，由银行业监督管理机构视情节轻重给予（）；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

    • A、行政处分
    • B、纪律处分
    • C、刑事处分
    • D、经济处罚

    正确答案:A

  • 第8题：

    行政执法机关对应当向公安机关移送的涉嫌犯罪案件，应当立即指定2名或者2名以上行政执法人员组成专案组专门负责，核实情况后，提出移送涉嫌犯罪案件的书面报告，报经本机关（）审批。

    • A、部门负责人
    • B、正职负责人或者主持工作的负责人
    • C、主持工作的负责人

    正确答案:B

  • 第9题：

    多选题
    根据《中华人民共和国银行业监督管理法》有关规定，银行业监督管理机构办理查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户时，需要经批准（）
    A

    被查询的金融机构负责人

    B

    进场调查的工作小组负责人

    C

    国务院银行业监督管理机构负责人

    D

    国务院银行业监督管理机构省一级派出机构负责人


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    银监会及其派出机构（以下简称银行业监督管理机构）向公安机关、人民检察院移送涉嫌（）案件，适用《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》。
    A

    犯罪

    B

    违法

    C

    违规

    D

    违纪


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    银行业监督管理机构的监管部门在监管工作中发现涉嫌犯罪案件的，认为需要移送的，应当制作涉嫌犯罪案件移送书，连同相关证据材料，按工作程序报（）。
    A

    金融机构主要负责人

    B

    公安局主要负责人

    C

    检察院主要负责人

    D

    银行业监督管理机构主要负责人


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    公安机关、人民检察院接到控告、举报或者发现银行业监督管理机构不移送涉嫌犯罪案件，向银行业监督管理机构查询案件情况，要求（）的，银行业监督管理机构应当配合。
    A

    银行业监督管理机构立案

    B

    通知案发金融机构

    C

    提供有关案件材料

    D

    查阅案件材料


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    银行业监督管理机构在对涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户进行查询时应当履行何种手续( )。

    A、经国务院银行业监督管理机构负责人批准

    B、经省一级派出机构负责人批准

    C、经市一级派出机构负责人批准

    D、经省一级对口监管处室负责人批准


    正确答案：AD

  • 第14题：

    银行业监督管理机构主要负责人作出移送决定的，专门负责案件移送的工作人员应当在（）内向公安机关或人民检察院移送。

    • A、24小时
    • B、48小时
    • C、72小时
    • D、都不是

    正确答案:A

  • 第15题：

    银监分局在监管工作中发现涉嫌犯罪案件的，经银监分局主要负责人批准后，报请（）作出移送决定。

    • A、检察院
    • B、银监局
    • C、法院
    • D、公安局

    正确答案:B

  • 第16题：

    银行业监督管理机构的监管部门在监管工作中发现涉嫌犯罪案件的，认为需要移送的，应当制作涉嫌犯罪案件移送书，连同相关证据材料，按工作程序报（）。

    • A、金融机构主要负责人
    • B、公安局主要负责人
    • C、检察院主要负责人
    • D、银行业监督管理机构主要负责人

    正确答案:D

  • 第17题：

    具有移送涉嫌犯罪案件审批权的负责人，应当自接到移送涉嫌犯罪案件的书面报告之日起1日内作出批准移送或者不批准移送的决定。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    银行业监督管理机构应当加强法律法规及办案知识培训，提高工作人员在监管工作中发现和辨别（）的能力，避免错送、漏送，提高涉嫌犯罪案件移送工作质量。

    • A、违反行规行纪
    • B、涉嫌犯罪行为
    • C、违反规章制度
    • D、以上都对

    正确答案:B

  • 第19题：

    银行业监督管理机构及其工作人员应当保守工作秘密，不得向（）之外的第三人泄露与移送工作有关的任何信息。

    • A、银行业务人员
    • B、银监会工作人员
    • C、参与移送涉嫌犯罪案件工作
    • D、金融办公室

    正确答案:C

  • 第20题：

    审查报告以及忏悔反思材料、违纪事实材料、涉案款物报告，应当报（）主要负责人批准，连同全部证据和程序材料，依照规定移送审理。

    • A、纪检机关
    • B、执纪监督部门
    • C、执纪审查部门
    • D、案件监督管理部门

    正确答案:A

  • 第21题：

    单选题
    银监分局在监管工作中发现涉嫌犯罪案件的，经银监分局主要负责人批准后，报请（）作出移送决定。
    A

    检察院

    B

    银监局

    C

    法院

    D

    公安局


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    银行业监督管理机构主要负责人作出移送决定的，专门负责案件移送的工作人员应当在（）内向公安机关或人民检察院移送。
    A

    24小时

    B

    48小时

    C

    72小时

    D

    都不是


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    具有移送涉嫌犯罪案件审批权的负责人，应当自接到移送涉嫌犯罪案件的书面报告之日起1日内作出批准移送或者不批准移送的决定。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 3日。

  • 第24题：

    判断题
    经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户；对涉嫌转移或者隐匿违法资金的，经银行业监督管理机构负责人批准，可以直接予以冻结。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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