大额现金存取必须按人民银行规定执行（）和报备制度。

题目

大额现金存取必须按人民银行规定执行（）和报备制度。

相似考题

1.大额交易按人民银行规定执行大额现金存取()制度。A.预约B.报备C.登记D.核保

2.大额现金存取必须按人民银行规定执行（）和报备制度。

3.XX市农村信用社的大额贷款报备制度应如何执行？

4.大额交易按人民银行规定执行大额现金存取（）制度。A预约B报备C登记D核保

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  • 第1题：

    根据《中原银行大额现金收付管理办法（试行）》的规定，为控制大额现金收付风险应建立的制度有（）

    • A、检查督导制度
    • B、分级审批制度
    • C、报告报备制度
    • D、尽职调查制度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    办理存取款业务时，大额转账和大额现金支取必须严格执行分级审批制度，避免造成大额转账和大额现金支取失控的情况。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构进行报备。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，金融机构应当制定（），并向中国人民银行报备。

    • A、反洗钱培训制度
    • B、大额交易和可疑交易报告内部管理制度
    • C、反洗钱工作保密制度
    • D、内部审计和稽核制度

    正确答案:B

  • 第5题：

    对大额现金存取业务，要按规定执行预约登记、换人复核和报备制度。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    《大连银行现金存取预约登记管理办法》规定，办理大额现金存取业务时，必须严格执行现金取款预约制度，预约时间可提前至（），同时将预约时间向客户进行公示。

    • A、1天
    • B、2天
    • C、3天
    • D、4天

    正确答案:B

  • 第7题：

    判断题
    对大额现金存取业务，要按规定执行预约登记、换人复核和报备制度。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    金融机构应当根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。
    A

    人民银行

    B

    公安机关

    C

    银监局


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    问答题
    XX市农村信用社的大额贷款报备制度应如何执行？

    正确答案： 信用社应对单户累计贷款余额50万元以上（含50万元）的大额贷款建立管理台帐，每月月末前对本月全社大额贷款的发放、收回的发生额及余额汇总登记一次，同时上报县联社；县联社每月根据各信用社上报的台帐对全县本月大额贷款的发放、收回的发生额及余额汇总登记一次，于下月10日前将本月台帐上报市联社；市联社每月根据各县联社上报的台帐对全市本月大额贷款的发放、收回的发生额及余额进行汇总登记。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    根据人民银行规定的大额现金存取登记和报备制度，无论本异地，客户一日一次性从账户提取5万元（不含）以上的，应提供账户所有人的实名证件进行登记。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    填空题
    大额交易按人民银行规定执行大额现金存取登记和（）制度。

    正确答案： 报备
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    办理存取款业务时，大额转账和大额现金支取必须严格执行分级审批制度，避免造成大额转账和大额现金支取失控的情况。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    大额交易按人民银行规定执行大额现金存取登记和（）制度。


    正确答案:报备

  • 第14题：

    金融机构应当根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。

    • A、人民银行
    • B、公安机关
    • C、银监局

    正确答案:A

  • 第15题：

    自然人银行账户（）且情形可疑，属于可疑交易情形。

    • A、偶然少量存取现金
    • B、偶然大额存取现金
    • C、一次性少量存取现金
    • D、一次性大额存取现金

    正确答案:D

  • 第16题：

    关于现金收付业务，下列说法错误的是（）

    • A、收入现金，先收款后记账
    • B、付出现金，先付款后记账
    • C、严格执行大额现金审批、报备制度
    • D、办理现金业务的营业网点，必须配备与业务量相适应的机具

    正确答案:B

  • 第17题：

    对大额现金的支付，下列说法哪些是正确的？（）

    • A、应当督促经办人员严格审查取款人的有效身份证件，予以核实后再行支付
    • B、严格执行人民银行报备制度
    • C、严格执行授权审批制
    • D、严格执行反洗钱相关制度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    单选题
    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，金融机构应当制定（），并向中国人民银行报备。
    A

    反洗钱培训制度

    B

    大额交易和可疑交易报告内部管理制度

    C

    反洗钱工作保密制度

    D

    内部审计和稽核制度


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    根据《中原银行大额现金收付管理办法（试行）》的规定，为控制大额现金收付风险应建立的制度有（）
    A

    检查督导制度

    B

    分级审批制度

    C

    报告报备制度

    D

    尽职调查制度


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    办理出纳业务应遵循以下原则（）。
    A

    收入现金，先收款后记帐；付出现金先记帐后付款

    B

    一笔现金业务未完成，经办人员不得离柜

    C

    严格执行大额现金审批、报备制度

    D

    付出现金，票面要达到人民银行规定的流通标准


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    各机构按照中国人民银行《大额现金支付登记备案规定》的要求，建立（）。各行根据中国人民银行当地分行规定的大额现金数量标准，在客户提取大额现金时，要按规定内容逐笔予以登记，按期报送中国人民银行当地分支行备案，并妥善保管有关资料。
    A

    大额现金支取审批制度

    B

    大额现金登记备案制度

    C

    大额现金逐笔登记制度

    D

    大额授权登记制度


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    大额交易按人民银行规定执行大额现金存取（）制度。
    A

    预约

    B

    报备

    C

    登记

    D

    核保


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    填空题
    大额现金存取必须按人民银行规定执行（）和报备制度。

    正确答案： 大额现金存取登记
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    对大额现金的支付，下列说法哪些是正确的？（）
    A

    应当督促经办人员严格审查取款人的有效身份证件，予以核实后再行支付

    B

    严格执行人民银行报备制度

    C

    严格执行授权审批制

    D

    严格执行反洗钱相关制度


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

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