《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的短期是指10个工作日以内，不含10个工作日。A、正确B、错误

第1题：

第2题：

第3题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的短期是指10个工作日以内，不含10个工作日。

A正确

B错误

B
略

第4题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。

正确答案:错误

第5题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”是指（）。

正确答案:交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准

第6题：

我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）

• A、金融机构反洗钱规定
• B、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
• C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
• D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

正确答案:D

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”的含义是什么？

正确答案: 10个工作日以内，含10个工作日。

第16题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易是指什么？

正确答案: （1）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
（2）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
（3）交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。

第17题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中金融机构应该报告哪些大额交易？

正确答案: 中国人民银行令〔2016〕第3号-《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当报告下列大额交易： 
（一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 
（二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。 
（三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。 
（四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

第18题：

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。（）

正确答案:错误

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：