中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以直接查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，无需审批。A、正确B、错误

题目

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以直接查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，无需审批。

  • A、正确
  • B、错误
相似考题

1.中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动可以采取哪些措施?()A.询问金融机构工作人员，要求其说明情况B.查阅复制被调查的金融机构客户的账户信息交易记录和其他有关资料C.对可能被转移隐藏篡改或者毁损的文件资料进行封存

2.中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以采取下列哪些措施。()A、询问金融机构的工作人员，要求其说明情况B、查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料C、可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以封存D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

3.中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,对可能被()的文件、资料,可以封存。A、转移B、隐藏C、篡改D、毁损

4.查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关的资料时，须经中国人民银行或者其省一级分支机构批准。()

参考答案和解析
正确答案:B
更多“中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以直接查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，无需审批。A、正确B、错误”相关问题

  • 第1题：

    调查可疑交易活动时,查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料,应当经中国人民银行或者其分支机构负责人批准。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第2题：

    国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料（）

    • A、账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料
    • B、交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
    • C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
    • D、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    下列有关反洗钱行政调查的表述，不正确的有（）。

    • A、反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，国务院反洗钱行政主管部门有封存权。
    • B、调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。
    • C、查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，应当经中国人民银行当地分支机构负责人批准。
    • D、反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。

    正确答案:C

  • 第5题：

    实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料（）

    • A、账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料
    • B、交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
    • C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
    • D、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    实施现场调查时，调查组可以查询、复制被调查对象下列哪些资料（）

    • A、账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时，提供的信息和资料。
    • B、交易记录，包括被调查对象在金融机构中在资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证。
    • C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料。
    • D、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    调查人员可以查阅、复制被调查对象的资料包括（）

    • A、账户信息
    • B、交易记录
    • C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料
    • D、被调查对象所有资料

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    多选题
    调查人员可以查阅、复制被调查对象的资料包括（）
    A

    账户信息

    B

    交易记录

    C

    其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料

    D

    被调查对象所有资料


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以直接查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，无需审批。
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，应当经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准。调查人员违反规定程序的，金融机构有权拒绝调查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行负责人批准，可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准，可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。

  • 第12题：

    判断题
    国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以采取的措施是()

    A、询问金融机构的工作人员，要求其说明情况;

    B、查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料;

    C、对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以封存。

    D、调查人员仅有1人仍可调查可疑交易活动，调查时出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。


    正确答案：ABC

  • 第14题：

    查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，应当经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准。调查人员违反规定程序的，金融机构有权拒绝调查。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    中国人民银行实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被查对象的下列资料:（）

    • A、帐户信息
    • B、交易记录
    • C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
    • D、与可疑交易活动有关的音像、电子形式的资料

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    实施反洗钱现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料（）

    • A、账户信息
    • B、交易记录
    • C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行负责人批准，可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    《反洗钱法》对每种调查措施的实施均有严格限制，表现为（）

    • A、询问对象仅限于金融机构的有关人员
    • B、采取询问措施必须经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准
    • C、查阅、复制仅限于被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
    • D、封存仅限于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料
    • E、临时冻结适用于客户要求将调查所涉及的账户资金转移的情形

    正确答案:A,C,D

  • 第19题：

    中国人民银行或者其分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    多选题
    中国人民银行实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被查对象的下列资料:（）
    A

    帐户信息

    B

    交易记录

    C

    其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料

    D

    与可疑交易活动有关的音像、电子形式的资料


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    中国人民银行或者其分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，应当经（）或者其省一级分支机构负责人批准。调查人员违反规定程序的，金融机构有权拒绝调查。
    A

    法院

    B

    公安局

    C

    中国人民银行

    D

    银监会


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    实施反洗钱现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料（）
    A

    账户信息

    B

    交易记录

    C

    其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

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