防范诈骗案件应注意做到（）。A、汇款前要向对方确认好账号和姓名B、不要将个人信息随便透漏给别人C、不要随便相信一些中奖信息D、不要将密码告诉银行工作人员
题目
防范诈骗案件应注意做到（）。
- A、汇款前要向对方确认好账号和姓名
- B、不要将个人信息随便透漏给别人
- C、不要随便相信一些中奖信息
- D、不要将密码告诉银行工作人员
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第1题：
试述金融系统自身如何加强金融诈骗案件的防范工作。
正确答案: 1、构建从严治行机制。切实加强员工队伍的职业责任、职业道德和职业纪律建设，严格教育，严格管理，严格纪律，严把进人关，下大力量研究解决有些单位存在的思想不纯、组织不纯、作风不纯的问题。对于那些与社会上不法分子合伙作案的，一律清出金融系统。对于那些有令不行、有禁不止、大错不犯、小错不断，随时有可能出现问题的不放心人员，应当实行离岗培训，经教育不改的也应调离金融系统，以确保员工队伍的纯洁性和可靠性。
2、构建监督制约机制。金融业务运作的各个环节，特别是审批事项等关键环节，不仅要有切实可行的规范化管理制度，而且还必须从最容易发生诈骗问题的部位入手，建立起切实管用的内外部监督制约机制，从根本上提高员工的自律、自控能力，确保金融业务干净、高效运行。
3、构建风险预警机制。主要是完善监测金融风险的信息系统，定期排查影响金融稳定的矛盾纠纷，积极配合地方政府化解各类金融风险，坚持抓早、抓小、抓倾向、抓苗头，工作前置，防患未然，尽一切努力把金融风险化解在萌芽状态，不使其形成气候。
4、构建责任倒查机制。有些案件和问题之所以屡屡发生，很大程度上是对违规操作并造成损失的人员的处理上失之于宽。鉴于此，应尽快建立起具体可行的责任倒查机制，不仅对于违规操作的直接责任人员要给予纪律或法律处分而且对确有责任的主要领导也要视情追究责任，直至依法惩处。 -
第2题：
（）不是高校诈骗案件的表现形式。
- A、社交诈骗
- B、择业诈骗
- C、商业诈骗
- D、感情诈骗
正确答案:D -
第3题：
为防范短信欺诈风险，以下做法不妥的是（）。
- A、统一使用各商业行统一的客户服务电话向持卡人提供短信服务
- B、配合公安机关做好银行卡短信诈骗案件的侦查工作
- C、在ATM机旁张贴各种防范诈骗的风险提示
- D、利用ATM机屏幕显示各种防范诈骗的风险提示
正确答案:C -
第4题：
关于诈骗案件描述不正确的一项是（）。
- A、诈骗是用虚构事实或隐瞒真相的方法骗取财物
- B、诈骗案件与其他侵财类案件比较，更具有隐蔽性与迷惑性
- C、诈骗案件不是大学生日常学习生活重点防范的违法犯罪类型
- D、诈骗案件犯罪嫌疑人普遍采用的“以利相诱”的犯罪手段是通过利用人们趋利、重利的心理
正确答案:C -
第5题：
大学新生防诈骗注意事项有（）。
- A、决绝一切上门推销
- B、将辅导员、班导师或学校应急电话及时告诉家长留存备用
- C、注意防范电讯诈骗，任何需要交钱的事都需要三思而后行
- D、上宿舍提供的任何兼职机会均可能是诈骗陷阱
正确答案:A,B,C,D -
第6题：
工业和信息化部关于进一步防范和打击通讯信息诈骗工作的实施意见强化社会监督与宣传教育需要做到（）
- A、不用强化监督举报受理与处置
- B、加强宣传提升用户防范能力
正确答案:B -
第7题：
《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》发布，公安机关要将电信网络诈骗案件依法立为（），公检法要依法快侦、快捕、快诉、快审、快判，坚决遏制电信网络诈骗犯罪发展蔓延势头。
- A、民间纠纷
- B、社会治安案件
- C、民事案件
- D、刑事案件
正确答案:D -
第8题：
一个规范的房地产经纪机构至少应做到（）。
- A、与律师进行沟通
- B、重视形象管理
- C、具有协作精神
- D、注意自我防范
- E、加强规范管理
正确答案:B,C,D,E -
第9题：
下列哪些属于诈骗案件（）。
- A、票据诈骗
- B、集资诈骗
- C、贷款诈骗
- D、金融凭证诈骗
正确答案:A,B,C,D -
第10题：
转账业务的风险防范应做到哪几方面？
正确答案: （1）支局长日终时应严格审核当日发生的大额转账申请和大额转账交易的真实性，同时加强对各类转账交易的审核和监控。
（2）办理现金到账户转账交易时，如系统提示“交易失败交易异常交易超时”等信息，网点必须向客户收款并做好解释工作。营业结束轧账时如出现长款，必须及时在系统中作长款挂账处理，次日上报县（市）支行，网点收到县（市）支行回复后才做退长款或重存交易。 -
第11题：
问答题基层银行发生诈骗案件应如何处置？正确答案： 发生诈骗案件，应成立诈骗案件应急处置领导小组，负责事发后的案件调查、损失追索、人员处理、对外宣传解释等工作，及时采取措施，减少案件风险损失，消除不利影响。
发现诈骗案件线索时，当班工作人员要立即报告行领导。如行领导人员涉嫌作案，工作人员可越级报告。所在银行要迅速报告上级行案件主管部门，同时报告案件应急处理工作组。案件报告包括案件来源、涉案嫌疑人情况、主要案情、初步性质、涉案资金数额、临时处置措施、可能引发的经济纠纷情况、拟进一步采取的措施等内容。大案要案发生后24小时内报告总行，一般案件发生后3个工作日之内上报总行。解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题为防范短信欺诈风险，以下做法不妥的是（）。A统一使用各商业行统一的客户服务电话向持卡人提供短信服务
B配合公安机关做好银行卡短信诈骗案件的侦查工作
C在ATM机旁张贴各种防范诈骗的风险提示
D利用ATM机屏幕显示各种防范诈骗的风险提示
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第13题：
基层银行发生诈骗案件应如何处置？
正确答案: 发生诈骗案件，应成立诈骗案件应急处置领导小组，负责事发后的案件调查、损失追索、人员处理、对外宣传解释等工作，及时采取措施，减少案件风险损失，消除不利影响。
发现诈骗案件线索时，当班工作人员要立即报告行领导。如行领导人员涉嫌作案，工作人员可越级报告。所在银行要迅速报告上级行案件主管部门，同时报告案件应急处理工作组。案件报告包括案件来源、涉案嫌疑人情况、主要案情、初步性质、涉案资金数额、临时处置措施、可能引发的经济纠纷情况、拟进一步采取的措施等内容。大案要案发生后24小时内报告总行，一般案件发生后3个工作日之内上报总行。 -
第14题：
各银行业金融机构要深刻认识并重视钓鱼诈骗案件可能引发的各类风险，严格落实管理责任，加强（）。
- A、主动防范，主动干预
- B、被动防范，被动干预
- C、主动干预，被动防范
- D、被动干预，主动防范
正确答案:A -
第15题：
防范盗窃案件应注意做到（）。
- A、外出身上不要携带大量现金
- B、晚上睡觉宿舍关好门窗
- C、不要随意饮用别人给的饮料
- D、不要将个人信息随便透漏给别人
正确答案:A,B -
第16题：
做到查资质、缓交钱、签合同、不轻信宣传、拒绝“高薪”诱惑可以有效防范求职诈骗。
正确答案:正确 -
第17题：
校园安全防范常见注意事项有（）。
- A、电信诈骗
- B、网络兼职陷阱
- C、财物被盗
- D、同学间矛盾纠纷引发斗殴
正确答案:A,B,C,D -
第18题：
（）的发布，标志着反电信网络诈骗的行动进入了一个全面进攻、深化治理的新阶段。
- A、《关于进一步防范和打击通讯信息诈骗工作的实施意见》
- B、《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》
- C、《关于进一步做好防范打击通讯信息诈骗相关工作的通知》
- D、《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》
正确答案:B -
第19题：
案件审理工作中做到“事实清楚”应注意哪些问题？
正确答案: 要做到事实清楚，应注意以下三个问题：
（1）要看错误事实是否能作为处理的依据。作为处理依据的错误事实应具备三个基本条件：
①这些错误事实应具有社会危害性；
②这些错误事实应是违犯了党和国家的路线、方针、政策和法律、法规以及党纪政纪条规的有关规定；
③这些错误事实应是已达到了一定危害的程度，应该追究纪律责任。
（2）要看错误事实发生的全过程是否清楚，是否符合实际。
（3）要看错误事实中有关人员的责任是否已经划分清楚。对有关责任人员的区分，主要有以下三种：
①直接责任者，是指在其职责范围内，不履行或不正确履行自己的职责，对造成的损失起决定作用的人员。
②主要领导责任者，是指在其职责范围内，对直接主管的工作不负责任，不履行或不正确履行自己的职责，对造成的损失负直接领导责任的人员。
③重要领导责任者，是指在其职责范围内，对自己主管的工作或者参与决定的工作，不履行或不正确履行自己的职责，对造成的损失负次要领导责任的人员。 -
第20题：
大学生自身防范诈骗要做到（）。 1常自警 2慎交友 3友师生 4从校规
- A、1234
- B、123
- C、234
- D、134
正确答案:A -
第21题：
取款、清户的风险防范应做到哪几方面？
正确答案:（1）取款的业务操作处理中必须严格遵守“先记账后付款”原则。
（2）大额支取提前支取必须认真核对客户开户时实名证件，如为代办还需核对代理人身份证件。
（3）坚持大额复核制度，付款必须双人复核。
（4）网络异常时，出现重发交易，根据系统提示，做到“取款不付款”。 -
第22题：
问答题试述金融系统自身如何加强金融诈骗案件的防范工作。正确答案： 1、构建从严治行机制。切实加强员工队伍的职业责任、职业道德和职业纪律建设，严格教育，严格管理，严格纪律，严把进人关，下大力量研究解决有些单位存在的思想不纯、组织不纯、作风不纯的问题。对于那些与社会上不法分子合伙作案的，一律清出金融系统。对于那些有令不行、有禁不止、大错不犯、小错不断，随时有可能出现问题的不放心人员，应当实行离岗培训，经教育不改的也应调离金融系统，以确保员工队伍的纯洁性和可靠性。
2、构建监督制约机制。金融业务运作的各个环节，特别是审批事项等关键环节，不仅要有切实可行的规范化管理制度，而且还必须从最容易发生诈骗问题的部位入手，建立起切实管用的内外部监督制约机制，从根本上提高员工的自律、自控能力，确保金融业务干净、高效运行。
3、构建风险预警机制。主要是完善监测金融风险的信息系统，定期排查影响金融稳定的矛盾纠纷，积极配合地方政府化解各类金融风险，坚持抓早、抓小、抓倾向、抓苗头，工作前置，防患未然，尽一切努力把金融风险化解在萌芽状态，不使其形成气候。
4、构建责任倒查机制。有些案件和问题之所以屡屡发生，很大程度上是对违规操作并造成损失的人员的处理上失之于宽。鉴于此，应尽快建立起具体可行的责任倒查机制，不仅对于违规操作的直接责任人员要给予纪律或法律处分而且对确有责任的主要领导也要视情追究责任，直至依法惩处。解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题各银行业金融机构要深刻认识并重视钓鱼诈骗案件可能引发的各类风险，严格落实管理责任，加强（）。A主动防范，主动干预
B被动防范，被动干预
C主动干预，被动防范
D被动干预，主动防范
正确答案： D解析： 暂无解析