旅馆业工作人员发现哪些可疑人员应当重点关注？

题目

旅馆业工作人员发现哪些可疑人员应当重点关注？

相似考题

1.银行在外汇贷款业务关系存续期间应重点开展以下哪些工作?()A，核实贷款客户真实身份B.贷前调查C.贷后关注D.发现并报告客户可疑交易

2.责任单位工作人员应密切关注责任区域内人员活动和物品情况，发现无主行李及可疑物品立即报告（）A、机场公安B、机场消防C、机场武警D、机场安检

3.战时，下列哪些人员应当优先疏散（）。A、重点目标单位工作人员B、国家机关工作人员C、城镇居民中没有防空任务的人员

4.对于被人民银行、公安、检察和纪检监察机关因涉嫌犯罪而调查过的客户,应当视为()重点关注并进行可疑排查。A.重点客户B.关键客户C.重要客户D.可疑客户

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  • 第1题：

    旅馆业前台工作人员没有上岗证上岗的可以不扣该旅馆积分。


    正确答案:错误

  • 第2题：

    前台工作人员除须依法进行相关登记外，还应对发现的可疑事件、可疑人员、可疑物品进行（）。

    • A、详细记录
    • B、及时汇报
    • C、立刻处置
    • D、盘问检查

    正确答案:B,D

  • 第3题：

    旅馆工作人员发现（），应当立即向当地公安机关报告，不得知情不报或隐瞒包庇

    • A、违法犯罪分子
    • B、行迹可疑的人员
    • C、被公安机关通缉的罪犯
    • D、乞讨人员

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    旅馆业的工作人员明知住宿的旅客是下列哪几种人员而不向公安机关报告的，应当予以治安处罚（）

    • A、犯罪嫌疑人
    • B、违法嫌疑人
    • C、被公安机关通缉的人
    • D、形迹可疑的人

    正确答案:A,C

  • 第5题：

    旅馆业前台工作人员未经培训可直接单独上岗。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    报送重点可疑交易报告的途径是：（）。

    • A、由网点在填报可疑交易报告时，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行
    • B、由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向合规部报送，获得同意后，方在反洗钱系统中填报可疑交易报告，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行。
    • C、由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向人民银行报送。

    正确答案:B

  • 第7题：

    中国人民银行或者其（）分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，金融机构及其工作人员应当予以配合。


    正确答案:省一级

  • 第8题：

    根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，金融机构及其工作人员发现其交易金额、频率、流向、性质有异常情形的，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交可疑报告。


    正确答案:正确

  • 第9题：

    单选题
    在大额和可疑报告过程中，负有保密责任的人员主要包括负责大额和可疑报告的反洗钱监测岗人员、重点可疑交易报告认定小组成员等获知（）的相关工作人员。
    A

    客户账户信息

    B

    客户身份信息

    C

    产品信息

    D

    大额和可疑信息的相关工作人员


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    旅客列车工作人员发现可疑外籍旅客、重点旅客及“重点关注人群”未及时上报给予责任人（）考核。
    A

    A类

    B

    严重A

    C

    B类

    D

    离岗一个月


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    《旅馆业治安管理办法》规定，饭店工作人员发现（　　），应当立即向当地公安机关报告，不得知情不报。
    A

    违法犯罪分子

    B

    形迹可疑人员

    C

    行为神秘人员

    D

    被公安机关通缉的罪犯

    E

    吸毒人员


    正确答案： C,B
    解析：
    《旅馆业治安管理办法》第九、十六条规定，旅馆工作人员发现违法犯罪分子、形迹可疑的人员和被公安机关通缉的罪犯，应当立即向当地公安机关报告，不得知情不报或隐瞒包庇。违反规定的，公安机关可酌情给予警告或者处以200元以下罚款；情节严重构成犯罪的，依法追究刑事责任。

  • 第12题：

    多选题
    前台工作人员除须依法进行相关登记外，还应对发现的可疑事件、可疑人员、可疑物品进行（）。
    A

    详细记录

    B

    及时汇报

    C

    立刻处置

    D

    盘问检查


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    旅客列车工作人员发现可疑外籍旅客、重点旅客及“关注人群”未及时上报，属于（）问题。

    • A、红线
    • B、A1
    • C、A2
    • D、B

    正确答案:C

  • 第14题：

    旅馆业工作人员发现哪些行为的可疑人员应当报告公安机关？


    正确答案: 旅客冒用他人身份证件住宿；同一地区集中住宿、形迹诡秘人员；携带上访材料、危险物品人员；言行举止对社会不满人员；无正当职业长期在店住宿人员；作息规律反常、交往复杂人员；连续拒绝服务人员打扫房间的。

  • 第15题：

    旅馆工作人员发现行迹可疑的人员，应当立即向当地公安机关报告，不得知情不报或隐瞒包庇。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    旅客列车工作人员发现可疑外籍旅客、重点旅客及“重点关注人群”未及时上报给予责任人（）考核。

    • A、A类
    • B、严重A
    • C、B类
    • D、离岗一个月

    正确答案:A

  • 第17题：

    旅馆业经营者及其从业人员发现（），应立即报告公安机关。

    • A、户籍地不是本*省的人员投宿
    • B、违法人员或者形迹可疑人员投宿的
    • C、携带包裹比较多的人员投宿

    正确答案:B

  • 第18题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员发现交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交可疑交易报告。

    • A、金额
    • B、频率
    • C、流向
    • D、性质

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    银行在外汇贷款业务关系存续期间应重点开展以下哪些工作（）

    • A、核实贷款客户真实身份
    • B、贷前调查
    • C、贷后关注
    • D、发现并报告客户可疑交易

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    金融机构及其工作人员发现其他交易的（）有异常，经分析认为可疑无法排除，应当提交可疑报告。

    • A、金额
    • B、频率
    • C、流向
    • D、性质

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题：

    多选题
    金融机构及其工作人员发现其他交易的（）有异常，经分析认为可疑无法排除，应当提交可疑报告。
    A

    金额

    B

    频率

    C

    流向

    D

    性质


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    《旅馆业治安管理办法》规定，饭店工作人员发现（　　），应当立即向当地公安机关报告，不得知情不报。
    A

    违法犯罪分子

    B

    形迹可疑人员

    C

    行为神秘人员

    D

    被公安机关通缉的罪犯

    E

    精神失常人员


    正确答案： A,B
    解析：
    《旅馆业治安管理办法》第九条规定，旅馆工作人员发现违法犯罪分子，形迹可疑的人员和被公安机关通缉的罪犯，应当立即向当地公安机关报告，不得知情不报或隐瞒包庇。第十六条规定，旅馆工作人员违反本办法第九条规定的，公安机关可酌情给予警告或者处以200元以下罚款；情节严重构成犯罪的，依法追究刑事责任。

  • 第23题：

    单选题
    旅客列车工作人员发现可疑外籍旅客、重点旅客及“关注人群”未及时上报，属于（）问题。
    A

    红线

    B

    A1

    C

    A2

    D

    B


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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