金融机构在识别客户身份时，碰到以下（）情况，需作为可疑情况向人行反洗钱监测中心和人行当地分支机构报告。A、客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代信息的C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性。
题目
金融机构在识别客户身份时，碰到以下（）情况，需作为可疑情况向人行反洗钱监测中心和人行当地分支机构报告。
- A、客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件
- B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代信息的
- C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
- D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性。
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第1题：
金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为()A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C、客户无理由拒绝更新客户基本信息的
D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
参考答案：ABD
-
第2题：
履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为包括（）。
- A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的或无正当理由拒绝更新客户基本信息的
- B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
- C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
- D、以上均是
正确答案:D -
第3题：
出现以下哪种情况时，金融机构应提交可疑交易报告？（）
- A、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息
- B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人身份证件号码或其他相关替代性信息
- C、对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人住所或其他相关替代性信息
- D、对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人账户或其他相关替代性信息
正确答案:A -
第4题：
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：（）
- A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
- B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
- C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
- D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
- E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。
正确答案:A,B,C,D,E -
第5题：
金融机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些行为属于可疑行为。（）
- A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
- B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
- C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
- D、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
正确答案:A,B,C,D -
第6题：
在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地支行报告以下可疑行为（）
- A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
- B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
- C、客户未更新客户基本信息的
- D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
正确答案:A,B,D -
第7题：
营业机构在履行客户身份识别义务时，发现下列（）情况时，应当提交可疑交易报告。
- A、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
- B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名、账号和汇款人住所及其相关替代信息的。
- C、客户办理大额现金存取业务，只核对了身份证件，没有进行联网核查的。
- D、采取必要措施后，怀疑先前客户提供的身份资料的真实性、有效性、完整性的。
正确答案:A,B,D -
第8题：
经办人员履行客户身份识别过程中，（）行为应该通过反洗钱系统提交可疑交易报告。
- A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
- B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
- C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
- D、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
正确答案:A,B,C,D -
第9题：
单选题履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为包括（）。A客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的或无正当理由拒绝更新客户基本信息的
B对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D以上均是
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第10题：
多选题金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括（）。A客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
正确答案： C,A解析： 暂无解析 -
第11题：
判断题金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是：对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题金融机构在履行客户身份识别义务时，不需向人民银行报告的行为是（）。A客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，可完整获得汇款人姓名等相关信息的
C客户无正当理当拒绝更新客户基本信息的
D采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的完整性的
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第13题：
金融机构在履行客户识别义务时应向当地人行报告以下（）可疑行为。
- A、客户拒绝提供身份证明
- B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息
- C、采取必要措施后仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性
- D、客户为及时变更基本信息的
正确答案:A,B,C -
第14题：
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是：对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
正确答案:正确 -
第15题：
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，下列哪几种情形应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为的（）
- A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
- B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
- C、采取必要措施，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
- D、向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
正确答案:A,B,C,D -
第16题：
金融机构在履行客户身份识别义务时向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的，应（）。
- A、提交大额报告
- B、提交可疑报告
- C、提交重点可疑报告
- D、提交尽职调查报告
正确答案:B -
第17题：
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定，对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得（）及其他相关替代性信息的，金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
- A、收款人姓名或者名称
- B、收款人住所
- C、汇款人姓名
- D、汇款人账号
正确答案:C,D -
第18题：
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括（）。
- A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
- B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
- C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
- D、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
正确答案:A,B,C,D -
第19题：
以下哪些交易除应当通过大额和可疑交易报送系统向人行反洗钱监测中心报告外，还应向当地人民银行报告：（）
- A、客户交易对手与联合国安理会制裁决议所确定的恐怖组织名单相关。
- B、客户在办理银行业务时拒绝提供有效身份证件。
- C、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或名称、汇款人帐号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
- D、客户未配合银行更新客户基本信息的。
正确答案:A,B,C,D -
第20题：
金融机构在履行客户身份识别义务时，出现什么情况应当及时向反洗钱主管部门报告客户的可疑行为？（）
- A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
- B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
- C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
- D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
- E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。
正确答案:A,B,C,D,E -
第21题：
多选题金融机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些行为属于可疑行为。（）A客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
正确答案： D,B解析： 暂无解析 -
第22题：
单选题金融机构在履行客户身份识别义务时向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的，应（）。A提交大额报告
B提交可疑报告
C提交重点可疑报告
D提交尽职调查报告
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第23题：
多选题在履行客户身份识别义务时，应当报告以下可疑行为（）A客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
B客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
C采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
正确答案： B,C解析： 暂无解析