以下哪几个现象涉及非法金融活动？（）A、银行从业人员非法集资B、无照乱办金融C、银行从业人员民间借贷D、银行为非法集资组织者提供资金E、地下钱庄

题目

以下哪几个现象涉及非法金融活动？（）

  • A、银行从业人员非法集资
  • B、无照乱办金融
  • C、银行从业人员民间借贷
  • D、银行为非法集资组织者提供资金
  • E、地下钱庄
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1.下列属于《中国银监会关于集中开展银行业市场乱象整治工作的通知》中涉及非法金融活动方面的是()。A.地下钱庄B.非法集资C.无照乱办金融D.违规设立员工持股计划

2.对于擅自设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构业务活动的,应当由谁予以取缔,下列说法正确的是()A、应当由国务院银行业监督管理机构B、应当由人民银行依据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》取缔C、应当由非法金融机构设立地或者非法金融业务活动发生地的人民政府负责取缔D、应当由负责登记的工商行政管理机关负责取缔

3.根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》,下列关于取缔程序说法错误的是()。A、在调查、侦查非法金融机构和非法金融业务活动的过程中，国务院银行业监督管理机构和公安机关应当互相配合B、对非法金融机构、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款以及非法集资，国务院银行业监督管理机构一经发现，应当立即调查、核实C、对非法金融机构、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款以及非法集资，由公安机关进行初步认定并依法立案侦查D、对非法金融机构和非法金融业务活动的犯罪嫌疑人、涉案资金和财产，由公安机关依法采取强制措施，防止犯罪嫌疑人逃跑和转移资金、财产

4.《反洗钱法》的立法宗旨是()。A、打击黑社会组织犯罪B、遏制贪污腐败现象C、打击非法金融活动D、预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

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  • 第1题：

    根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》,对于非法金融机构和非法金融业务活动,下列说法错误的是()。

    A、工商行政管理机关不予办理登记

    B、金融机构不予提供贷款

    C、金融机构不予开立账户、办理结算

    D、可以由金融监管部门立案侦查


    答案：D

  • 第2题：

    根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》,非法金融机构有批准部门、主管单位或者组建单位的,由()负责组织清理清退债权债务。

    A、监管部门

    B、地方政府

    C、银行

    D、批准部门、主管单位或者组建单位


    答案：D

  • 第3题：

    请谈谈你对非法金融业务活动的认识和了解。


    参考答案：

    (1)非法金融业务活动含义和内容。按照《非法金融机构和非法金融业务活动取締办法》，非法金融业务活动是指未经银行业监管机构批准，擅自从事的下列活动：① 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款。②未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资。③非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖。④银行业监管机构认定的其他非法金融业务活动。

    (2)法律责任。①设立非法金融机构或者从事非法金融业务活动，构成犯罪的，依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的，由中国人民银行没收非法所得，并处非法所得1倍以上5倍以下的罚款;没有非法所得的，处10万元以上50万元以下的罚款。②擅自批准设立非法金融机构或者擅自批准从事非法金融业务活动的，对直接负责 的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任。③金融机构违反规定，为非法金融机构或者非法金融业务活动开立账户、办理结算或者提供贷款的，由中国人民银行责令改正，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款;没有违法所得的，处10万元以上50万元以下的罚款;对直 接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

  • 第4题：

    非法金融活动的表现形式不包括（）。

    • A、非法集资
    • B、地下钱庄
    • C、违规担保
    • D、无照乱办金融

    正确答案:C

  • 第5题：

    对非法金融机构和非法金融业务活动，（）不予开立帐户、办理结算和提供贷款。

    • A、人民银行
    • B、金融机构
    • C、工商部门
    • D、户政部门

    正确答案:B

  • 第6题：

    非法金融活动是指未经中国人民银行批准，擅自从事以下金融业务（）

    • A、资金拆借
    • B、代客理财
    • C、融资担保
    • D、信托投资

    正确答案:A,C,D

  • 第7题：

    因非法金融业务活动形成的债权债务，由从事非法金融业务活动的机构负责（）。


    正确答案:清理清退

  • 第8题：

    单选题
    《反洗钱法》的立法宗旨是（）：
    A

    打击黑社会组织犯罪

    B

    遏制贪污腐败现象

    C

    预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

    D

    打击非法金融活动


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    金融犯罪成立的前提和基础是（  ）。
    A

    具有非法从事货币资金融通的活动

    B

    具有违法金融工具

    C

    违反金融管理法规

    D

    获得非法收入


    正确答案： C
    解析：

  • 第10题：

    多选题
    进行非法集资活动的，应当依据有关法律法规给予以下行政处罚：（）。
    A

    没收违法所得

    B

    罚款

    C

    取缔非法从事金融业务的机构

    D

    批评


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对非法金融机构和非法金融业务活动，（）不予开立帐户、办理结算和提供贷款。
    A

    人民银行

    B

    金融机构

    C

    工商部门

    D

    户政部门


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    任何非法金融机构和非法金融业务活动，必须予以取缔
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》,工商行政管理机关发现设立非法金融机构或从事非法金融业务活动的,一经发现应当()。

    A、宣布该金融机构和金融业务活动为非法，责令停止一切业务活动，并予公告

    B、立即注销工商登记或者变更登记

    C、对非法金融机构进行查封

    D、责令为非法金融机构或者非法金融业务活动开立账户、办理结算和提供贷款的金融机构立即停止有关业务活动


    答案：B

  • 第14题：

    幼儿园歌唱活动中,有关歌唱所涉及的基本技能包括哪几个方面?


    参考答案：答：(一)姿势正确的歌唱姿势，可以使儿童在歌唱时保持最佳的气息通道状态，有利于用美好，自然的声音唱歌。(二)呼吸呼吸是歌唱的动力。(三)发声正确的发声方法是使歌声优美动听的最基本要求。(四)咬字吐字唱歌和说话一样需要咬字吐字清楚，才能表情达意。(五)音准音准是唱歌的基本要求。(六)协调一致协调一致是指在集体的歌唱活动中，儿童能够掌握一些正确的与他人合作的技能。(七)保护嗓音关于嗓音保护的一些最基本和简单的知识，也是可以让学龄前儿童掌握和理解的。

  • 第15题：

    洗钱活动的本质是( )。

    A.获取更多的非法收益
    B.为犯罪活动提供资金支持
    C.借助金融机构的金融活动
    D.将非法收入合法化的过程

    答案：D
    解析：
    洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

  • 第16题：

    在一日活动中，从教育的作用来说，幼儿游戏都涉及了哪几个方面？


    正确答案: （1）角色游戏：角色游戏是幼儿通过扮演角色，运用想象，创造性地反映个人生活印象的一种游戏，通常都有一定的主题，如娃娃家、商店、医院等等，所以又称为主题角色游戏。角色游戏是幼儿期最典型，最有特色的一种游戏。
    （2）结构游戏：结构游戏也称建构游戏，是指幼儿利用各种不同的结构材料按自己的需要、兴趣和意愿来建构、反映现实生活中的物体的游戏。
    （3）表演游戏：表演游戏是指幼儿按照童话或故事中的情节扮演某一角色，再现文化作品的内容的一种游戏形式。
    （4）体育游戏：从学校教育的狭义角度来讲，体育游戏是以体育动作为基本内容，以游戏作为形式，以增强学生体质为主要目的的特殊体育活动。
    （5）智力游戏：智力游戏就是指包括了IQ题（脑筋急转弯）、推理题、破案题等众多与智力有关的游戏类题的总称。
    （6）音乐游戏：音乐游戏是在音乐伴随下进行的一种有规则的，以发展学前幼儿的音乐能力为目标的游戏活动。

  • 第17题：

    进行非法集资活动的，应当依据有关法律法规给予以下行政处罚：（）。

    • A、没收违法所得
    • B、罚款
    • C、取缔非法从事金融业务的机构
    • D、批评

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    非法金融业务活动，是指未经批准，擅自从事的下列活动（）。

    • A、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款
    • B、未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；
    • C、非法发放贷款、办理结算
    • D、非法票据贴现、资金拆借、信托投资
    • E、非法金融租赁、融资担保、外汇买卖

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》中规定，未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动，属于（）活动。

    • A、非法吸收公众存款
    • B、变相吸收公众存款
    • C、非法集资
    • D、集资诈骗

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》中规定，未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动，属于（）活动。
    A

    非法吸收公众存款

    B

    变相吸收公众存款

    C

    非法集资

    D

    集资诈骗


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    以下哪几个现象涉及非法金融活动？（）
    A

    银行从业人员非法集资

    B

    无照乱办金融

    C

    银行从业人员民间借贷

    D

    银行为非法集资组织者提供资金

    E

    地下钱庄


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    非法金融业务活动所形成的债务和风险，不得转嫁给未参与非法金融业务活动的（）
    A

    国有银行

    B

    其他金融机构

    C

    其他任何单位


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    非法金融活动的表现形式不包括（）。
    A

    非法集资

    B

    地下钱庄

    C

    违规担保

    D

    无照乱办金融


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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