属于大额可疑犯罪支付交易的单笔现金收付限额为（）A、5万元以上B、10万元以上C、20万元以上D、30万元以上

题目

属于大额可疑犯罪支付交易的单笔现金收付限额为（）

  • A、5万元以上
  • B、10万元以上
  • C、20万元以上
  • D、30万元以上
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1.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计人民币交易()万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。A.5B.10C.15D.20

2.金额在（ ）万元以上的单笔现金支付是大额交易。 A．5 B．10 C．15 D．20

3.下列支付交易属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的大额支付交易的是()。A.金额10万元以上的现金缴存和现金支取B.金额10万元以上的现金汇款、现金汇票、现金本票解付C.金额20万元以上的现金缴存、现金支取D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转

4.下列属于可疑支付交易的是()。A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付B、金额20万元以上的单笔现金收付C、甲公司与乙公司在5天内频繁发生资金收付，每次交易金额均为198万元D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

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  • 第1题：

    下列支付交易属于大额支付交易的有（）。

    A.个人银行结算户短期内累计100万元以上的现金支取

    B.法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付

    C.金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付

    D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转


    正确答案：BCD

  • 第2题：

    下列情形属于人民币大额交易的是()。

    A:法人、其他组织和个体工商户之间金额200万元以上的单笔转账支付
    B:金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
    C:个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易
    D:金额10万元以上的个人银行账户转账

    答案：B,C
    解析：
    现行法规设定了“大额”和“可疑交易”的标准，以人民币为例，以下三种情形下属于人民币大额交易：(1)法人、其他组织和个体工商户之间金额人民币100万元以上的单笔转账支付；(2)金额人民币20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；(3)个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额人民币20万元以上的款项划转等交易。

  • 第3题：

    （）万元以上的单笔大额现金收付必须换人卡把复点。

    • A、10
    • B、20
    • C、30
    • D、50

    正确答案:B

  • 第4题：

    下列属于可疑支付交易的是（）。

    • A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
    • B、金额20万元以上的单笔现金收付
    • C、个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付
    • D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

    正确答案:C

  • 第5题：

    金额（）万元以上的单笔现金收付属于大额支付交易。

    • A、5万元
    • B、4万元
    • C、3万元
    • D、2万元

    正确答案:A

  • 第6题：

    下列属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的可疑支付交易类型的是（）。

    • A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
    • B、金额20万元以上的单笔现金收付
    • C、个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付
    • D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

    正确答案:C

  • 第7题：

    下列属于大额支付交易的是（）。

    • A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
    • B、金额20万元以上的单笔现金收付
    • C、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
    • D、自然人、单笔或者当日累计等值1000美元以上的跨境交易

    正确答案:B

  • 第8题：

    金额在（）万元以上的单笔现金支付是大额交易。

    • A、5
    • B、10
    • C、15
    • D、20

    正确答案:D

  • 第9题：

    单选题
    属于大额可疑犯罪支付交易的单笔现金收付限额为（）
    A

    5万元以上

    B

    10万元以上

    C

    20万元以上

    D

    30万元以上


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列属于大额支付交易的是（）。
    A

    单位之间金额100万元以上的单笔转账支付

    B

    金额20万元以上的单笔现金收付

    C

    个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

    D

    自然人、单笔或者当日累计等值1000美元以上的跨境交易


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    金额（）万元以上的单笔现金收付属大额支付交易。
    A

    10

    B

    20

    C

    30

    D

    50


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列属于可疑支付交易的是（　）。
    A

    单位之间金额100万元以上的单笔转账支付；

    B

    金额20万元以上的单笔现金收付；

    C

    提前偿还贷款，与其财务状况明显不符；

    D

    个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列属于可疑支付交易的是（ ）。

    A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付。

    B.金额20万元以上的单笔现金收付。

    C.个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付。

    D.个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。


    正确答案：C

  • 第14题：

    金额在10万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付业务属人民币大额支付交易。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定，哪些支付交易属于大额支付交易？（）

    • A、法人、其他组织和个体工商户之间金额200万元以上的单笔转账支付；
    • B、累计金额20万元以上的现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；
    • C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额50万元以上的款项划转；
    • D、个人银行结算账户累计100以上的现金收付；

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    下列属于可疑支付交易的是（　）。

    • A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付；
    • B、金额20万元以上的单笔现金收付；
    • C、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符；
    • D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。

    正确答案:C

  • 第17题：

    根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币大额支付交易（）

    • A、法人、其他组织和个体工商户（统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付；
    • B、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；
    • C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转；
    • D、个人储蓄账户5万元以上的现金支取。

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    会计主管（主办会计或营业经理）应加强对本机构可疑账户、可疑交易的业务指导和管理，加强柜员对防范可疑账户、可疑交易的意识教育，及时上报个人（）大额取现明细，甄别和上报可疑交易

    • A、5万元以上
    • B、10万元以上
    • C、20万元以上
    • D、30万元以上
    • E、40万元以上
    • F、50万元以上

    正确答案:F

  • 第19题：

    《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定，大额支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）

    • A、法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额50万元以上的单笔转账支付
    • B、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
    • C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
    • D、法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付

    正确答案:B,C,D

  • 第20题：

    多选题
    下列哪些（）支付交易属于人民币大额支付交易。
    A

    法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付

    B

    金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付

    C

    个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

    D

    金额50万元以上所有交易


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    大额现金支付交易的报告范围是单位及个人办理金额（）万元以上的单笔现金收付。
    A

    5

    B

    20

    C

    50

    D

    100


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    （）万元以上的单笔大额现金收付必须换人卡把复点。
    A

    10

    B

    20

    C

    30

    D

    50


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列属于大额支付交易的项目有（）
    A

    单位、个休工商户之间金额50万元的单笔转账支付

    B

    金额20万元以上的单笔现金收付

    C

    个人银行结算账户之间5万元以上的款项划转

    D

    个人银行结算账户与单位银行结算账户之间10万元以上的款项划转。


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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