会计结算岗位人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知农合机构承担的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易。

题目

会计结算岗位人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知农合机构承担的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易。

相似考题

1.银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易。()

2.按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括( )。A．遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务B．积极配合监管人员的现场检查C．了解客户账户开立、资金调拨的用途D．及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易E．对执法机关的要求尽量满足，对暂时不能解决的需求，应耐心说明情况

3.反洗钱岗位人员包括()。A.反洗钱工作负责人B.反洗钱合规官C.反洗钱合规专员D.反洗钱情报专员

4.银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严格遵守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告()。A、大额交易B、小额交易C、可疑交易D、全部交易E、规定时间内交易

参考答案和解析
正确答案:正确
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  • 第1题：

    反洗钱岗位人员包括那些?()

    A 反洗钱工作负责人

    B 反洗钱合规官

    C 反洗钱合规专员

    D 反洗钱情报专员


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私的同时,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第3题：

    银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告( )。


    正确答案：大额和可疑交易

  • 第4题：

    做好农合机构结算账户开立、使用、变更和撤销的管理工作，按规定及时向人民银行报告农合机构结算账户的相关信息，属于农合机构会计结算条线人员的岗位职责中的（）。

    • A、现金管理
    • B、会计清算
    • C、账户管理
    • D、业务支持

    正确答案:C

  • 第5题：

    按《银行从业人员职业操守》第17条对风险防范意识的要求，以下说法不正确的是（）

    • A、银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定
    • B、银行业从业人员熟知银行承担的反洗钱义务
    • C、银行业从业人员应当在严守客户隐私，不将客户交易信息透露任何单位及个人
    • D、银行业从业人员应当及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易

    正确答案:C

  • 第6题：

    省联社的会计结算岗位人员应有的专业素养包括（）等。

    • A、熟知业务
    • B、监管规避
    • C、信息保密
    • D、反洗钱
    • E、协助执行

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    信贷人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易，并协助反洗钱调查机构的依法调查，要求信贷人员遵守（）准则。

    • A、诚实信用
    • B、执行反洗钱制度
    • C、规范操作
    • D、回避利益冲突

    正确答案:B

  • 第8题：

    多选题
    省联社的会计结算岗位人员应有的专业素养包括（）等。
    A

    熟知业务

    B

    监管规避

    C

    信息保密

    D

    反洗钱

    E

    协助执行


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    农合机构（）条线人员主要履行会计结算工作，对农合机构会计、出纳、储蓄基础工作的监督和辅导等工作职责，具体职责由各农合机构根据岗位设置进行分配。
    A

    大堂经理

    B

    信贷业务员

    C

    客户经理

    D

    会计结算


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    信贷人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易，并协助反洗钱调查机构的依法调查，要求信贷人员遵守（）准则。
    A

    诚实信用

    B

    执行反洗钱制度

    C

    规范操作

    D

    回避利益冲突


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    做好农合机构结算账户开立、使用、变更和撤销的管理工作，按规定及时向人民银行报告农合机构结算账户的相关信息，属于农合机构会计结算条线人员的岗位职责中的（）。
    A

    现金管理

    B

    会计清算

    C

    账户管理

    D

    业务支持


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括（）。
    A

    遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务

    B

    积极配合监管人员的现场检查

    C

    了解客户账户开立、资金调拨的用途

    D

    及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易

    E

    对执法机关的要求尽量满足，对暂时不能解决的需求，应耐心说明情况


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私的同时,及时按照所在机构的要求,报告()交易。

    A、大额

    B、小额

    C、可疑

    D、农信银及联行


    参考答案：AC

  • 第14题：

    按照从业人员职业操守的规定,反洗钱准则的内容包括

    A遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务

    B积极配合监管人员的现场检查

    C了解客户账户开立、资金调拨的用途

    D及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易

    E对执法机关的要求尽量满足，对暂时不能解决的需求，应耐心说明情况

     

     


    选AD
    解析：本题中的错误选项都是把其他准则中的内容穿插在正确选项中的，应该注意识别。B项反洗钱不涉及到现场检查，C项客户资金调拨的用途当然没有必要告诉银行职员，E项跟反洗钱没有什么关系。

  • 第15题：

    会计结算部门负责（）等工作职责。

    • A、履行农合机构柜面运营工作的指导、管理和监督
    • B、为农合机构柜面运营指导服务
    • C、承担农合机构现金调拨、现金解送
    • D、承担农合机构机构信用代码、司法查询
    • E、承担农合机构资金清算、中心结算、票据交换

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第16题：

    反洗钱岗位人员包括（）

    • A、反洗钱工作负责人
    • B、反洗钱合规官
    • C、反洗钱合规专员
    • D、反洗钱情报专员

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    会计结算岗位人员应当遵守业务操作指引，遵循农合机构岗位职责划分和风险隔离的操作规程，确保客户交易的安全。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    农合机构（）条线人员主要履行会计结算工作，对农合机构会计、出纳、储蓄基础工作的监督和辅导等工作职责，具体职责由各农合机构根据岗位设置进行分配。

    • A、大堂经理
    • B、信贷业务员
    • C、客户经理
    • D、会计结算

    正确答案:D

  • 第19题：

    多选题
    银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严格遵守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告（）。
    A

    大额交易

    B

    小额交易

    C

    可疑交易

    D

    全部交易

    E

    规定时间内交易


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    会计结算岗位人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知农合机构承担的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    会计结算部门负责（）等工作职责。
    A

    履行农合机构柜面运营工作的指导、管理和监督

    B

    为农合机构柜面运营指导服务

    C

    承担农合机构现金调拨、现金解送

    D

    承担农合机构机构信用代码、司法查询

    E

    承担农合机构资金清算、中心结算、票据交换


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    会计结算岗位人员应当遵守业务操作指引，遵循农合机构岗位职责划分和风险隔离的操作规程，确保客户交易的安全。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    反洗钱岗位人员包括（）
    A

    反洗钱工作负责人

    B

    反洗钱合规官

    C

    反洗钱合规专员

    D

    反洗钱情报专员


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

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