金融诈骗罪的防范要点都有哪些？
题目
金融诈骗罪的防范要点都有哪些？
相似考题
更多“金融诈骗罪的防范要点都有哪些？”相关问题
-
第1题：
金融凭证诈骗罪的防范要点有哪些？
正确答案: 1、建立健全公司企业的注册登记及监督管理体系，有效遏制金融凭证诈骗犯罪。
2、采取有力措施，加强金融机构从业人员的安全防范和拒腐防变的思想教育。
3、加大金融机构的内控力度，严格规范很行结算业务方面的管理制度。
4、建立健全金融风险预警机制，实行大额储户资质身份核查检验制度。
5、努力提高严格依法运营的自觉性，不给犯罪分子以可乘之机。 -
第2题：
台风影响时的防范要点有哪些？
正确答案: （1）尽量避免在靠河、靠湖、靠海的路堤和桥上行走；船只要及时回港避风、固锚，船上人员必须上岸避风；车辆尽量避免在强风影响区域行驶；
（2）不得不外出时，一定要着装醒目，弯腰慢步，尽可能抓住栏杆等固定物；要特别注意高处坠落物体，切勿在玻璃门窗、危棚简屋、临时工棚附近及广告牌、霓虹灯等高空构筑物下面行走或逗留；
（3）不要驾车外出，在驶车辆要减速慢行，保持车距。行驶中遇强风侵袭，应停于路边，防止侧面大风引起翻车；
（4）船舶在航行中遭遇台风时，首先与海事部门取得联系，告知方位，以便搜救；同时要主动采取应急措施。 -
第3题：
信用卡诈骗罪的防范要点主要有哪些？
正确答案: 1认真开展资信调查，慎重选择交易伙伴、2审慎签订货物买卖合同，严密信用证各项条款、3认真审核单证，强化监装和商检、4提高业务人员开展对外贸易的能力和水平，及时调查货运航程及行踪5建立畅通的信息交流体系，充分发挥银行在信用证诈骗上的防范功能 -
第4题：
下列属于金融诈骗罪的有（）。
- A、非法出具金融票证罪
- B、吸收客户资金不入账罪
- C、信用卡诈骗罪
- D、票据诈骗罪
- E、集资诈骗罪
正确答案:C,D,E -
第5题：
现代金融服务都有哪些特征？
正确答案: （1）现代金融服务以无形性项目为主；
（2）金融机构与客户关系的契约性；
（3）金融机构服务的无差异性；
（4）金融机构服务领域的广泛性；
（5）金融机构服务对象的分散性；
（6）金融机构经营多目标平衡。 -
第6题：
能繁母猪保险理赔过程中，应注意哪些要点，采取哪些措施发现和防范道德风险？
正确答案:（1）确保第一现场查勘率；
（2）查勘时要注意核对标的体征、识别码、畜龄、死亡原因等重要信息，核实承保数量和实际存栏数量；
（3）核实死亡原因；
（4）对死亡标的进行无害化处理。 -
第7题：
问答题信用卡诈骗罪的防范要点都有哪些？正确答案： 1、广泛深入地开展信用卡业务、相关法律知识和安全防范常识的宣传。
2、大力加强和提升信用卡防伪的硬件水平和从业人员的辨别能力。
3、切实改进信用卡监督管理，进一步完善银行结算体制。
4、加快“金卡工程”建设卡伐，尽快建立起全国信用卡计算机联网系统。
5、进一步加强警银间的信息沟通和密切协作，共同加大防范和打击信用卡犯罪的力度。解析： 暂无解析 -
第8题：
多选题金融诈骗罪包括（ ）。A集资诈骗罪
B贷款诈骗罪
C信用证诈骗罪
D信用卡诈骗罪
E票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪
正确答案： D,E解析： -
第9题：
多选题单位不构成犯罪主体的金融犯罪有（）。A信用卡诈骗罪
B贷款诈骗罪
C集资诈骗罪
D票据诈骗罪
E金融凭证诈骗罪
正确答案： B,C解析： 贷款诈骗罪和信用卡诈骗罪中，单位不能成为犯罪主体。 -
第10题：
多选题金融诈骗罪的种类（）。A集资诈骗罪
B贷款诈骗罪
C票据诈骗罪
D金融凭证诈骗罪
正确答案： C,B解析： 暂无解析 -
第11题：
多选题下列属于金融诈骗罪的有（）。A非法出具金融票证罪
B吸收客户资金不入账罪
C信用卡诈骗罪
D票据诈骗罪
E集资诈骗罪
正确答案： E,B解析： 金融诈骗罪包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪。AB两项属于破坏金融管理秩序罪中的破坏银行和其他金融机构管理类犯罪。 -
第12题：
问答题金融诈骗罪的防范要点都有哪些？正确答案： 1、加强法律预防。
2、加强社会预防。
3、加强行业预防。
4、加强技术预防。
5、加强协作预防解析： 暂无解析 -
第13题：
信用卡诈骗罪的防范要点都有哪些？
正确答案: 1、广泛深入地开展信用卡业务、相关法律知识和安全防范常识的宣传。
2、大力加强和提升信用卡防伪的硬件水平和从业人员的辨别能力。
3、切实改进信用卡监督管理，进一步完善银行结算体制。
4、加快“金卡工程”建设卡伐，尽快建立起全国信用卡计算机联网系统。
5、进一步加强警银间的信息沟通和密切协作，共同加大防范和打击信用卡犯罪的力度。 -
第14题：
票据诈骗罪的防范要点都有哪些？
正确答案: 1、要加强对票据诈骗犯罪规律特点的研究，尤其应着重研究票据诈骗犯罪的五种法律情形和具体行骗方法。2、强化票据运作的规范管理，着力提升金融从业人员的事业心和责任感。
3、有针对性的搞好专业培训，从根本上提高银行员工对票据真伪的识别能力。
4、加大科技投入，尽快在检验票据真伪的软硬件开发上有所突破。
5、严格印章管理。
6、切实扭转单位票据管理混乱的现象。 -
第15题：
简述金融诈骗罪的防范要点？
正确答案: 1加强法律预防、2加强社会预防、3加强行业预防、加强技术预防、5加强协作预防。 -
第16题：
哪些行为构成金融诈骗罪？应处以怎样的刑罚？
正确答案: 以非法占有为目的，用以下手段诈骗银行或者其他金融机构的贷款，构成金融诈骗罪：
（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；
（二）使用虚假的经济合同的；
（三）使用虚假的证明文件的；
（四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；
（五）以其他方法诈骗贷款的。
构成贷款诈骗罪，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 -
第17题：
下列哪些犯罪必须以非法占有为目的？（）
- A、贷款诈骗罪
- B、信有证诈骗罪
- C、集资诈骗罪
- D、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪
- E、非法吸收公众存款罪
正确答案:A,B,C -
第18题：
单位不构成犯罪主体的金融犯罪有（）。
- A、信用卡诈骗罪
- B、贷款诈骗罪
- C、集资诈骗罪
- D、票据诈骗罪
- E、金融凭证诈骗罪
正确答案:A,B -
第19题：
问答题哪些行为构成金融诈骗罪？应处以怎样的刑罚？正确答案： 以非法占有为目的，用以下手段诈骗银行或者其他金融机构的贷款，构成金融诈骗罪：
（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；
（二）使用虚假的经济合同的；
（三）使用虚假的证明文件的；
（四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；
（五）以其他方法诈骗贷款的。
构成贷款诈骗罪，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。解析： 暂无解析 -
第20题：
问答题信用卡诈骗罪的防范要点主要有哪些？正确答案： 1认真开展资信调查，慎重选择交易伙伴、2审慎签订货物买卖合同，严密信用证各项条款、3认真审核单证，强化监装和商检、4提高业务人员开展对外贸易的能力和水平，及时调查货运航程及行踪5建立畅通的信息交流体系，充分发挥银行在信用证诈骗上的防范功能解析： 暂无解析 -
第21题：
问答题台风影响时的防范要点有哪些？正确答案： （1）尽量避免在靠河、靠湖、靠海的路堤和桥上行走；船只要及时回港避风、固锚，船上人员必须上岸避风；车辆尽量避免在强风影响区域行驶；
（2）不得不外出时，一定要着装醒目，弯腰慢步，尽可能抓住栏杆等固定物；要特别注意高处坠落物体，切勿在玻璃门窗、危棚简屋、临时工棚附近及广告牌、霓虹灯等高空构筑物下面行走或逗留；
（3）不要驾车外出，在驶车辆要减速慢行，保持车距。行驶中遇强风侵袭，应停于路边，防止侧面大风引起翻车；
（4）船舶在航行中遭遇台风时，首先与海事部门取得联系，告知方位，以便搜救；同时要主动采取应急措施。解析： 暂无解析 -
第22题：
问答题金融凭证诈骗罪的防范要点有哪些？正确答案： 1、建立健全公司企业的注册登记及监督管理体系，有效遏制金融凭证诈骗犯罪。
2、采取有力措施，加强金融机构从业人员的安全防范和拒腐防变的思想教育。
3、加大金融机构的内控力度，严格规范很行结算业务方面的管理制度。
4、建立健全金融风险预警机制，实行大额储户资质身份核查检验制度。
5、努力提高严格依法运营的自觉性，不给犯罪分子以可乘之机。解析： 暂无解析 -
第23题：
问答题票据诈骗罪的防范要点都有哪些？正确答案： 1、要加强对票据诈骗犯罪规律特点的研究，尤其应着重研究票据诈骗犯罪的五种法律情形和具体行骗方法。2、强化票据运作的规范管理，着力提升金融从业人员的事业心和责任感。
3、有针对性的搞好专业培训，从根本上提高银行员工对票据真伪的识别能力。
4、加大科技投入，尽快在检验票据真伪的软硬件开发上有所突破。
5、严格印章管理。
6、切实扭转单位票据管理混乱的现象。解析： 暂无解析