根据《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，《案件风险信息快报》未明确要求的内容为（）。A、事发银行业金融机构名称、是否时间及案件风险事件概况B、涉案人员及情况C、已经或可能造成的损失D、公安司法机关的强制措施

第1题：

第2题：

第3题：

银行业金融机构的案件风险信息应以《案件风险信息快报》形式向当地监管部门报送.

正确答案:错误

第4题：

案件信息报送及登记按照《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》执行。

正确答案:正确

第5题：

银监会直接监管的银行业金融机构总部和各银监局按照《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》报送《案件信息确认报告》时，无需同时明确案件所属类别，案件所属类别待案件最终定性后报送。

正确答案:错误

第6题：

《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，案件的确认标准不包括（）

• A、银行业金融机构员工被拘留
• B、银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪
• C、银行业金融机构员工被取保候审
• D、银行业金融机构员工被逮捕公安、司法机关立案侦查的

正确答案:B

第7题：

银行业金融机构发生的民事案件和行政案件有关信息属于《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》所指的案件信息。

正确答案:错误

第8题：

银行业金融机构案件处置三项制度指（）

• A、《银行业金融机构案件处置工作规程》
• B、《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》
• C、《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
• D、《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》

正确答案:A,B,C

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，案件的确认标准不包括（）

• A、公安、司法机关立案侦查的
• B、银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪
• C、银行业金融机构员工被取保候审
• D、银行业金融机构员工被拘留

正确答案:B

第15题：

《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》中的案件风险信息包括哪些内容？

正确答案:案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息，主要包括：银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规；客户反映非自身原因账户资金发生异常；收到重大案件举报线索；媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索；大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规；银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况；其他由于人为侵害可能导致银行或客户资金（资产）风险或损失的情况。

第16题：

《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为：银行业金融机构案件风险信息（简称案件风险信息）和银行业金融机构案件信息（简称案件信息）两类。

正确答案:正确

第17题：

银行业金融机构发生的哪些风险事件必须按规定报送案件风险信息。

正确答案: 是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息，主要包括：银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规；客户反映非自身原因账户资金发生异常；收到重大案件举报线索；媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索；大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规；银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况；其他由于人为侵害可能导致银行或客户资金（资产）风险或损失的情况。

第18题：

《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》中，以下说法正确的是（）。

• A、对符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息，除按照该制度要求的方式报送外，还应上报案件风险信息。
• B、案件风险信息在确认为案件之前纳入案件统计系统，在被撤销后从系统中移除
• C、如经调查确认案件风险信息不构成案件，应当立即报送《案件风险信息撤销报告》
• D、案件信息中涉及的金额以本机构排查的金额为准

正确答案:B

第19题：

银行业金融机构案件信息确认报告应包括（）

• A、发案银行业金融机构名称、案发时间及案件概况
• B、涉及人员及情况，涉案金额及风险情况
• C、已经或可能造成的影响
• D、本机构或公安、司法机关已采取的措施
• E、其他需要说明的情况

正确答案:A,B,C,D,E

第20题：

下面选项中，哪一项不属于银行业金融机构案件信息确认报告的内容（）

• A、案发银行业金融机构名称、案发时间及案情概况
• B、涉及人员及情况
• C、涉案金额及风险情况
• D、案件整改和问责情况

正确答案:D

第21题：

第22题：

第23题：