反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况，应当及时向（）机关报告，并配合做好侦查、调查工作。A、人民银行B、公安机关C、禁毒委员会D、侦查机关

题目

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况，应当及时向（）机关报告，并配合做好侦查、调查工作。

  • A、人民银行
  • B、公安机关
  • C、禁毒委员会
  • D、侦查机关
相似考题

1.反洗钱行政部门有什么样的禁毒法律责任?()A.反洗钱行政主管部门应配合侦查机关做好侦查、调查涉嫌毒品犯罪的资金流动情况工作B.反洗钱行政主管部门发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况，应当及时向侦查机关报告C.反洗钱行政主管部门应当依法加强对可疑毒品犯罪资金的监测D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况应主动追踪

2.根据《反洗钱法》及相关规定,中国人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告。A.侦查机关B.当地政府C.金融监管机构D.财政部门

3.以下关于反洗钱的说法正确的有()。A.有反洗钱嫌疑的资金，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施B.国务院反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，可以向金融机构进行调查，调查人员不得少于二人C.反洗钱调查需要进一步核查的，经人民银行省级派出机构负责人批准，可以查阅、被调查对象的账户信息D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告

4.中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责:()A.制定金融机构反洗钱规章B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C.在职责范围内调查可疑交易活动D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

参考答案和解析
正确答案:D
更多“反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况，应当及时向（）机关报告，并配合做好侦查、调查工作。A、人民银行B、公安机关C、禁毒委员会D、侦查机关”相关问题

  • 第1题：

    金融机构应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度，配合()加强对毒品违法犯罪可疑资金的监测;发现涉嫌毒品违法犯罪的资金流动情况，应当向反洗钱行政主管部门和公安机关报告。

    A、相关部门

    B、禁毒部门

    C、政府部门

    D、公安机关


    答案：D

  • 第2题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现()活动,应当及时向侦查机关报告。

    A、可疑交易

    B、涉嫌洗钱犯罪的交易

    C、未出示真实有效的身份证件

    D、客户由他人代理业务


    参考答案：B

  • 第3题：

    反洗钱主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应及时向侦查机关报告。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第4题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。
    侦查机关
    略

  • 第5题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向什么部门报告？


    正确答案: 侦查机关

  • 第6题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责包括（）。

    • A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测
    • B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
    • C、在职责范围内调查可疑交易活动
    • D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。

    • A、司法机关
    • B、公安机关
    • C、侦查机关
    • D、中国人民银行

    正确答案:C

  • 第9题：

    填空题
    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况；应当及时向（）报告；并配合侦查机关做好侦查、调查工作。

    正确答案： 侦查机关
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。
    A

    司法机关

    B

    公安机关

    C

    侦查机关

    D

    中国人民银行


    正确答案： A
    解析： 根据中华人民共和国反洗钱法：第十三条　反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。

  • 第11题：

    判断题
    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责,以下说法哪些正确。()

    A、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

    B、按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料

    C、向国务院报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

    D、国务院规定的其他有关职责


    参考答案：ABD

  • 第14题：

    金融机构应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度，配合公安机关加强对毒品违法犯罪可疑资金的监测;发现涉嫌毒品违法犯罪的资金流动情况，应当向()。

    A、反洗钱行政主管部门和公安机关

    B、相关部门及公安机关

    C、反洗钱行政主管部门

    D、公安机关


    参考答案：A

  • 第15题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。判断对错


    正确答案：错误

  • 第16题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况；应当及时向（）报告；并配合侦查机关做好侦查、调查工作。


    正确答案:侦查机关

  • 第17题：

    （）发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况，应当及时向侦查机关报告，并配合侦查机关做好侦查、调查工作。

    • A、其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构
    • B、公安机关的经侦部门
    • C、中国人民银行
    • D、各商业银行

    正确答案:A,C

  • 第18题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。

    • A、国家外汇管理局
    • B、中国人民银行
    • C、监察机构
    • D、侦查机关

    正确答案:D

  • 第19题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。


    正确答案:正确

  • 第20题：

    中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责（）

    • A、制定金融机构反洗钱规章
    • B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
    • C、在职责范围内调查可疑交易活动
    • D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题：

    填空题
    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。

    正确答案： 侦查机关
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向什么部门报告？

    正确答案： 侦查机关
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责包括（）。
    A

    负责人民币和外币反洗钱的资金监测

    B

    监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    C

    在职责范围内调查可疑交易活动

    D

    向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

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