金融机构应当依法加强对可疑毒品犯罪资金的监测

题目

金融机构应当依法加强对可疑毒品犯罪资金的监测

相似考题

1.反洗钱行政部门有什么样的禁毒法律责任?()A.反洗钱行政主管部门应配合侦查机关做好侦查、调查涉嫌毒品犯罪的资金流动情况工作B.反洗钱行政主管部门发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况，应当及时向侦查机关报告C.反洗钱行政主管部门应当依法加强对可疑毒品犯罪资金的监测D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况应主动追踪

2.对依法查获的毒品,吸食、注射毒品的,毒品违法犯罪的非法所得及其收益,以及直接用于实施毒品违法犯罪行为的本人所有的工具、设备、资金,除去资金,其它都应当收缴,依照规定处理。()此题为判断题(对，错)。

3.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下哪项说法不正确?A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析

4.《禁毒法》规定，对依法查获的毒品，吸食、注来源:91考试 网射毒品的用具，毒品违法犯罪的非法所得及其收益，以及直接用于实施毒品违法犯罪行为的本人所有的工具、设备、资金，应当()，依照规定处理。A、搜缴B、没收C、收缴D、罚没

参考答案和解析
正确答案:错误
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  • 第1题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些说法是正确的( )。

    A.金融机构有合理理由怀疑客户与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告

    B.金融机构发现客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告

    C.金融机构发现客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告

    D.金融机构发现客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关，但应当在交易所涉资金金额超过一定金额时才提交可疑交易报告


    参考答案：ABC

  • 第2题：

    金融机构应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度，配合公安机关加强对()。

    A、毒品及其他违法犯罪可疑资金的监测

    B、违法犯罪可疑资金的监测

    C、毒品违法犯罪可疑资金的监测

    D、毒品违法犯罪大额资金的监测


    答案：C

  • 第3题：

    ()应当依法加强对可疑毒品犯罪资金的监测。

    A、地方政府

    B、社会各界

    C、金融机构

    D、反洗钱行政主管部门


    答案：D

  • 第4题：

    金融机构应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度，配合公安机关加强对毒品违法犯罪可疑资金的监测;发现涉嫌毒品违法犯罪的资金流动情况，应当向()。

    A、反洗钱行政主管部门和公安机关

    B、相关部门及公安机关

    C、反洗钱行政主管部门

    D、公安机关


    参考答案：A

  • 第5题：

    要完善反洗钱合作机制，逐步将特定（）纳入统一的反洗钱监管体系，加强对大额资金和可疑交易资金的监测。

    • A、非金融机构
    • B、金融机构
    • C、银行机构
    • D、证券机构

    正确答案:A

  • 第6题：

    完善（）合作机制，逐步将特定非金融机构纳入统一的反洗钱监管体系，加强对大额资金和可疑交易资金的监测。

    • A、反腐败
    • B、反倾销
    • C、反垄断
    • D、反洗钱

    正确答案:D

  • 第7题：

    反洗钱行政主管部门应当依法加强对可疑毒品犯罪资金的（）。


    正确答案:监测

  • 第8题：

    《禁毒法》规定，对依法查获的毒品，吸食、注射毒品的用具，毒品违法犯罪的非法所得及其收益，以及直接用于实施毒品违法犯罪行为的本人所有的工具、设备、资金应当（）依照规定处理。

    • A、搜缴
    • B、没收
    • C、收缴
    • D、罚没

    正确答案:C

  • 第9题：

    对于多次涉及到可疑交易报告的客户，营业机构应当了解其（）等信息，加强对金融交易活动的监测分析。

    • A、资金来源
    • B、资金用途
    • C、经济状况
    • D、经营状况

    正确答案:A,B,C,D

  • 第10题：

    填空题
    反洗钱行政主管部门应当依法加强对可疑毒品犯罪资金的（）。

    正确答案： 监测
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    要完善反洗钱合作机制，逐步将特定（）纳入统一的反洗钱监管体系，加强对大额资金和可疑交易资金的监测。
    A

    非金融机构

    B

    金融机构

    C

    银行机构

    D

    证券机构


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    以下（）应当收缴，依照规定处理。
    A

    依法查获的毒品

    B

    依法查获的注射毒品的用具

    C

    依法查获的毒品违法犯罪非法所得的收益

    D

    依法查获的间接用于实施毒品违法犯罪行为的本人所有的工具、设备、资金


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构应当依法加强对可疑毒品犯罪资金的监测。


    答案：错

  • 第14题：

    金融机构应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度，配合()加强对毒品违法犯罪可疑资金的监测;发现涉嫌毒品违法犯罪的资金流动情况，应当向反洗钱行政主管部门和公安机关报告。

    A、相关部门

    B、禁毒部门

    C、政府部门

    D、公安机关


    答案：D

  • 第15题：

    ()应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度，配合公安机关加强对毒品违法犯罪可疑资金的监测。

    A、外资企业

    B、金融机构

    C、进出口贸易公司

    D、海关


    答案：B

  • 第16题：

    以下（）应当收缴，依照规定处理。

    • A、依法查获的毒品
    • B、依法查获的注射毒品的用具
    • C、依法查获的毒品违法犯罪非法所得的收益
    • D、依法查获的间接用于实施毒品违法犯罪行为的本人所有的工具、设备、资金

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    对依法查获的毒品；吸食、注射毒品的用具；毒品违法犯罪的非法所得及其收益；以及直接用于实施毒品违法犯罪行为的本人所有的工具、设备、资金；应当（）；依照规定处理。


    正确答案:收缴

  • 第18题：

    对依法查获的毒品，吸食、注射毒品的用具，毒品违法犯罪的非法所得及其收益，以及直接用于实施毒品违法犯罪行为的本人所有的工具、设备、资金，除去资金，其它都应当收缴，依照规定处理。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    对依法查获的（），应当收缴，依照规定处理。

    • A、毒品
    • B、吸食、注射毒品的用具
    • C、毒品违法犯罪的非法所得及其收益
    • D、直接用于实施毒品违法犯罪行为的本人所有的工具、设备、资金

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    金融机构及其工作人员应当对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以（），不得违反规定向任何单位和个人提供。


    正确答案:保密

  • 第21题：

    单选题
    完善（）合作机制，逐步将特定非金融机构纳入统一的反洗钱监管体系，加强对大额资金和可疑交易资金的监测。
    A

    反腐败

    B

    反倾销

    C

    反垄断

    D

    反洗钱


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为单位开展资金交易的监测分析。
    A

    客户内码

    B

    客户账户

    C

    客户

    D

    客户反洗钱系统可疑案例


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    金融机构应当依法加强对可疑毒品犯罪资金的监测
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    对依法查获的（）应当收缴，依照规定处理。
    A

    毒品

    B

    毒品违法犯罪的非法所得及其收益

    C

    吸食、注射毒品的用具

    D

    间接用于实施毒品违法犯罪行为的本人所有的工具、设备、资金


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

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