以下不属于反洗钱高风险客户的是()。A.外国政要B.当地政府机关及事业单位C.赌场或其他与赌博相关的行业D.珠宝、古董、艺术品交易行业

题目
以下不属于反洗钱高风险客户的是()。

A.外国政要

B.当地政府机关及事业单位

C.赌场或其他与赌博相关的行业

D.珠宝、古董、艺术品交易行业

相似考题

1.()客户不得准入办卡。A.反洗钱禁止类B.反洗钱高风险类C.征信报告查询频繁D.他行卡额度使用率较高

2.如出现以下情形,应拒绝办理业务有()。A.客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内C.客户为高风险客户D.客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中

3.对高固有风险业务、客户、交易实行增强的反洗钱及反恐管理,禁止风险控制后剩余风险仍为高风险级别的业务、客户、交易。()此题为判断题(对，错)。

4.下列关于反洗钱的描述正确的是()。A.反洗钱主要针对借记卡客户，信用卡客户反洗钱要求相对较低B.反洗钱核查中等级为禁止类的客户不得办理信用卡业务C.反洗钱核查中等级为高风险的客户办理信用卡业务，应开展尽职调查D.反洗钱核查中等级为高风险的客户不得办理信用卡业务

更多“以下不属于反洗钱高风险客户的是()。 ”相关问题

  • 第1题：

    以下哪项()是《反洗钱法》中洗钱预防措施之一。

    A.反洗钱工作领导小组制度

    B.反洗钱保密制度

    C.反洗钱协查制度

    D.保存客户身份资料和客户交易信息制度


    答案：D

  • 第2题：

    分行反洗钱“三三三”工作法中要求,网点反洗钱信息报告员()从核心系统客户风险等级交易中下载已审核通过的高和较高风险客户清单,提交营运主管和网点负责人。

    A、每月末日

    B、每季末日

    C、每半年末日

    D、每年末日


    答案：A

  • 第3题：

    以下哪项不属于《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度?()

    A.客户身份识别制度

    B.大额交易和可疑交易报告制度

    C.客户身份资料和交易记录保存制度

    D.反洗钱培训制度


    参考答案：D

  • 第4题：

    客户反洗钱风险等级划分为高风险类、中风险类、低风险类。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第5题：

    分行反洗钱“三三三”工作法重点领域包括()

    A、客户身份识别

    B、可疑交易识别处理

    C、高风险客户风险管控

    D、交易记录保存


    答案：ABC

相关内容